Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Юридический факультет Утверждаю Декан юридического факультета кандидат юридических наук, доцент В.И. Цыганов «____» ______________ 2011 г. Рабочая программа дисциплины «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Наименование подготовки (специальности) 030900 Юриспруденция Профиль подготовки (специализация) уголовно-правовой Квалификация (степень) выпускника Бакалавр Форма обучения Очная СФО Нижний Новгород 2011 1. Цели и задачи освоения дисциплины Знания и навыки, приобретаемые по результату освоения данного курса, во-первых, ориентируют обучающихся в одной из наиболее сложных областей деятельности органов предварительного расследования – выявлении и расследовании преступленных проявлений в сфере банковской деятельности, что должно способствовать успешной работе в указанном направлении; во-вторых, позволяют работникам юридических и других служб банков и иных кредитных организаций осознавать причины и условия совершения подобных преступлений, понимать задачи правоохранительных органов в данной сфере деятельности, а значит, эффективно противодействовать указанным преступлениям, минимизировать отрицательные последствия преступлений в сфере банковской деятельности; в-третьих, дают руководителям банков и иных кредитных организаций представление о пределах полномочий органов предварительного расследования преступлений в изучаемой сфере, а значит, позволяют грамотно и эффективно защитить свои законные права и интересы в сфере уголовного судопроизводства. Преступления в сфере банковской деятельности наносят существенный вред как государственным интересам в сфере экономики, так и гражданам и организациям. Общественная опасность подобных деяний весьма высока. Сравнительная новизна уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за соответствующие деяния, стремительное развитие экономики России в целом и банковского сектора в частности, необходимость совершенствования и модернизации уголовно-процессуального законодательства, недостаточное количество современного учебно-методического материала, посвященного уголовно-процессуальным вопросам и проблемам методики расследования преступлений в сфере банковской деятельности, обуславливают потребность освоения студентами названных проблем в рамках самостоятельного курса. Целью занятий является получение знаний об особенностях предварительного расследования дел о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности, формированию общего концептуального подхода к данной проблеме. Указанная цель обусловила постановку и решение в рамках учебного процесса следующих базовых задач: 1. Сформировать понимание сущности и содержания правоотношений, возникающих в процессе расследования дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. 2. Дать навыки уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступных действий в сфере банковской деятельности, потребность в которых диктуется необходимостью формирования целостного подхода в решении задач обозначенной сферы. 3. Выделить круг основных закономерностей, обуславливающих предварительное расследование дел указанной сферы, произвести их анализ. 4. Проанализировать содержание досудебного производства на предмет выявления специфических черт расследования дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, дать рекомендации по повышению эффективности расследования указанных дел с учетом детерминирующих эту сферу деятельности факторов. 2.Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Расследование преступлений в сфере банковской деятельности» относится к группе дисциплин по выбору обучающегося. Она изучается на базе ранее освоенных юридических дисциплин, таких как «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Основы оперативно-розыскной деятельности (ОРД)», «Криминология», «Гражданское право», «Банковское право» и ряда других дисциплин, изучаемых в рамках юридической специальности, в особенности - уголовноправовой специализации. Приступая к изучению данной дисциплины, обучающийся должен обладать устойчивыми знаниями норм материального и процессуального права, позволяющими ему квалифицировать деяния в сфере банковской деятельности. Правильно применять уголовно- процессуальный закон, осуществлять необходимые следственные и иные процессуальные действия, владеть криминалистической характеристикой соответствующих преступлений, основами методики их расследования, хорошо ориентироваться в понятийном аппарате функционирования и принципах деятельности банковских учреждений. 3. Требования к результатам освоения дисциплины В результате освоения курса обучающиеся должны знать теоретические вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Знать уголовно-процессуальные процедуры и криминалистические основы тактики и методики расследования преступлений в сфере банковской деятельности. Уметь на основе полученных знаний выявлять признаки преступных действий в сфере банковской деятельности, по указанным признакам квалифицировать данные деяния. Грамотно обращаться со сведениями, составляющими банковскую и коммерческую тайну. В зависимости от вида преступления и следственной ситуации уметь формулировать версии, осуществлять планирование расследования, первоначальные и последующие следственные действия, взаимодействовать с государственными и негосударственными организациями, экспертами, специалистами. Владеть нормативно-правовым материалом, регулирующим основы функционирования кредитных организаций, а также органов, контролирующих их деятельность. Понимать криминологические, организационные, методологические и иные аспекты, влияющие на преступность в названной сфере, а также на расследование указанных преступлений. 4. Структура и содержание дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 140 часов. 4.1 Структура дисциплины п/п 1 Объем учебной работы (в часах) Семестр № Наименование дисциплины Расследование преступлений в сфере банковской деятельности Всего 140 Из аудиторных Всего аудит. 