к протоколу заседания Совета директоров

Выписка из протокола № 8
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(далее также – «Общество»)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
Место нахождения Общества: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64.
Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очная (совместное присутствие членов Совета
директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Место проведения заседания: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64.
Дата проведения заседания: «31» июля 2015 г.
Время начала заседания: 14 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 14 часов 30 минут.
Общее число членов Совета директоров Общества – 7.
На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества: Лазаренко Елена Александровна,
Миргалимов Рустем Габдулхакович.
До начала заседания также получены письменные мнения членов Совета директоров Бунтякова Алексея
Александровича, Королева Сергея Валериевича, Майорова Дениса Валентиновича, Штейнсапира
Дмитрия Юрьевича, по вопросам повестки дня заседания.
В заседании приняли участие: 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества
правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания:
9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров в соответствии с положениями устава Общества и связанные с
подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос № 9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров в соответствии с положениями устава Общества и связанные с подготовкой и
проведением внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Группа
«РАЗГУЛЯЙ» (далее – Собрание) в форме заочного голосования, а также определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 11 сентября 2015 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я
Институтская ул., д.6, стр.64.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Определение количества объявленных обыкновенных именных акций ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
2) Внесение изменений в устав ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
3) Увеличение уставного капитала ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» путем размещения дополнительных
акций.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 августа 2015 года.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 2 к Протоколу).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение № 3 к Протоколу).
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО «Компьютершер
Регистратор».
Сообщение о проведении Собрания не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения должно быть
размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.raz.ru.
Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- проект решений Собрания;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 31.07.2015 года;
- проект изменений в устав Общества.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по адресу:
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения Собрания. Общество по требованию лица,
имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Королев Сергей Валериевич, Лазаренко Елена
Александровна, Майоров Денис Валентинович, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Штейнсапир
Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Дата составления настоящего протокола: «31» июля 2015 г.
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
Миргалимов Р.Г.
Сидорова О.А.
2
Приложение № 2
к протоколу заседания Совета директоров
ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» № 8 от 31 июля 2015 г.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г.
Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении внеочередного
общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11 сентября 2015 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г.
Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Повестка дня Собрания:
1) Определение количества объявленных обыкновенных именных акций ПАО «Группа
«РАЗГУЛЯЙ».
2) Внесение изменений в устав ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
3) Увеличение уставного капитала ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» путем размещения
дополнительных акций.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 августа 2015
года.
Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – АО
«Компьютершер Регистратор».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- проект решений Собрания;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося
31.07.2015г.;
- проект изменений в устав Общества;
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, могут
ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 или на сайте Общества
в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения Собрания, а
также во время проведения Собрания в месте его проведения. Общество по требованию лица,
имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Секретарь Общего собрания акционеров
__________________
О.А. Сидорова
3
Приложение № 3
к протоколу заседания Совета директоров
ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» № 8 от 31 июля 2015 г.
Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(далее также – «Общество»)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Местонахождение общества: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 сентября 2015 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул.,
д.6, стр.64.
Акционер: ______________________________________________________
Количество голосов
Рег. номер
Вопрос повестки дня:
1. Определение количества объявленных обыкновенных именных акций ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:
«Определить следующее количество обыкновенных именных акций Общества, которые могут быть размещены
дополнительно к ранее размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции), – 3 000 000 000 (три миллиарда) штук
номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая.
Определить, что объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории
(типа), предусмотренные Уставом Общества».
За
Против
Воздержался
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Вопрос повестки дня:
2. Внесение изменений в устав ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:
«Утвердить Изменения № 1 в устав Общества и зарегистрировать их в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке. Изменения вносятся в п. 7.1. Устава ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», который следует читать в
следующей редакции:
«7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер
уставного капитала Общества составляет 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) рублей и состоит из 190 000 000 (ста
девяноста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая.
Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 3 000 000 000 (три миллиарда) обыкновенных акций
номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют
их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции»».
За
Против
Воздержался
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Вопрос повестки дня:
3. Увеличение уставного капитала ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» путем размещения дополнительных акций.
Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:
«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (далее
совместно именуемые – «Акции», или по отдельности – «Акция») на следующих условиях:
А) Количество размещаемых Акций: 3 000 000 000 (три миллиарда) штук.
Б) Способ размещения: открытая подписка.
В) Порядок определения цены размещения Акций дополнительного выпуска: цена размещения Акций, в том числе цена
размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
Акций, определяется Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права.
Г) Преимущественное право приобретения Акций: все акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на основании данных реестра
акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества,
на котором принимается настоящее решение об увеличении уставного капитала Общества.
Д) Форма оплаты Акций: Акции при их размещении оплачиваются денежными средствами».
За
Против
Воздержался
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Примечание!
-выбранный Вами вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (возможен только один вариант голосования, за
исключением случаев, указанных ниже) должен остаться незачеркнутым, остальные варианты следует зачеркнуть;
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые
приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый
вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том,
что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка,
имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать
число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности,
выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за
оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса
суммируются.
*
* поле для отметок в случаях, указанных в Примечании
Акционер____________________________________________________________________________________________
(подпись)
Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем
Бюллетень, заполненный с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
и Устава Общества, может быть признан недействительным.