Сообщение о существенном факте 23.05.2012

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Владимирглавснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Владимирглавснаб»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
600901, г. Владимир, мкрн. Юрьевец,
ул. Ноябрьская, 139
1.4. ОГРН эмитента
1023301288152
1.5. ИНН эмитента
3327210280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
06489-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.industria-reestr.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 100% имеется
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2011
год.
Итоги голосования:
«За»
7 чел.
«Против»
нет
«Воздержался»
нет.
2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование №2: Одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность — заключить ОАО «Владимирглавснаб» с Акционерным
коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
(ОГРН 1027739179160, ИНН 7725039953, место нахождения: 115419, г. Москва, ул.
Орджоникидзе, 5) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной
ответственностью
«Владимирглавснаб» (ОГРН 1063327012352, ИНН 3327825862, место
нахождения: 600901, г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ул.Ноябрьская, 139 ) по кредитному договору,
заключаемому между ООО «Владимирглавснаб» и ОАО «МИнБ» на следующих основных
условиях:
ОАО «МИнБ» устанавливает ООО «Владимирглавснаб» лимит кредитования путем
открытия кредитной линии на условиях «лимит задолженности» (далее по тексту - «лимит
кредитования») в сумме не более 9 000 000 (девять миллионов) рублей с выдачей кредитов
отдельными суммами (далее по тексту - «транш»);
цель - на затраты, связанные с основной деятельностью;
общий срок действия лимита кредитования -1 год, с предоставлением траншей на срок от
30 до 90 дней;
процентная ставка - не более 15 % годовых;
начисление процентов - ежемесячно со дня, следующего за днем получения кредита, по
день возврата кредита включительно за период с 01 числа по последнее число текущего
месяца включительно. При расчете процентов устанавливается календарное количество дней в
году и в месяце;
уплата процентов - ежемесячно в период с 01 числа месяца, следующего за
периодом начисления процентов, в течение 5-ти рабочих дней платежными поручениями;
проценты за
последний месяц пользования кредитами начисляются и уплачиваются одновременно с
возвратом кредита;
1
при досрочном возврате кредитов проценты за последний месяц пользования
кредитами начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредитов;
договор поручительства ОАО «Владимирглавснаб». Установить, что Поручитель (ОАО
«Владимирглавснаб») несет полную солидарную ответственность по обязательствам ООО
«Владимирглавснаб» перед ОАО «МИнБ». При неисполнении или ненадлежащем
исполнении ООО «Владимирглавснаб» обязательств по предоставленным кредитам Поручитель
погашает задолженность ООО «Владимирглавснаб» в сроки, указанные в уведомлении ОАО
«МИнБ».
Настоящим согласованы все существенные условия сделки. Предоставить генеральному
директору ОАО «Владимирглавснаб» Преснову Д.Н. право согласовать любые иные условия
договора поручительства (не являющиеся существенными) по своему усмотрению и подписать
его.
По данному вопросу не голосуют:
Якусев Г.Б.-заинтересованное лицо.
Якусева Е.Г. –дочь Якусева Г.Б.
Всего не заинтересованных членов совета директоров, принимающих участие в
голосовании 5 человек
Итоги голосования:
«За»
5 чел.
«Против»
нет
«Воздержался»
нет.
2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование №3: Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность Общества за 2011 год согласно приложению к решению совета директоров и
представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Итоги голосования:
«За»
7 чел.
«Против»
нет
«Воздержался»
нет.
2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование №4: Утвердить и рекомендовать годовому
общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли (убытков)
Общества за 2011 год.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
На начало 2011 года Общество имело нераспределенную
прибыль предшествующих лет в сумме
6 611 тыс. руб.
За 2011 год расходы из прибыли составили
6 596 тыс. руб.
в том числе: социальные нужды
435 тыс. руб
общехозяйственные нужды
312 тыс. руб.
покрытие убытков по результатам
работы за 2011г. от основной деятельности
5 849 тыс. руб
Остаток чистой прибыли после расходования в
2011 году составил
15 тыс. руб.
Ожидаемая прибыль за 2012 год
500 тыс. руб.
Итого прибыль
515 тыс. руб.
Направления расходования прибыли в 2012 году:
(при фактическом получении прибыли в 2012г)
500 тыс. руб
В т.ч.
На социальные нужды
440 тыс. руб.
Общехозяйственные затраты
60 тыс. руб.
