Годовое общее собрание акционеров за 2011 год

Годовое общее собрание акционеров за 2011год.
Сообщаем Вам, что по решению наблюдательного совета ГАСК «Кафолат» (ОАО) 28 июня
2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Ташкент, Юнус –абадский район, площадь
Мустакиллик, 5 состоится годовое общее собрание акционеров ГАСК «Кафолат» (ОАО).
Датой составления реестра акционеров компании для оповещения о проведении годового
общего собрания определено 28 мая 2012 года;
Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров
составлен по данным реестра акционеров на 24 июня 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета наблюдательного совета по итогам 2011 года.
4. Утверждение отчета генерального директора ГАСК "Кафолат" (ОАО) о результатах
финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2011 года и основных
направлениях развития компании на 2012 год.
5. Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по итогам проверки за 2011 год.
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах
компании за 2011 год и аудиторского заключения по итогам проверки за 2011 год.
7. Утверждение распределения чистой прибыли ГАСК "Кафолат" (ОАО) по итогам 2011 года.
8. Утверждение бизнес-плана компании на 2012 год.
9. Избрание членов наблюдательного совета.
10. Избрание членов ревизионной комиссии.
11. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности ГАСК «Кафолат» (ОАО) в 2012 году и утверждение предельного
размера оплаты ее услуг.
Регистрация участников собрания проводится с 09.00 до 09.55 по вышеуказанному адресу.
Просим при себе иметь паспорт (удостоверение личности), в случае если Вы действуете через
своего представителя, необходимо иметь доверенность, составленную в письменной форме, с
полными Вашими данными и данными представителя (Ф.И.О. паспортные данные, место
жительство, количество принадлежащих акций). Доверенность на голосование от имени
физического лица должна быть удостоверена нотариально.
Ознакомиться с информационными материалами, подготовленными к годовому общему
собранию акционеров, можно с 20 июня 2012 года каждый день с 9.00 до 18.00 по месту
нахождения компании.
Справки по телефонам: 239-43-20, 239-48-86
Решение общего собрания акционеров.
Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансовохозяйственную деятельность ГАСК «Кафолат»(ОАО)
Порядковый номер сообщения – 09
Решение общего собрания акционеров
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: открытое, очное.
Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2012 года.
Место проведения общего собрания: Дирекция ГАСК “Кафолат”(ОАО) в Административном
здании по адресу г.Ташкент, пл. Мустакиллик, 5 (9-этаж).
Кворум общего собрания: в собрании приняли участия акционеры и их полномочные
представители, обладающие в совокупности 6 001 986 голосами (89,7% от общего количества
размещенных голосующих акций).
Дата составления протокола: 25 апреля 2012 года.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров
(проголосовали: «за» - 6 001 986 голосов или 100%, «против» - нет, «воздержался» - нет).
2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров
(проголосовали: «за» - 6 001 986 голосов или 100%, «против» - нет, «воздержался» - нет).
3. Об отмене пункта 12 решения годового общего собрания акционеров ГАСК «Кафолат»
(ОАО) от 23 июня 2011 года об утверждении в качестве аудитора для проведения проверки
финансово-хозяйственной деятельности ГАСК "Кафолат" (ОАО) за 2011 год аудиторской
фирмы ООО «Grant Thornton»
(проголосовали: «за» - 6 001 986 голосов или 100%, «против» - нет, «воздержался» - нет).
4. Определение новой аудиторской организации для проведения аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности ГАСК «Кафолат» (ОАО) за 2011 год и утверждение
предельного размера оплаты ее услуг
(проголосовали: «за» - 6 001 986 голосов или 100%, «против» - нет, «воздержался» - нет).
5. Об отнесении в доход компании средств в размере 54 805,3 тыс. сум ранее направленных
годовым общим собранием акционеров компании от 5 мая 2009 года на материальное
стимулирование сотрудников (акциями компании) за счет чистой прибыли компании за 2008
год
(проголосовали: «за» - 3 857 669 голосов или 64,27%, «против» - нет, «воздержался» - 2 144
317 голосов или 35,73%).
6. Об изменениях в составе Наблюдательного совета ГАСК «Кафолат» (ОАО)
Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета Карабаева Фархода
Аббасовича
(проголосовали: «за» - 5 955 154 голосов или 99,22%, «против» - нет, «воздержался» - 46 832
голосов или 0,78%).
Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета Хакбердиева Мухтора
Махмудовича
(проголосовали: «за» - 5 955 154 голосов или 99,22%, «против» - нет, «воздержался» - 46 832
голосов или 0,78%).
Избрание новых членов Наблюдательного совета:
(кумулятивное голосование):
Абдуллаев Мехриддин Раззокович (от Министерства финансов РУз) - 6 012 220 голосов
Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич (от Национального банка ВЭД РУз) - 5 991 752 голосов
Полные формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить состав счетной комиссии внеочередного общего собрания
акционеров ГАСК «Кафолат» (ОАО).
По второму вопросу: Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания
акционеров ГАСК «Кафолат» (ОАО).
По третьему вопросу: Признать утратившим силу пункт 12 решения годового общего собрания
акционеров ГАСК «Кафолат» (ОАО) от 23 июня 2011 года (Протокол №1) об утверждении в
качестве аудитора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ГАСК
"Кафолат" (ОАО) за 2011 год аудиторской фирмы ООО «Grant Thornton» с предельной оплатой
её услуг в размере 33,0 млн.сум.
По четвертому вопросу: Утвердить в качестве аудитора для проведения проверки финансовохозяйственной деятельности ГАСК "Кафолат" (ОАО) за 2011 год аудиторскую фирму ООО
«AUDIT INCOME» с оплатой её услуг не более 33,0 млн.сум.
По пятому вопросу: Отнести в доход компании 2012 года средства в размере 54 805,3 тыс. сум
ранее направленные годовым общим собранием акционеров компании от 5 мая 2009 года на
материальное стимулирование сотрудников (акциями компании) за счет чистой прибыли
компании 2008 года.
По шестому вопросу:
Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ГАСК «Кафолат» (ОАО):
- Карабаева Фархода Аббасовича;
- Хакбердиева Мухтора Махмудовича.
Избрать в состав наблюдательного совета ГАСК «Кафолат» (ОАО):
-Абдуллаева Мехриддина Раззоковича;
- Мустафаева Жахонгира Ибодуллаевича.
Адрес: ГАСК «Кафолат»(ОАО)
100017, г.Ташкент, пл. Мустакиллик, 5
Тел: 239-48-86,239-43-20