Вопросы к зачету по дисциплине специализации «Особенности

Вопросы к зачету
по дисциплине специализации
«Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере
экономики»
для студентов вечернего отделения
факультета заочного и вечернего обучения
1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической
деятельности.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых в
сфере экономической деятельности.
3. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере
экономической деятельности.
4. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
5. Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых в
сфере экономической деятельности.
6. Особенности тактики выемки и осмотра хозяйственно–финансовой документации при
расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
7. Проведение ревизии и аудиторской проверки при расследовании преступлений, совершаемых в
сфере экономической деятельности.
8. Назначение и производство судебно-экономических экспертиз при расследовании преступлений,
совершаемых в сфере экономической деятельности.
9. Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими
органами и использования помощи населения при расследовании преступлений в сфере
экономики.
10. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
11. Обстоятельства,
подлежащие
установлению
при
расследовании
незаконного
предпринимательства.
12. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования незаконного предпринимательства.
13. Тактика
отдельных
следственных
действий
при
расследовании
незаконного
предпринимательства.
14. Назначение и производство экспертиз при расследовании незаконного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.
16. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконной банковской
деятельности.
17. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования незаконной банковской деятельности.
18. Тактика отдельных следственных действий при расследовании незаконной банковской
деятельности.
19. Назначение и производство экспертиз при расследовании незаконной банковской деятельности.
20. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им
преступления.
21. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в
результате совершения им преступления.
22. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
23. Тактика отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в
результате совершения им преступления.
24. Назначение и производство экспертиз при расследовании легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате
совершения им преступления.
25. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от
погашения кредиторской задолженности.
26. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения кредита
и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
27. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской
задолженности.
28. Тактика отдельных следственных действий при расследовании незаконного получения кредита
и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
29. Назначение и производство экспертиз при расследовании незаконного получения кредита и
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
30. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных
денег и ценных бумаг.
31. Способы изготовления поддельных банковских билетов ЦБ РФ и металлических
монет. Признаки подделки.
32. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании изготовления, хранения,
перевозки или сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
33. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
34. Тактика отдельных следственных действий при расследовании изготовления, хранения,
перевозки или сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
35. Назначение и производство экспертиз при расследовании изготовления, хранения, перевозки или
сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
36. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных кредитных или
расчетных карт и иных платежных документов.
37. Способы изготовления поддельных платежных документов. Признаки подделки.
38. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании изготовления или сбыта
поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.
39. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных
документов.
40. Тактика отдельных следственных действий при расследовании изготовления или сбыта
поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.
41. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
42. Назначение и производство экспертиз при расследовании изготовления или сбыта поддельных
кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.
43. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренного и фиктивного банкротства.
44. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании неправомерных действий при
банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.
45. Тактика отдельных следственных действий при расследовании неправомерных действий при
банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.
46. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.
47. Назначение и производство экспертиз при расследовании неправомерных действий при
банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.
48. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица и организации.
49. Основные способы уклонения от уплаты налогов и сборов.
50. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уклонения от уплаты
налогов и (или) сборов с физического лица и организации.
51. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации.
52. Тактика отдельных следственных действий при расследовании уклонения от уплаты налогов
и (или) сборов с физического лица и организации.
53. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации.
54. Назначение и производство экспертиз при расследовании уклонения от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица и организации.
Зав. кафедрой
криминалистического обеспечения
расследования преступлений,
доктор юридических наук, профессор
Л.Г. Шапиро
Тематика рефератов
по дисциплине специализации:
«Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере
экономики»
для студентов вечернего отделения
факультета заочного и вечернего обучения
1. Правовые основы расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической
деятельности.
2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической
деятельности.
3. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере
экономической деятельности.
4. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
5. Особенности тактики выемки и осмотра хозяйственно–финансовой документации при
расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
6. Проведение ревизии и аудиторской проверки при расследовании преступлений, совершаемых в
сфере экономической деятельности.
7. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы при расследовании
преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
8. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании преступлений,
совершаемых в сфере экономической деятельности.
9. Назначение судебно-товароведческой экспертизы при расследовании преступлений,
совершаемых в сфере экономической деятельности.
10. Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими
органами и использования помощи населения при расследовании преступлений в сфере
экономики.
11. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
12. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования незаконного предпринимательства.
13. Тактика
отдельных
следственных
действий
при
расследовании
незаконного
предпринимательства.
14. Назначение и производство экспертиз при расследовании незаконного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.
16. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования незаконной банковской деятельности.
17. Тактика отдельных следственных действий при расследовании незаконной банковской
деятельности.
18. Назначение и производство экспертиз при расследовании незаконной банковской деятельности.
19. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им
преступления.
20. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
21. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем.
22. Тактика отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в
результате совершения им преступления.
23. Назначение и производство экспертиз при расследовании легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате
совершения им преступления.
24. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от
погашения кредиторской задолженности.
25. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе
расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного целевого
кредита.
26. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской
задолженности
27. Тактика отдельных следственных действий при расследовании незаконного получения кредита
и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
28. Назначение и производство экспертиз при расследовании незаконного получения кредита и
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
29. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных
денег и ценных бумаг.
30. Способы изготовления поддельных банковских билетов ЦБ РФ и металлических
монет. Признаки подделки.
31. Основные признаки подлинности долларов США и евро.
32. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
33. Тактика отдельных следственных действий при расследовании изготовления, хранения,
перевозки или сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
34. Назначение и производство экспертиз при расследовании изготовления, хранения, перевозки или
сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
35. История возникновения фальшивомонетничества.
36. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных кредитных или
расчетных карт и иных платежных документов.
37. Способы изготовления поддельных платежных документов. Признаки подделки.
38. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных
документов.
39. Тактика отдельных следственных действий при расследовании изготовления или сбыта
поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.
40. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг.
41. Назначение и производство экспертиз при расследовании изготовления или сбыта поддельных
кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.
42. Правовые основы расследования неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренного и фиктивного банкротства.
43. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренного и фиктивного банкротства.
44. Тактика отдельных следственных действий при расследовании неправомерных действий при
банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.
45. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.
46. Назначение и производство экспертиз при расследовании неправомерных действий при
банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.
47. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица и организации.
48. Основные способы уклонения от уплаты налогов и сборов.
49. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и контрольнонадзорными органами при выявлении и расследовании налоговых преступлений.
50. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации.
51. Тактика отдельных следственных действий при расследовании уклонения от уплаты налогов
и (или) сборов с физического лица и организации.
52. Типичные следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа
расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации.
53. Назначение и производство экспертиз при расследовании уклонения от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица и организации.
54. Налоговые преступления в сфере торговли.
55. Налоговый контроль как способ предотвращения налоговых правонарушений.
Зав. кафедрой
криминалистического обеспечения
расследования преступлений,
доктор юридических наук, профессор
Л.Г. Шапиро