36 Вид итогового контроля Сам. работа Лекц . Лаб/ 18 18 Прак. КСР. - - сем. зачет 104 4.2 Содержание дисциплины Дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах) Лек. Лаб./ Пр. КСР Самостоят. работа п/п Семестр Раздел № Неделя семестра 4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий сем. Форма промежуто чной аттестации (по семестрам) 1 Преступления в сфере банковской деятельности: понятие, критерии, классификация 2 2 - - 10 зачет 2 Общие и специальные детерминанты в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности 2 2 - - 15 зачет 3 Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты организации, планирования и проведения следственных и иных процессуальных действий при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности 4 4 - - 15 зачет 4 Взаимодействие органов предварительного расследования, контролирующих и иных организаций в процессе расследования дел о 4 4 - - 20 зачет преступлениях в сфере банковской деятельности 5 Банковская, коммерческая и иная охраняемая законом тайна. Проблемы предоставления и обращения информации, содержащей охраняемую законом тайну 2 2 - - 15 зачет 6 Основы информационного обеспечения расследования преступлений в сфере банковской деятельности 2 2 - - 15 зачет 7 Использование специальных познаний при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности 2 2 - - 14 зачет 4.2.2 Содержание разделов дисциплины Тема 1. Преступления в сфере банковской деятельности: понятие, критерии, классификация 1. Источники курса. Понятие банковской деятельности. Сущность банковской деятельности. Субъекты банковской деятельности. Исключительная правоспособность банков. 2. История становления банковской системы. Коммерческие банки в царской России. Особенности банковской системы в СССР. Становление банковской деятельности и банковской системы в современной России. 3. Общественные отношения в сфере банковской деятельности как объект уголовно-правовой охраны. Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Критерии отнесения деяния к преступлениям в сфере банковской деятельности. Классификация преступлений в сфере банковской деятельности. Основные проблемы квалификации преступных деяний в сфере банковской деятельности. Тема 2. Общие и специальные детерминанты в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности 1. Факторы, обуславливающие расследование преступлений в сфере банковской деятельности. Обособленность сферы деятельности банковского сектора. Выход преступности в финансово-кредитной сфере за рамки национальных границ. Различие статуса банковских учреждений в иностранных государствах, необходимость учета особенностей правового регулирования, менталитета, сложившихся деловых обычаев. Банковская тайна и ее роль в банковской деятельности. Состояние законодательной базы, регулирующей обращение информации, содержащей банковскую тайну. Последствия принимаемых решений для кредиторов банковских учреждений. Социальная значимость банковского сектора. Фактор политической заинтересованности кредитных организаций и банков. Негативный опыт населения в области общения с финансовыми мошенниками. Высокая технологичность сферы банковской деятельности как фактор, влияющий на расследование преступлений. Сложность технических решений в ходе организации и проведения следственных мероприятий. Роль государства в обеспечении надлежащего контроля за деятельностью кредитных организаций. 2. Детерминанты в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности: понятие, классификация. Общие детерминанты. Экономические, социальные, психологические, политические, правовые детерминанты. Специальные детерминанты. Уголовно-правовые, криминологические, криминалистические, информационные, организационно-технические детерминанты. Тема 3. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты организации, планирования, проведения следственных и иных процессуальных действий при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности 1. Компетенция органов, осуществляющих расследование дел о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности. Нормативно-правовое регулирование деятельности органов дознания и следствия по выявлению и расследованию преступлений в названной сфере. Подследственность. Специализация, координация и аналитическая работа как основа эффективного выявления и расследования преступлений. 2. Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. Достаточность оснований для возбуждения дела. Содержание доследственной проверки. Следственные и иные процессуальные действия на стадии возбуждения уголовного дела. Собирание доказательств на стадии возбуждения уголовного дела. Относимость и допустимость доказательств. Ревизии и документальные проверки. Процессуальные решения на стадии возбуждения дела. 3. Особенности организации и производства первоначальных и последующих следственных действий. Осмотр предметов и документов. Обыск и выемка в кредитных организациях: уголовно-процессуальные и тактические аспекты. Допрос и его участники. Предмет допроса. Другие следственные и иные процессуальные действия. Тема 4. Взаимодействие органов предварительного расследования, контролирующих и иных организаций в процессе расследования дел о преступлениях в сфере банковской деятельности 1. Взаимодействие органов дознания и предварительного следствия. Поручения и указания следователя о производстве оперативно-розыскных и следственных действий. Роль ОРД в выявлении и расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 2. Центральный Банк РФ и его основные полномочия в вопросах контроля за работой банков и иных кредитных организаций. Правовая основа деятельности ЦБ. Формы взаимодействия ЦБ РФ и органов предварительного расследования по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. 