дата составления 26.11.2013

Открытое акционерное общество
«Вологодская сбытовая
компания»
(ОАО «Вологдаэнергосбыт»)
ПРОТОКОЛ
26.11.2013
№
5
г. Вологда
Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Вологодская
сбытовая компания»
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное
сбытовая компания"
общество
"Вологодская
Место нахождения общества:
369000, Российская Федерация, КарачаевоЧеркесская Республика, г. Черкесск, проспект
Ленина, дом № 147
Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:
Дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Внеочередное
Собрание
26 ноября 2013 года
Время начала регистрации:
Время открытия собрания:
Время окончания регистрации:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия собрания:
Дата составления протокола:
10-00
11-00
11-15
11-25
11-30
26 ноября 2013 года
Российская Федерация, Вологодская область, г.
Вологда, Пречистенская набережная, д. 68
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества:
Кочуров Сергей Александрович – Председатель Совета директоров ОАО «Вологодская
сбытовая компания».
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества: Кудревская
Марина Николаевна – секретарь Совета директоров ОАО «Вологодская сбытовая
компания».
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26
декабря 1995 г. № 208-Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества –
Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор". Место нахождения
регистратора: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченное лицо
регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович – председатель счетной комиссии.
2
Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено на основании
решения Совета директоров ОАО «Вологодская сбытовая компания» от 18 октября 2013 года
(протокол № 20).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 21 октября 2013 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО «Вологодская сбытовая
компания»;
- 121108, Россия, г. Москва, улица Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер
Регистратор».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении аудитора Общества.
2. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» между ОАО
«Вологодская сбытовая компания» и ЗАО «МРСЭН», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Всего Обществом размещено 20 334 996 (двадцать миллионов триста тридцать четыре
тысячи девятьсот девяносто шесть) обыкновенных акций.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций Общества – 20 334 996 (двадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот
девяносто шесть).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во
внеочередном общем собрании акционеров (на момент открытия собрания) – 17 034 103
(Семнадцать миллионов тридцать четыре тысячи сто три), что составляет 83,7674 % от числа
размещенных голосующих акций Общества.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во
внеочередном общем собрании акционеров (на момент окончания обсуждения последнего
вопроса повестки дня) – 17 034 103 (Семнадцать миллионов тридцать четыре тысячи сто
три), что составляет 83,7674 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»
кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки
дня.
ВОПРОС № 1: Об утверждении аудитора Общества.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
КВОРУМ по данному вопросу (%)
20 334 996
20 334 996
17 034 103
83,7674
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали специалиста по внутреннему контролю ОАО «Вологодская сбытовая
компания» Силенок Наталью Владимировну с информацией о кандидатуре аудитора –
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
3
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении аудитора
Общества.
Варианты голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"Не голосовали"
"Недействительные"
Число голосов, отданных за каждый из
% от принявших участие в собрании
вариантов голосования
16 879 287
99,0911
84 252
0,4946
100
0,0006
Число голосов, которые не подсчитывались
0
0,0000
70 464
0,4137
На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
аудитором ОАО «Вологодская сбытовая компания» для проведения аудита
консолидированной финансовой отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
ВОПРОС № 2. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая
компания» между ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ЗАО «МРСЭН»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня: Об одобрении договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного
общества «Вологодская сбытовая компания» между ОАО «Вологодская сбытовая
компания» и ЗАО «МРСЭН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
КВОРУМ по данному вопросу (%)
20 334 996
20 334 996
17 034 103
83,7674
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали секретаря Совета директоров, начальника отдела по корпоративным
вопросам ОАО «Вологодская сбытовая компания» Кудревскую Марину Николаевну о
необходимости одобрения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» между ОАО
«Вологодская сбытовая компания» и ЗАО «МРСЭН», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, о предлагаемых к одобрению условиях договора.
Итоги голосования вопросу № 2 повестки дня: Об одобрении договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного
общества «Вологодская сбытовая компания» между ОАО «Вологодская сбытовая
4
компания» и ЗАО «МРСЭН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Варианты голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
"Не голосовали"
"Недействительные"
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
16 877 653
85 886
100
Число голосов, которые не подсчитывались
0
70 464
% от всех имевших право
голоса
82,9981
0,4224
0,0005
0,0000
0,3465
На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято
РЕШЕНИЕ:
Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» между ОАО
«Вологодская сбытовая компания» и ЗАО «МРСЭН», являющийся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны: Управляющая организация – Закрытое акционерное общество
«Межрегионсоюзэнерго» (ЗАО «МРСЭН»), Общество – Открытое акционерное общество
«Вологодская сбытовая компания» (ОАО «Вологодская сбытовая компания»).
Предмет договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на
себя и осуществляет закрепленные действующим уставом Общества, иными внутренними
документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации
полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в
порядке и на условиях, определенных договором. Общество обязуется выплачивать
Управляющей Организации вознаграждение в размере, в порядке и в сроки, установленные в
Приложении 1 к Договору.
Цена сделки: Размер вознаграждения Управляющей организации за осуществление
функций единоличного исполнительного органа составляет 25 000 000 (Двадцать пять
миллионов) рублей, в том числе НДС в размере 3 813 559 (Три миллиона восемьсот
тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки за расчетный период.
Расчетным периодом признается календарный месяц.
Цена услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» между ОАО
«Вологодская сбытовая компания» и ЗАО «МРСЭН» в год составляет не более двадцати пяти
процентов балансовой стоимости активов Общества.
Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами. Если в
Уставе Общества прописан срок полномочий единоличного исполнительного органа, то срок
действия договора определяется в соответствии с Уставом Общества. Если в Уставе
Общества срок полномочий единоличного исполнительного органа не прописан, то договор
действует в течение трех лет с момента подписания. При этом если ни одна из сторон не
позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия договора не потребовала прекращения
его действия договор считается заключенным на неопределенный срок.
Обязательства сторон: Управляющая организация осуществляет права и исполняет
обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в том объеме
и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и/или Совета
директоров Общества, а также Договором о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа.
Управляющая организация, в том числе обязана:
- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;
5
- представлять интересы Общества в отношениях с органами государственной власти
и местного самоуправления, а также в отношениях с другими организациями, юридическими
и физическими лицами;
- обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества и
его сохранность, организовывать надлежащий учет и контроль над его использованием, т.д. в
соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Общество обязано за свой счет обеспечить Управляющую организацию (назначенных
ею должностных лиц) необходимыми условиями для исполнения Договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа:
- помещениями на территории Общества в соответствии с действующими в Обществе
нормативами;
- оборудованными рабочими местами, соответствующими установленным нормам и
правилам;
- офисным оборудованием и мебелью, т.д. в соответствии с Договором о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа.
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашены на внеочередном общем собрании акционеров 26.11.2013.
Приложение:
1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» на 3
л.
2. Доклады по вопросам повестки дня всего на 3 л.
Председательствующий на собрании
Секретарь собрания
С.А.Кочуров
М.Н.Кудревская