(акционеров) эмитента, являющегося

Сообщение о существенном факте
«об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных
решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего
собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента
“Башинформсвязь”
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО “Башинформсвязь”
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
450000, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
1.4. ОГРН эмитента
1020202561686
1.5. ИНН эмитента
0274018377
1.6. Уникальный код эмитента,
00011-A
присвоенный регистрирующим органом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.bashtel.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом
6.2.2.1 Положения: Кворум заседания совета директоров имеется. Проголосовали 8 из 11
членов совета директоров.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Определить форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.
2. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров – 03 апреля 2015 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450000,
Уфа-центр, а/я 1286, ОАО «Реестр».
3. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
соглашения о перемене лиц в обязательстве по договору финансовой аренды (лизинга)
от 20.03.2013 г. № 01/13-ФА между ОАО «Башинформсвязь», ООО
«Баштелекоминвест» и ООО «Баштелекомлизинг».
4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Башинформсвязь» составить по состоянию на 24 февраля 2015
года.
5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или
вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано в газетах
«Российская газета», «Республика Башкортостан», «Связист Башкортостана» в срок не
позднее 13 марта 2015 года.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров: Договор финансовой аренды (лизинга) №01/13-ФА от 20.03.2013, проект
соглашения о перемене лиц в обязательстве по договору финансовой аренды (лизинга)
№01/13-ФА от 20.03.2013, проект решения внеочередного общего собрания
акционеров.
7. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица,
имеющие право на участие во внеочередном общем собрании, могут ознакомиться по
рабочим дням в помещении общества по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.32/1, к.314, с 13
марта 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2015 года,
протокол №21
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата: 13 февраля 2015г.
__________________________
М.П.
Р.Р.Сафеев