3. Федеральная служба по финансовому мониторингу, ее полномочия и организация деятельности. Правовая основа деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Основные полномочия службы по финансовому мониторингу. Мероприятия по предупреждению нарушений законодательства РФ и координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Взаимодействие с ЦБ РФ, компетентными органами, органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами Российской Федерации и иностранных государств. Проверочные мероприятия, осуществляемые Федеральной службой по финансовому мониторингу. Тема 5. Банковская, коммерческая и иная охраняемая законом тайна. Проблемы предоставления и обращения информации, содержащей охраняемую законом тайну 1. Охраняемые законом тайны в Российской Федерации: общая характеристика. 2.Банковская и коммерческая тайна: понятие, правовое регулирование. Характер правоотношений по поводу банковской тайны. Сущность коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. 2. Порядок предоставления сведений, составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Тема 6. Основы информационного обеспечения расследования преступлений в сфере банковской деятельности 1. Понятие и правовые основы информационного обеспечения расследования. Значение информации в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 2. Органы, осуществляющие сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Предоставление информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом. Проверка информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом. Критерии выявления и признаки подозрительных операций. Учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 4. Возможности криминалистических учетов в вопросах выявления, расследования и предупреждения преступлений в сфере банковской деятельности. Тема 7. Использование специальных познаний при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности 1. Понятие специальных познаний при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 2. Формы использования специальных познаний. Специалист. Участие специалиста в следственных и иных процессуальных действиях. 3. Экспертиза по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. Назначение и производство экспертизы. Виды экспертиз. Планы семинарских занятий Тема 1. Преступления в сфере банковской деятельности: понятие, критерии, классификация 1. Банковская деятельность: понятие, сущность, признаки. 2. Субъекты банковской деятельности. Исключительная правоспособность кредитных организаций. 3. Становление и развитие банковской системы в России. 4. Преступления в сфере банковской деятельности: понятие, критерии, классификация. Тема 2. Общие и специальные детерминанты в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности 1. Детерминанты в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности: понятие, классификация. 2. Общие детерминанты: экономические, социальные, психологические, политические, правовые детерминанты и др. Их характеристика и значение. 3. Специальные детерминанты: уголовно-правовые, криминологические, криминалистические, информационные, организационно-технические детерминанты и др. Их характеристика и значение. Тема 3. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты организации, планирования, проведения следственных и иных процессуальных действий при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности 1. Подследственность по делам о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности. 2. Специализация, координация и аналитическая работа как основа эффективного выявления и расследования преступлений в сфере банковской деятельности. 3. Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. 4. Следственные и иные процессуальные действия на стадии возбуждения уголовного дела. Доказывание, процессуальные решения. 5. Особенности организации и производства первоначальных и последующих следственных действий. 6. Фиксация хода и результатов следственных действий. Тема 4. Взаимодействие органов предварительного расследования, контролирующих и иных организаций в процессе расследования дел о преступлениях в сфере банковской деятельности 1. Взаимодействие органов дознания и предварительного следствия. Роль ОРД в выявлении и расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 2. Центральный Банк РФ и его основные полномочия в вопросах контроля за работой банков и иных кредитных организаций. 3. Формы взаимодействия ЦБ РФ и органов предварительного расследования по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. 4. Федеральная служба по финансовому мониторингу: правовая основа деятельности, основные полномочия. 5. Взаимодействие органов предварительного расследования с Федеральной службой по финансовому мониторингу по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. Тема 5. Банковская, коммерческая и иная охраняемая законом тайна. Проблемы предоставления и обращения информации, содержащей охраняемую законом тайну 1. Охраняемые законом тайны в Российской Федерации: общая характеристика. 2.Банковская и коммерческая тайна: понятие, правовое регулирование. Характер правоотношений по поводу банковской тайны. 3. Коммерческая тайна: понятие, правовое регулирование. Режим коммерческой тайны. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. 4. Порядок предоставления сведений, составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Тема 6. Основы информационного обеспечения расследования преступлений в сфере банковской деятельности 1. Понятие и правовые основы информационного обеспечения расследования. Значение информации в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 2. Органы, осуществляющие сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Порядок предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом. 4. Критерии выявления и признаки подозрительных операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом. 5. Криминалистические учеты и их роль в вопросах выявления, расследования и предупреждения преступлений в сфере банковской деятельности. Тема 7. Использование специальных познаний при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности 1. Понятие специальных познаний преступлений в сфере банковской деятельности. при расследовании 2. Формы использования специальных познаний. Специалист. Участие специалиста в следственных и иных процессуальных действиях. 