Сообщение О принятых советом директоров акционерного общества решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 1.3. Место нахождения эмитента Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) ОАО ОМЗ 115324 Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1026605610800 1.5. ИНН эмитента 6663059899 1.6. Уникальный код эмитента, 30174-D присвоенный регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.omz.ru используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx информации 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (проголосовали 5 из 8 членов Совета директоров). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования: По вопросу повестки дня: «Об участии общества в другой организации» принято решение: «Принять решение об увеличении доли ОАО ОМЗ в уставном капитале дочернего общества ОАО ОМЗ - ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ОГРН 1026605609348) путем приобретения доли в уставном капитале ООО «ОМЗ-Спецсталь», принадлежащей ЗАО «Форпост-холдинг» в размере 2 810 000 000/7 761 000 000». Результаты голосования: единогласно. По вопросу повестки дня: «О предварительном согласовании совершения сделки по приобретению доли в уставном капитале другой организации» принято решение: «Согласовать совершение сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества ограниченной ответственностью «ОМЗ-Спецсталь» (сокращенно – ООО «ОМЗСпецсталь», ОГРН 1026605609348, место нахождения: Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н,) номинальной стоимостью 2 810 000 000 (Два миллиарда восемьсот десять миллионов) рублей у участника ООО «ОМЗСпецсталь» – ЗАО «Форпост-холдинг» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Покупатель) и ЗАО «Форпост-холдинг» (Продавец). Предмет сделки: Продавец передает в собственность Покупателю долю в уставном капитале ООО «ОМЗ-Спецсталь» в размере 2 810 000 000/7 761 000 000 уставного капитала, номинальной стоимостью 2 810 000 000 (Два миллиарда восемьсот десять миллионов) рублей, именуемую далее «Доля», а Покупатель принимает и оплачивает вышеуказанную Долю. Доля переходит от Продавца к Покупателю с момента нотариального удостоверения Договора. Цена сделки: По соглашению Сторон цена продаваемой Доли составляет 2 810 000 000 (Два миллиарда восемьсот десять миллионов) рублей». Результаты голосования: единогласно. 1 По вопросу повестки дня: «Об определении позиции ОАО ОМЗ по вопросу увеличения уставного капитала дочернего общества ОАО «Ижорские заводы» - ООО «ИЖЭК» путем внесения дополнительного вклада» принято решение: «Определить следующую позицию ОАО ОМЗ по вопросу увеличения уставного капитала дочернего общества ОАО «Ижорские заводы» - ООО «ИЖЭК» путем внесения дополнительного имущественного вклада: 1. Увеличить уставный капитал Общества с Ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания» (сокращенно ООО «ИЖЭК») с 10 000 (Десять тысяч) рублей до 135 983 700 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот) рублей за счёт внесения дополнительного имущественного вклада в уставный капитал ООО «ИЖЭК». Имущество в составе согласно Приложению № 1 к решению единственного участника ООО «ИЖЭК» на общую сумму 135 973 700 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот) рублей вносится в уставный капитал в следующем порядке: в течение четырёх месяцев со дня принятия решения единственного участника на основании заявления единственного участника от 24 мая 2013 г. 2. Утвердить денежную оценку неденежного вклада - имущества в составе согласно Приложению №1 к решению единственного участника ООО «ИЖЭК», вносимого единственным участником ООО «ИЖЭК» - ОАО «Ижорские заводы» в качестве дополнительного вклада в уставной капитал ООО «ИЖЭК» в размере 135 973 700 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот) рублей, исходя из оценки имущества, определенной независимым оценщиком ООО «АМС» (отчёт №349Д от 20.03.2013 об оценке рыночной стоимости основных средств ОАО «Ижорские заводы» для утверждения денежной оценки неденежного вклада в уставный капитал ООО «ИЖЭК»). 3. Принять решение об увеличении номинальной стоимости доли единственного участника ООО «ИЖЭК» - ОАО «Ижорские заводы» и установить размер доли единственного участника ООО «ИЖЭК» - ОАО «Ижорские заводы» в уставном капитале ООО «ИЖЭК» в размере 100 (Сто) процентов, номинальной стоимостью 135 983 700 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот) рублей. 4. Внести в Устав ООО «ИЖЭК» следующие изменения, связанные с увеличением уставного капитала: Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 135 983 700 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот) рублей». 5. Поручить Генеральному директору ООО «ИЖЭК» зарегистрировать в соответствующем налоговом органе изменения в Устав ООО «ИЖЭК». Результаты голосования: единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2013, протокол №19-СД/06-2013-1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор 3.2. Дата «13» июня 2013 г. ______________ (подпись) М.П. /И.А. Тимофеев/ 2