Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» (ОАО «Кубаньэнергосбыт»)
350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
ПРОТОКОЛ № 9.8
заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Дата проведения:
Место проведения:
Форма проведения:
29 августа 2011 года
г. Краснодар
опросным путем
УЧАСТВОВАЛИ: 11 членов Совета директоров: Аржанов Д.А., Богородицкий В.А., Боровиков А.Г., Вилертс Д. М.,
Козьмин А.Ю., Кривонос И.В., Поляков Р.П., Пшениснов И.В., Рожков В.А., Селиверсткин М.С., Смурыгин В.А.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Вопрос 1. О рассмотрении предложенных акционерами кандидатов для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Общества.
Вопрос 3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 4. Об утверждении договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению и договора на оказание услуг по изготовлению и рассылке материалов Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 6. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос 7. О внесении изменений в утвержденный текст сообщения, а именно в повестку дня, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 1. О рассмотрении предложенных акционерами кандидатов для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества
следующих кандидатов:
№
п/п
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список
для голосования по выборам в Совет
директоров Общества
Должность,
место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в
список для голосования по выборам в
Совет директоров Общества
1
Мирошниченко Евгений Николаевич
2
Кравченко Вячеслав
Михайлович
3
Оксузьян Олег Борисович
4
Аушев Артур Магометович
5
Бунякин Максим
Николаевич
Топорков Владимир
Владимирович
Заместитель руководителя Блока стратегии и инвестиций –
руководитель
Департамента
стратегии и стратегических
проектов ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»
Генеральный директор ОАО
«Объединенная энергосбытовая
компания»
Член Правления - Руководитель
Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «Энергосбытовая компания Московской области»
Управляющий
директор
ООО «Бранан»
Заместитель председателя Совета директоров ООО «Офис
Регион»
Генеральный директор ООО
«Транснефтьсервис С»
Заместитель директора по правовым
вопросам
ГУП КК «Кубаньлизинг»
Заместитель директора ООО
«Рисан»
6
7
8
9
Аржанов Дмитрий
Александрович
Богородицкий Вячеслав
Александрович
Боровиков Андрей
Георгиевич
Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в
список для голосования по
выборам в Совет директоров
Общества
Количество голосующих акций
Общества, принадлежащих
акционеру(-ам)
(в процентах)
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»
26,3
ЗАО «Стройсервис»
ОАО «НЭП»
24,5
24,9
ЗАО «Стройсервис»
24,5
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Вилертс Дайнис
Модрисович
Козьмин Александр
Юрьевич
Кривонос Игорь
Викторович
Поляков Роман Павлович
Пшениснов Игорь
Вадимович
Рожков Виталий
Александрович
Селиверсткин Максим Сергеевич
Смурыгин
Владимир
Александрович
Ефимова Елена
Николаевна
Щуров Борис
Владимирович
Афанасьева София
Анатольевна
Исполнительный
директор
ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Директор ООО «Кубаньжилстрой»
Директор ООО «Кубаньжилстрой-риэлт»
Генеральный директор ООО
«АПЕКС» ГРУПП
Начальник управления делами
ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Генеральный директор ОАО
«Кубаньэнергосбыт»
Начальник отдела Мониторинга
и оперативной работы МУ
«Инженерный центр»
Начальник отдела корпоративных и имущественных отношений ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Руководитель
корпоративноюридической дирекцией ООО
«Транснефтьсервис С»
Генеральный директор ООО
«Донэнергосбыт»
Руководитель дирекции методологического сопровождения
ДЗО ООО «Транснефтьсервис
С»
Генеральный директор ООО
«Энергострим»
ОАО «НЭП»
24,9
Желябовский Юрий
ОАО «Новгородоблэнер9
Анатольевич
госбыт»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11 (Аржанов Д.А., Богородицкий В.А., Боровиков А.Г., Вилертс Д. М., Козьмин А.Ю., Кривонос И.В., Поляков
Р.П., Пшениснов И.В., Рожков В.А., Селиверсткин М.С., Смурыгин В.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
21
По вопросу 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению 2.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11 (Аржанов Д.А., Богородицкий В.А., Боровиков А.Г., Вилертс Д. М., Козьмин А.Ю., Кривонос И.В., Поляков
Р.П., Пшениснов И.В., Рожков В.А., Селиверсткин М.С., Смурыгин В.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
По вопросу 3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под
роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее
03.09.2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11 (Аржанов Д.А., Богородицкий В.А., Боровиков А.Г., Вилертс Д. М., Козьмин А.Ю., Кривонос И.В., Поляков
Р.П., Пшениснов И.В., Рожков В.А., Селиверсткин М.С., Смурыгин В.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
По вопросу 4. Об утверждении договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению и
договора на оказание услуг по изготовлению и рассылке материалов Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с
регистратором Общества, согласно Приложению 4.
2. Поручить генеральному директору Общества заключить дополнительное соглашение с регистратором Общества на
2
условиях, указанных в Приложении 4.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11 (Аржанов Д.А., Богородицкий В.А., Боровиков А.Г., Вилертс Д. М., Козьмин А.Ю., Кривонос И.В., Поляков
Р.П., Пшениснов И.В., Рожков В.А., Селиверсткин М.С., Смурыгин В.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
По вопросу 5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
РЕШИЛИ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 5.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11 (Аржанов Д.А., Богородицкий В.А., Боровиков А.Г., Вилертс Д. М., Козьмин А.Ю., Кривонос И.В., Поляков
Р.П., Пшениснов И.В., Рожков В.А., Селиверсткин М.С., Смурыгин В.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
По вопросу 6. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
РЕШИЛИ: Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению 6.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11 (Аржанов Д.А., Богородицкий В.А., Боровиков А.Г., Вилертс Д. М., Козьмин А.Ю., Кривонос И.В., Поляков
Р.П., Пшениснов И.В., Рожков В.А., Селиверсткин М.С., Смурыгин В.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
По вопросу 7. О внесении изменений в утвержденный текст сообщения, а именно в повестку дня, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШИЛИ:
1. Внести изменение в утвержденный текст сообщения, а именно в повестку дня, о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров Общества, согласно Приложению 7.
2. Поручить генеральному директору уведомить акционеров о внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11 (Аржанов Д.А., Богородицкий В.А., Боровиков А.Г., Вилертс Д. М., Козьмин А.Ю., Кривонос И.В., Поляков
Р.П., Пшениснов И.В., Рожков В.А., Селиверсткин М.С., Смурыгин В.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров
ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Вилертс Д.М.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Смурыгин В.А.
3