3. Экспертиза по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. Виды экспертиз. Процессуальный порядок назначения и производства основных экспертиз. 5. Образовательные технологии Обучение проводится в виде лекционных и семинарских занятий с использованием информационно-коммуникативных технологий, а именно средств мультимедиа, компьютерных технологий и технологий интерактивного обучения в виде презентаций и анализа профессиональных ситуаций, тестирования, моделирования типовых ситуаций. 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в читальном зале библиотеки и аудиториях факультета и университета, в домашних условиях и с использованием ресурсов сети Интернет, правовых информационных баз «Консультант плюс» и «Гарант». Самостоятельная работа предполагает использование рекомендуемой литературы, материалов лекционных и семинарских занятий, нормативно-правовых актов. Формами промежуточного и итогового контроля самостоятельной работы являются семинарские занятия, а также зачет по курсу. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ (ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ) 1. Предмет, задачи и источники курса «расследование преступлений в сфере банковской деятельности». 2. Банковская деятельность: понятие, сущность, признаки. 3. Банковские операции и их виды. 4. Субъекты банковской деятельности. Исключительная правоспособность кредитных организаций. 5. Становление и развитие банковской системы в России. 6. Банковская деятельность как объект уголовно-правовой охраны. 7. Преступления в сфере банковской деятельности: понятие, критерии отнесения деяния к преступлениям названной сферы. 8. Классификация преступлений в сфере банковской деятельности. 9. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: общая характеристика. 10. Основные детерминанты в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности: понятие, классификация, общая характеристика. 11. Общие детерминанты в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 12. Специальные детерминанты в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 13. Подследственность по делам о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности. 14. Специализация, координация и аналитическая работа как основа эффективного выявления и расследования преступлений в сфере банковской деятельности. 15. Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. 16. Частные криминалистические методики расследования преступлений в сфере банковской деятельности: понятие, виды, назначение. 17. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковской деятельности. 18. Следственные и иные процессуальные действия на стадии возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. 19. Первоначальные следственные действия в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 20. Особенности организации и производства последующих следственных действий в расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 21. Фиксация хода и результатов следственных действий по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. 22. Взаимодействие органов дознания и предварительного следствия по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. 23. Роль оперативно-розыскной информации и оперативнорозыскных мероприятий в выявлении и расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. 24. Центральный Банк РФ и его основные полномочия в вопросах контроля за работой банков и иных кредитных организаций. 25. Формы взаимодействия ЦБ РФ и органов предварительного расследования по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. 26. Федеральная служба по финансовому мониторингу: правовая основа деятельности, основные полномочия. 27. Взаимодействие органов предварительного расследования с Федеральной службой по финансовому мониторингу по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. 28. Взаимодействие кредитных организаций и правоохранительных органов в вопросах профилактики, выявления и расследования преступлений в сфере банковской деятельности. 29. Охраняемые законом тайны в Российской Федерации: общая характеристика. 30. Банковская тайна: понятие, правовое регулирование. Характер правоотношений по поводу банковской тайны. 31. Коммерческая тайна: понятие, правовое регулирование. Режим коммерческой тайны. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. 32. Порядок предоставления сведений, составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 33. Информационное обеспечение расследования: понятие, правовые основы. 34. Органы, осуществляющие сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ. 35. Порядок предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом. 36. Критерии выявления и признаки подозрительных операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом. 37. Кредитная история: понятие, состав, порядок формирования, значение. 38. Предоставление кредитной истории органам, осуществляющим расследование преступлений в сфере банковской деятельности. 39. Криминалистические учёты и их роль в вопросах выявления, расследования и предупреждения преступлений в сфере банковской деятельности. 40. Специальные познания при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности: понятие, виды. 41. Формы использования специальных познаний по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. 42. Участие специалиста в следственных и иных процессуальных действиях по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. 43. Экспертиза по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. Процессуальный порядок назначения и производства основных экспертиз. 44. Виды экспертиз по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности. Основные возможности экспертиз. 