(акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество «ИДЖАТ»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО ««ИДЖАТ»
эмитента
420061, Республика Татарстан, ул.Н.Ершова,
1.3. Место нахождения эмитента
д.31, корп.В
1081690053961
1.4. ОГРН эмитента
1660118441
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55421-E
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://idzhat.ru/company/press/opening/,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15960
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента.
Внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента.
Собрание.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
10 ноября 2015 года.
2.4. Дата проведения общего собрания:
10 декабря 2015 года.
2.5. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание):
Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31, корп. В, этаж 3, кабинет 303.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Одобрение (не одобрение) сделки с заинтересованностью с отчуждаемым имуществом.
2.7. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в
форме собрания:
9 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в
форме собрания:
10 час. 25 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
10 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
10 час. 31 мин.
Время начала подсчета голосов (решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним
оглашались на общем собрании):
10 час. 25 мин.
2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2 повестки дня – 72 907 930 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г.
№ 12-6/пз-н:
По вопросу 1 повестки дня – 72 907 930 голосов.
По вопросу 2 повестки дня – 28 478 086 голосов за вычетом акций, принадлежащих лицам,
признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»
заинтересованными в совершении обществом сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 5 лиц.
По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в общем собрании, – 66 907 930, или
91,77%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.
По вопросу 2 повестки дня число голосов за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в
соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в
совершении обществом сделки, участвовавших в общем собрании, – 22 478 086, или 78,93%. Кворум
по вопросу повестки дня имелся.
2.9. По вопросу 1 повестки дня. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, – 72 907 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 66 907 930,
или 91,77%. Кворум имеется.
Выступил: Газизов Алмаз Шакирович.
Выступающий предложил определить порядок ведения общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1) На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отвести не более 30 минут,
голосование по вопросу повестки дня не более 10 минут.
2) Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.
3) Голосование осуществлять бюллетенями для голосования.
Результаты голосования:
Варианты голосования
Число голосов
%
«ЗА»
66 907 930
100
«ПРОТИВ»
0
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
Принято решение:
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1) На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отвести не более 30 минут,
голосование по вопросу повестки дня не более 10 минут.
2) Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.
3) Голосование осуществлять бюллетенями для голосования.
По вопросу 2 повестки дня. Одобрение (не одобрение) сделки с заинтересованностью с отчуждаемым
имуществом.
Определение кворума:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам,
признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»
заинтересованными в совершении обществом сделки, – 28 478 086.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81
Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом
сделки, – 22 478 086, или 78,93%. Кворум имеется.
Выступил: Газизов Алмаз Шакирович.
Выступающий предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
Генерального директора ПАО «ИДЖАТ» Газизова Айдара Алмазовича.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку по внесению исключительных прав на изобретения, удостоверенных патентами
Российской Федерации под №№ 2427709, 2429338, 2175716, 2164593, 2188315, 2199661, 2213863, в
уставный капитал ООО «Иджат ресурс» (адрес (место нахождения): 420061, Респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Николая Ершова, д. 31В, оф. 405), в совершении которой имеется заинтересованность
Генерального директора ПАО «ИДЖАТ» Газизова Айдара Алмазовича. Сделка совершается на
основании принятого Советом директоров ПАО «ИДЖАТ» решения об участии общества в ООО
«Иджат ресурс», по цене, определенной Советом директоров общества на основании отчета
оценщика, в размере 8 941 953 000 рублей. Исключительные права подлежат внесению в уставный
капитал ООО «Иджат ресурс» в течение 6 месяцев с даты возникновения у ПАО «ИДЖАТ»
соответствующих обязательств.
Результаты голосования:
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов
22 478 086
0
0
%
78,93
0
0
Принято решение:
Одобрить сделку по внесению исключительных прав на изобретения, удостоверенных патентами
Российской Федерации под №№ 2427709, 2429338, 2175716, 2164593, 2188315, 2199661, 2213863, в
уставный капитал ООО «Иджат ресурс» (адрес (место нахождения): 420061, Респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Николая Ершова, д. 31В, оф. 405), в совершении которой имеется заинтересованность
Генерального директора ПАО «ИДЖАТ» Газизова Айдара Алмазовича. Сделка совершается на
основании принятого Советом директоров ПАО «ИДЖАТ» решения об участии общества в ООО
«Иджат ресурс», по цене, определенной Советом директоров общества на основании отчета
оценщика, в размере 8 941 953 000 рублей. Исключительные права подлежат внесению в уставный
капитал ООО «Иджат ресурс» в течение 6 месяцев с даты возникновения у ПАО «ИДЖАТ»
соответствующих обязательств.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 2/15 от 10 декабря 2015 года.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ А.А. Газизов
(подпись)
3.2. Дата «10» декабря 2015 г. М.П.