Список компаний, приглашаемых для участия в Круглом

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Советом директоров ОАО «ТД ГУМ»,
«Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных
бумаг эмитента, для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных
такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое
акционерное
общество
«Торговый Дом ГУМ»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ТД ГУМ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109012, г. Москва, Красная площадь,
дом 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739098287
1.5. ИНН эмитента
7710035963
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00030-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
www.gum.ru/issuer/
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента: на заседании Совета директоров
присутствовали - 6 человек (общее число членов Совета директоров
- 7 человек),
кворум имеется;
и результаты голосования по вопросам о принятии решений: « за » - 6 ,
« против
»
нет,
«воздержался »
нет.
2.2. Повестка дня: О рассмотрении, поступившего в
Открытое акционерное общество
«Торговый дом ГУМ» Обязательного предложения от Закрытого
акционерного общества
«Группа компаний ММД «Восток и Запад» о приобретении акций ОАО «ТД
ГУМ» и принятии
Советом директоров ОАО «ТД ГУМ» Рекомендаций акционерам общества в отношении данного
Обязательного предложения.
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального Закона РФ «Об
акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Положения о требованиях к
порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций
открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13 июля 2006 года
№ 06-76/пз-н.
2.3.2. Обязательное предложение получено ОАО «ТД
ГУМ» с приложением необходимых
документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ:
 Нотариально удостоверенная копия документа ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» от
19.08.2014г.
 Нотариально удостоверенная копия банковской гарантии ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»
№4-GUMM от 07.08.2014.
 Справка от 03.09.2014 о наибольшей цене и дате совершения последней сделки, по
которой в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного
предложения в ОАО «ТД ГУМ», лицо, направляющее обязательное предложение, или его
аффилированные лица приобрели, либо приняли на себя обязанность приобрести на
основании обязательного предложения эмиссионные ценные бумаги по такой цене.
2.3.3. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения ценных бумаг в
размере 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек, за одну обыкновенную именную акцию, является
обоснованной и соответствует требованиям п.4 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах».
Цена приобретаемых ценных бумаг определена в размере выше их средневзвешенной цены,
определенной по результатам торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» за шесть месяцев,
предшествующих
дате
направления
Обязательного
предложение
в
Банк
России,
в
соответствии с представленными данными ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС», а также выше
наибольшей цены, по которой ЗАО «Группа компаний «Восток и Запад» как лицо,
направившее Обязательное предложение, приобрело данные ценные бумаги в течение шести
месяцев, предшествующих дате направления Обязательное предложение, в соответствии с
представленным ЗАО «Группа компаний «Восток и Запад»
документом.
2.3.4. Полученная ЗАО «Группа компаний «Восток и Запад» банковская гарантия № 4-GUMM
от 07.08.2014 выдана ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» соответствует требованиям п.3 ст. 84.2
и п. 5 ст. 84.1ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3.5. ЗАО «Группа компаний «Восток и Запад» не планирует внесения существенных
изменений в деятельность ОАО «ТД ГУМ», в том числе в штат организации и его бизнеспроцессы.
2.3.6. Рекомендовать владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТД
ГУМ», государственный регистрационный номер выпуска 1-04-00030-А, принять Обязательное
предложение о приобретении ценных бумаг, на условиях предложенных ЗАО «Группа компаний
«Восток и Запад».
2.3.7. В соответствии, с требованиями п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах»,
определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано
Обязательное предложение, дату получения ОАО «ТД ГУМ» Обязательного предложения: 03
сентября 2014г.
2.3.7.1. Вид, категория (тип)
именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента, в
отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции
обыкновенные, именные бездокументарные.
2.3.7.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в
целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
- право на получение Обязательного предложения и Рекомендаций Совета директоров ОАО
«ТД ГУМ» акционерам общества, в отношении данного Обязательного предложения.
2.3.8. Утвердить предложенный проект документа «Рекомендации Cовета директоров
Открытого акционерного общества «Торговый дом ГУМ», в отношении Обязательного
предложения Закрытого акционерного общества «Группа компаний ММД «Восток и Запад», о
приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Торговый дом ГУМ».
2.3.9. Принять к сведению:
- все расходы по оформлению перехода права собственности на акции ОАО «ТД ГУМ» к ЗАО
"Группа компаний "Восток и Запад", в системе ведения реестра регистратора –
ЗАО
«Компьютершер Регистратор», осуществляются за счет ЗАО "Группа компаний "Восток и
Запад".
Акционеры, акции которых учитываются на счете депо в депозитарии(ях),
самостоятельно несут расходы, связанные с оплатой услуг депозитариев;
- расходы ОАО «ТД ГУМ», связанные
с исполнением им обязанностей, в соответствии с
требованиями п.2 ст.84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», возмещаются
ЗАО "Группа
компаний "Восток и Запад".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 сентября 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола: 10 сентября 2014 года, №3/21.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Т.В.Гугуберидзе
ОАО «ТД ГУМ»
(подпись)
3.2. Дата
“
10 ”
сентября
20 14
г.
М.П.