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Нормативные акты Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ; Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. «О банках и банковской деятельности» Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 17-ФЗ; «О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ; «О Государственной тайне» Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1; «О коммерческой тайне» Федеральный закон от 24 июля 2004 г. № 98ФЗ; «О лицензировании отдельных видов деятельности» Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ; «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ; «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ; «Об оперативно-розыскной деятельности» Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ; «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. № 245; «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307; «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» Положение ЦБР от 24 декабря 2004 г. № 266-П; «Рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. № 99-Т; Литература Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. М.: Издательство НОРМА, 2003. Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Издательство БЕК, 1996. Аминов Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах / Д.И. Аминов, В.П. Ревин. – М.: Брандес, 1997. Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений денежных средств, совершенных с применением подложных авизо. – М.: Академия МВД РФ, 1993. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. М, 1993. Вакурин А.В. Экономические и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере. – М., 1999. Виндер М.Б., Майорова Г.В. Подготовка, назначение, оценка результатов криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий. СПб., 1997. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / Науч. редактор проф. А.Б. Соловьев. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. – М.: ЮрИнфор, 1998. Горшенков Г.Н. Средства массовой информации в механизме правового воздействия. – Сыктывкар: Коми республиканская академия государственной службы и управления, 2001. Гриненко А.В. Уголовно-процессуальные проблемы расследования преступлений в сфере экономической деятельности // Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация. Социально-правовой альманах. Специальных выпуск 1. – Екатеринбург, 2001. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег: Методическое пособие. М., 2000. Есипов В.М. Криминализация экономических отношений в кредитнофинансовой сфере / В.М. Есипов, А.А. Крылов. – М.: МЮИ, 1998. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. – М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999. Кернер Х.Х. Отмывание денег: путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Х.Х. Кернер, Э. Дах; пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. – М.: БЕК, 1997. Королев В.Д. Создание системы банковского надзора в СССР // Деньги и кредит. – 1990. – №6. Криминалистика: Учебник для вузов. /Под ред. проф. Белкина P.C. ИНФРА-М., 1999. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. М., 2005. Кузнецова Н.П. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник Московского ун-та. Сер.11, Право. – 1997. – №6. Курзенин Э.Б. Проблемы реформы банковского законодательства России в 1987-1996 гг. // Российское право в период социальных реформ: Сборник научных трудов аспирантов, соискателей и молодых ученых / Под ред. А.В. Петрова и И.А. Склярова. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-банковской сфере и противодействие им. – М.: ИНФРА-М, 1996. Лоханов Ю. Оффшоры: надежность и популярность // Валютный спекулянт. – 2000. – № 6 (8) июнь. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие. – Н. Новгород, 1991. Макаревич Л. Банковский кризис как следствие несостоявшихся реформ //Общество и экономика. – 1998. – № 8/9. Макаревич Л. Кризис, который потряс Россию // Аналитический банковский журнал. – 1999. – №4-5. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность. Н.Новгород, 1997. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация /Под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2000. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Юристъ, 1997. Олейник О. Правовые проблемы банковской тайны // Хозяйство и право. – 1997. – №6. Петухов Е.Н. Понятие и структура уголовно-процессуальной характеристики преступной деятельности (преступлений) в кредитнобанковской сфере // Нижегородский юрист: Сборник научных статей. Альманах. Выпуск 4. – Н. Новгород, 2001. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография / Под научн. ред. проф. В.Т. Томина. Н.Новгород: Нижегородская правовая академия, 2001. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. Организация. Взаимодействие. М., 1992. Скобликов П.А. О правовых основаниях изъятия доходов, полученных от противозаконной деятельности //Государство и право. – 2001. – № 1. Скобликов П. Проверка и разрешение заявлений о привлечении к ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практические аспекты // Хозяйство и право. – 2000. – №3. Ставило С.П. Квалификация и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг: Учебно-практическое пособие. – Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1999. Томин В.Т. Очерки эффективного уголовного процесса / В.Т. Томин, М.П. Поляков, А.П. Попов; под ред. В.Т. Томина. – Пятигорск, 2000. Тосунян Г., Викулин А. Исключительная правоспособность банка // Хозяйство и право, №5, 1999. Чувилев, А.А. Использование следователем оперативно-розыскной информации: Учеб. Пособие; Академия ВМД РФ. – М., 1992. Справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Юсис». 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины В процессе обучения предусмотрено использование аудиовизуальных средств и компьютерной техники (телевизор, видеомагнитофон, проектор, ноутбук). Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (профилю) специальности (специализации). Автор: кандидат юридических наук А.Н. Рогожкин Рецензенты: доктор юридических наук, профессор Г.Н Королев доктор юридических наук, профессор А.Г. Маркушин Заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского к.ю.н., доцент Л.П. Ижнина Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского от 20 мая 2011 года, протокол № 9