Остаток на конец 2012 года
15,0 тыс. руб.
Итоги голосования:
«За»
7 чел.
«Против»
нет
«Воздержался»
нет
2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование №5: Рекомендовать годовому общему собранию
Общества выплату дивидендов по итогам работы за 2011 год не производить.
2
Итоги голосования:
«За»
7 чел.
«Против»
нет
«Воздержался»
нет.
2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование №6: Избрать Маврину Елену Петровну
секретарем общего годового собрания акционеров 22 июня 2012г.
Итоги голосования:
«За»
7 чел.
«Против»
нет
«Воздержался»
нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — заключить
ОАО
«Владимирглавснаб» с Акционерным коммерческим банком «Московский
Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) (ОГРН 1027739179160, ИНН
7725039953, место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 5) в обеспечение
исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Владимирглавснаб»
(ОГРН 1063327012352, ИНН 3327825862, место нахождения: 600901, г.Владимир, мкр-н
Юрьевец, ул.Ноябрьская, 139 ) по кредитному договору, заключаемому между ООО
«Владимирглавснаб» и ОАО «МИнБ» на следующих основных условиях:
ОАО «МИнБ» устанавливает ООО «Владимирглавснаб» лимит кредитования путем
открытия кредитной линии на условиях «лимит задолженности» (далее по тексту - «лимит
кредитования») в сумме не более 9 000 000 (девять миллионов) рублей с выдачей кредитов
отдельными суммами (далее по тексту - «транш»);
цель - на затраты, связанные с основной деятельностью;
общий срок действия лимита кредитования -1 год, с предоставлением траншей на срок от
30 до 90 дней;
процентная ставка - не более 15 % годовых;
начисление процентов - ежемесячно со дня, следующего за днем получения кредита, по
день возврата кредита включительно за период с 01 числа по последнее число текущего
месяца включительно. При расчете процентов устанавливается календарное количество дней в
году и в месяце;
уплата процентов - ежемесячно в период с 01 числа месяца, следующего за
периодом начисления процентов, в течение 5-ти рабочих дней платежными поручениями;
проценты за
последний месяц пользования кредитами начисляются и уплачиваются одновременно с
возвратом кредита;
при досрочном возврате кредитов проценты за последний месяц пользования
кредитами начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредитов;
договор поручительства ОАО «Владимирглавснаб». Установить, что Поручитель (ОАО
«Владимирглавснаб») несет полную солидарную ответственность по обязательствам ООО
«Владимирглавснаб» перед ОАО «МИнБ». При неисполнении или ненадлежащем
исполнении ООО «Владимирглавснаб» обязательств по предоставленным кредитам Поручитель
погашает задолженность ООО «Владимирглавснаб» в сроки, указанные в уведомлении ОАО
«МИнБ».
Настоящим согласованы все существенные условия сделки. Предоставить генеральному
директору ОАО «Владимирглавснаб» Преснову Д.Н. право согласовать любые иные условия
договора поручительства (не являющиеся существенными) по своему усмотрению и подписать
его.
2.3.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно
приложению к решению совета директоров и представить ее на утверждение годовому общему
собранию акционеров Общества
2.3.4. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества
утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 год
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
На начало 2011 года Общество имело нераспределенную
прибыль предшествующих лет в сумме
6 611 тыс. руб.
3
За 2011 год расходы из прибыли составили
6 596 тыс. руб.
в том числе: социальные нужды
435 тыс. руб
общехозяйственные нужды покрытие
312 тыс. руб.
убытков по результатам работы за 2011г
от основной деятельности
5 849 тыс. руб
Остаток чистой прибыли после расходования в
2011 году составил
15 тыс. руб.
Ожидаемая прибыль за 2012 год
500 тыс. руб.
Итого прибыль
515 тыс. руб.
Направления расходования прибыли в 2012 году:
(при фактическом получении прибыли в 2012г)
500 тыс. руб
В т.ч.
На социальные нужды
440 тыс. руб.
Общехозяйственные затраты
60 тыс. руб.
Остаток на конец 2012 года
15,0 тыс. руб.
2.3.5. Рекомендовать общему собранию акционеров выплату дивидендов по итогам работы за 2011
год не производить
2.3.6. Избрать Маврину Елену Петровну секретарем общего годового собрания акционеров 22
июня 2012г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 22 мая 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Владимирглавснаб»
Д.Н. Преснов
(подпись)
3.2. Дата
23
мая
2012г
М.П.
4