АНКЕТА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДОЛГА ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ Сумма основного долга. Проценты и штрафные санкции. КЛИЕНТ (КРЕДИТОР) ФИО кредитора (название компании, ФИО директора) ИИН (БИН) Город нахождения, телефоны, электронный адрес и другие контакты ДОЛЖНИК (ДЕБИТОР) ФИО должника (название компании, ФИО директора) ИИН (Наименование, БИН) Город нахождения, телефоны, электронный адрес и другие контакты Откуда узнали о ТОО «Коллектор Партнерс» Сайт компании в интернете collpart.kz Поисковая система Яндекс _____ Google _______ Рамблер ______ Другие _______ Из коммерческого предложения Рекомендация друзей, знакомых, коллег (укажите кого именно) _______________________________________________________________________________________________________ Звонок нашего сотрудника Прочие (укажите) ИЗЛОЖИТЕ НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО ПОДРОБНО, СОБЛЮДАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ИСТОРИЮ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДОЛГА (КОНФЛИКТА) При описании учтите нижеследующее: - Срок давности и регион. - Как и когда была заключена сделка? Цель сделки. - Опишите, как возник долг. Укажите всех задействованных лиц в деле возникновения долга (опишите роль каждого). - Имеются ли другие лица (кроме самого должника), кто взял на себя ответственность по долгу или кто ручался за долг или должника? - Причина неуплаты (со слов должника). - Какие суммы долга и когда были возвращены? - Какие Вы ранее предпринимали попытки по возврату долга, с использованием каких силовых структур, каков конечный результат? - Каков характер отношений с должником в настоящий момент, укажите на последний контакт (о чем договорились, или не договорились)? - Из описания должно быть понятно: КТО (должник), НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО (юридические документы или факты, подтверждающие долг), КОМУ (кредитор) и ЧТО ДОЛЖЕН (деньги, товар, услугу и т.д.). Иное ОТМЕТЬТЕ, КАКИЕ ИМЕЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Не имеется 1. Договор на выполнение работ (услуг), подписанный с обоих сторон 2. Платежное поручение, подтверждающее оплату работ (услуг) 3. Акты сверок, подписанные с обеих сторон 4. Надлежаще оформленные накладные (с подписью, с доверенностью) 5. Акты выполненных работ 6. Гарантийные письма от должника или его руководителя/учредителя 7. Расписка (нотариально заверенная/не заверенная) 8. Договор займа, заверенный нотариально 9. Дополнительные соглашения Имеется только копия Имеется оригинал 10. Договор гарантии 11. Решение суда 12. Исполнительный лист Прочие документы (указать) 13. 14. 15. 16. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНИКЕ-ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ФИО, дата и место рождения, национальность, личный ИНН, паспортные данные, адреса прописки и проживания, все телефоны, web-сайт и электронный адрес. Информация о коммерческой деятельности должника в качестве учредителя, директора, партнера по бизнесу, наемного лица и т.д. в других местах. Деловые, личные и иные связи должника (завязки, окружение, деловые партнеры, покровители, силовое прикрытие и т.д.). Иные кредиторы или дебиторы должника. Лица, с которыми должник находится (находился) в конфликте. Компромат на должника, либо близких лиц (негативные факты в биографии, во взаимоотношениях с органами власти, неформальными структурами и (или) какими-либо отдельными людьми, которые должник не желает обнародовать). Средства передвижения (номера, марки автомашин). 1 ЕСЛИ ВАШ ДОЛЖНИК ДЕЙСТВОВАЛ ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ Наименование компании БИН (ОГРН) Юридический, фактический адреса Телефоны, факс, эл.почта, сайт Руководитель/учредитель/гарант (если известно, указать ИИН, ФИО полностью) Информация о виде деятельности и отрасли, рынках сбыта, конкурентах, партнерах, поставщиках, заказчиках. Информация о владельцах, аффилированных лицах, персонифицированная информация, биографические справки, личностные характеристики и межличностные взаимоотношения, наличие собственности, недвижимости, акций, компрометирующая и криминальная информация. Конфликты, судебные иски, санкции и взыскания. Конфликтные ситуации на предприятии, среди владельцев и акционеров. Компрометирующая информация в отношении предприятия, кадрового состава, владельцев и акционеров. Информация криминального толка. Прочее МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНИКА (ЕСЛИ ИЗВЕСТНО) Недвижимость Автотранспорт Собственный бизнес Уровень дохода или зарплаты Скрытые (уведенные) активы Полезные связи Возможности Иное 2