38.05.01.03 Экономическая безопасность вопросы ГЭ

Вопросы к устному итоговому междисциплинарному государственному экзамену по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»,
специализация 38.05.01.03 «Деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского
обслуживания»
2015-2016 уч. год
«Деньги. Кредит. Банки»
1. Выпуск денег: современный механизм и сопровождающие риски.
2. Инфляция: влияние на экономическую безопасность в стране.
3. Основы денежно-кредитной политики и проблемы ее реализации в целях устойчивости
экономической безопасности.
4. Коммерческие банки и их деятельность в условиях обеспечения экономической безопасности.
5. Валютные отношения в РФ: основы обеспечения экономической безопасности.
«Финансы»
1. Экономическая сущность и функции финансов.
2. Финансовая система государства.
3. Социально-экономическая сущность бюджета и принципы построения бюджетной системы
государства.
4. Финансовая политика как основа управления государственными и муниципальными финансами.
5. Особенности и принципы организации финансов коммерческих предприятий производственной
сферы.
«Экономическая безопасность»
1. Сущность экономической безопасности и механизм ее обеспечения. Корпоративное
мошенничество и рейдерство: последствия для безопасности РФ.
2. Сущность финансово-кредитных операций, элементы системы безопасности финансовокредитных операций.
3. Теневая экономика: сущность термина «легализация преступных доходов», отмывание доходов.
Экономические основы противодействия коррупционной деятельности.
4. Устойчивость национальной банковской системы и противостояние преступной деятельности.
5. Признаки подозрительных операций: с денежными средствами в наличной форме и переводов
денежных средств; по кредитным договорам; при проведении расчетов по клирингу; при
использовании клиентом схем с участием страховщиков; при проведении международных
расчетов; при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами; при осуществлении электронного банкинга и расчетов по пластиковым картам.
6. Высоко рискованные финансово-кредитные операции по отношению к отмыванию преступных
денег: инструменты оценки, правила проведения идентификации клиентов кредитной
организации.
7. Особенности работы с клиентами банка, совершающими операции, подлежащие обязательному
контролю, и подозрительные операции.
8. Правовые основы обеспечения безопасности финансово-кредитных операций, субъекты
финансового мониторинга.
9. РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов и
финансировании терроризма. Международные стандарты финансового мониторинга.
10. Незаконная банковская деятельность.
3-й вопрос в билете – задача по дисциплине «Финансовый контроль»
«Финансовый контроль». Задачи