пивоваренная компания «балтика

ПРОТОКОЛ № 20 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
(далее: Собрание)
Полное фирменное наименование общества
Место нахождения Общества
Вид Собрания
Форма проведения Собрания
Дата проведения Собрания
Почтовый адрес, по которому направлялись
бюллетени для голосования
Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» (далее:
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или Общество).
Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
Внеочередное
Заочное голосование
12 июля 2006 г. (дата окончания приема бюллетеней для голосования)
Россия, 194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний* переулок, дом 3 (ОАО
«Пивоваренная компания «Балтика»),
Председатель Собрания
Секретарь Собрания
Счетная комиссия
Артемьев Антон Олегович (Президент Общества)
Рогачевский Антон Львович (секретарь совета директоров Общества)
Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества -ЗАО
«Единый регистратор».
Представитель регистратора: Шафир Александр Романович
Дата составления (подписания) протокола
Собрания
13 июля 2006 г.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества по состоянию на 25 мая 2006 г.
О проведении Собрания. Лица, имеющие право на участие в Собрании, извещались не позднее, чем за 20 дней до его
проведения путем:
-публикации сообщения о проведении Собрания в газете «Известия»;
-направления по почтовым адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, сообщения о
проведении Собрания и бюллетеней для голосования.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
2. Внесение изменений и дополнения в устав Общества
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):
«В связи с выкупом по требованию акционеров Общества 7 095 именных обыкновенных акций и 5 035 именных
привилегированных акций типа «А» и погашения указанных акций в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального
закона «Об акционерных обществах» уменьшить уставный капитал Общества с 130 703 680 рублей до 130 691 550
рублей».
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня Собрания: 117 152 694.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания:
105 095 593 (89,71 процентов). Кворум имеется.
Решение по данному вопросу считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров-владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Итоги голосования:
Вариант голосования
ЗА
Количество голосов •
105 024 693
Процент
99,93%
ПРОТИВ
860
0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00%
Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:
В связи с выкупом по требованию акционеров Общества 7 095 именных обыкновенных акций и 5 035 именных
привилегированных акций типа «А» и погашения указанных акция в соответствии с пунктом б статьи 76 Федерального
закона «Об акционерных обществах» уменьшить уставный капитал Общества с 130 703 680 рублей до 130 691 550
рублей.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):
«Пункты 3.1 и 3-2 устава Общества изложить в следующей редакции:
«3.1. Уставный капитал Общества (далее: уставный капитал) составляет 130 691 350 рублей. Уставный капитал
разделен на 130 691 550 акций одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
3..2. Обществом размещены бездокументарные акции следующих категорий:
- именные обыкновенные акции в количестве 117 151 435 штук;
- именные привилегированные акции типа «А» в количестве 13 540 115 штук.
Уставом определены количество и номинальная стоимость акций, которые Общество вправе размещать дополнительно
к размещенным акциям (объявленные акции), в именно:
количество объявленных акций - 48 640 450 штук, из которых 48 200 000 штук- именные обыкновенныеакции и
440 450 штук - именные привилегированные акции типа «А»;
номинальная стоимость каждой объявленной акции -1 (один) рубль.
Права, предоставляемые объявленными именными обыкновенными акциями, идентичны правам, предоставляемым
размещенными Обществом именными обыкновенными акциями.
Права, предоставляемые объявленными именными привилегированными акциями типа «А», идентичны правам,
размещенными Обществом именными привилегированными акциями типа «А».
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня Собрания: 117 152 694.
Число голосов, которыми обладали липа, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания:
105 095 593 (89,71 процентов). Кворум имеется.
Решение по данному вопросу считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов
акциоиеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Итоги голосования:
Вариант голосования
ЗА
Количество голосов
105 033 493
Процент
99,94%
ПРОТИВ
860
0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1260
0,00% '
Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:
Пункты 3.1 и 3.2 устава Общества изложить в следующей редакции:
«3.1. Уставный капитал Общества (далее: уставный капитал) составляет 130 691 550 рублей. Уставный капитал
разделен на 130 691550 акций одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
3.2. Обществом размещены бездокумеитарные акции следующих категорий:
- именные обыкновенные акции в количестве 117151435 штук;
- именные привилегированные акции типа «А» в количестве 13 540115 штук.
Уставом определены количество и номинальная стоимость акций, которые Общество вправе размещать дополнительно
к размещенным акциям (объявленные акции), а именно:
количество объявленных акций - 48 640 450 штук, из которых 48200 000 штук - именные
обыкновенные акции и 440 450 штук - именные привилегированные акции типа «А»;
номинальная стоимость каждой объявленной акции -1 (один) рубль.
Права, предоставляемые объявленными именными обыкновенными акциями, идентичны правам, предоставляемым
размещенными Обществом именными обыкновенными акциями. Права, предоставляемые объявленными именными
привилегированными акциями типа «А», идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом именными
привилегированным акциями типа «А».
Председатель Собрания Артемьев Антон Олегович
Секретарь Собрания Рогачевский Антон Львович