Изменения в Устав

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель Председателя
Национального банка
Республики Татарстан
Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)
_подпись___ И.Ш.Тукмаков
«_17_»_августа_ 2007 г.
Изменения N 3,
вносимые в устав Акционерного коммерческого банка «БТА-Казань» (открытое
акционерное общество) АКБ «БТА-Казань» (ОАО),
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1021600000146, дата
государственной регистрации кредитной организации 30 июля 2002 года, регистрационный
номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 1581 от 3 октября 1991 года.
1. Абзацы 1-3 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«Местом нахождения Банка является место постоянного нахождения его органов управления и
основного места его деятельности.
Адрес места нахождения Банка: Республика Татарстан 420066, город Казань, проспект
Ибрагимова, д. 58 .
Почтовый адрес: Республика Татарстан 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58».
2. Пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Банк вправе в своей уставной деятельности проводить работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, с соблюдением требований действующего
законодательства».
3. Дополнить пунктом 4.3. в следующей редакции:
«Банк вправе в установленном порядке размещать дополнительно к размещенным акциям
250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций (объявленные
акции), номинальной стоимостью 4 рубля 31 копейка каждая».
4. Пункты 4.3.-4.13. считать соответственно пунктами 4.4.-4.14.
5. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«Решением об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных
акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций
и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой
категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых
посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок
определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых
посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения».
6. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием
акционеров Банка, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных
реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем
собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося
1
основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности
осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных
обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о
приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно
содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места
нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их
оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 статьи 41
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Банк не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать
дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не
имеющим преимущественного права их приобретения».
7. Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:
«Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием
акционеров Банка, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных
реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем
собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося
основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности
осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных
обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены
размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при
осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества
ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого
такие заявления должны поступить в Банк».
8. Абзац 2 пункта 12.8. изложить в следующей редакции:
«Порядок работы с информацией в Банке, отнесенной к коммерческой тайне Банка, и
ответственность за нарушение порядка работы с ней устанавливаются Советом директоров
Банка».
9. Подпункт 18 пункта 14.2. изложить в следующей редакции:
«принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций».
10. Второе предложение пункта 14.8. изложить в следующей редакции:
«В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, а также, если предлагаемая
повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме
слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого
путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до
даты его проведения».
11. Второе предложение абзаца 1 пункта 14.9. изложить в следующей редакции:
2
«Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года».
12. Подпункт 11 пункта 15.2. изложить в следующей редакции:
«утверждение организационной структуры Банка».
13. Подпункт 18 пункта 15.2. изложить в следующей редакции:
«принятие решений об участии и о прекращении участия в других организациях, за
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих
организаций».
14. Подпункт 25 пункта 15.2. исключить.
15. Пункты 26 - 32 считать соответственно пунктами 25-31.
16. Пункт 15.2. добавить подпунктами 31- 38 следующего содержания:
«31) утверждение кандидатур, назначение на должности которых требует согласования Банком
России, (за исключением руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера филиалов Банка);
32) утверждение документов, определяющих политики Банка, условия кредитования работников
Банка, инсайдеров, акционеров и аффилированных с ними лиц;
33) создание по различным направлениям деятельности Банка комитетов (Кредитный комитет,
комитет по управлению активами и пассивами и т.д.), утверждение их составов, положений о
комитетах, а также прекращение их деятельности (за исключением комитетов, создаваемых в
филиалах Банка);
34) определение размеров ежемесячных вознаграждений, персональных надбавок, условий оплаты
труда и премирования Председателю Правления, его заместителям и членам Правления Банка,
утверждение условий трудовых договоров с Председателем Правления, его заместителями и
членами Правления Банка;
35) осуществление надзора в сфере контроля за банковскими рисками, определение профилей
рисков Банка, оценка эффективности функционирования системы управления рисками;
36) назначение на должность и освобождение от должности руководителей подразделений Банка,
осуществляющих контроль за банковскими рисками, по представлению Председателя Правления,
определение количественного состава таких подразделений, утверждение положений о них;
37) назначение на должность и освобождение от должности руководителей подразделений,
отвечающих за внутреннюю безопасность;
38) определение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, порядка их
защиты».
17. Подпункт 31 пункта 15.2. считать соответственно подпунктом 39.
18.Абзац 2 пункта 16.2. изложить в следующей редакции:
«Количественный состав Правления Банка определяется Советом директоров
Банка и не может быть менее трех лиц. Образование Правления и досрочное прекращение его
полномочий осуществляет Совет директоров Банка. Члены Правления избираются Советом
директоров Банка по представлению Председателя Правления сроком не более чем на три года».
19. Абзац 8 пункта 16.3. изложить в следующей редакции:
« - утверждение кандидатур руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера филиалов Банка».
20. Абзац 3 п. 16.4. изложить в следующей редакции:
«Председатель Правления, его заместители избираются на должности и освобождаются от
должностей Советом директоров Банка сроком не более чем на три года и действуют на основании
договоров, заключаемых с Банком».
21. Абзац 4 пункта 16.5. изложить в следующей редакции:
«создает и прекращает деятельность функциональных подразделений Банка согласно
утвержденной Советом директоров организационной структуре, определяет состав и статус
внутренних структурных подразделений Банка, функциональных подразделений и служб Банка,
определяет их задачи».
22. В пункте 19.1. слова «пунктами 2-5» заменить словами «пунктами 2-6».
Изменения внесены годовым общим собранием акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО),
Протокол N 18 от 5 июля 2007 года.
Уполномоченный годовым общим собранием акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО)
Председатель Правления
подпись
3
М.Х.Идрисов