Для согласования

Решения Совета директоров ОАО «ОГК-2» от 30.03.2010
(ПРОТОКОЛ от 31.03.2010 № 12)
Решения Совета директоров Общества приняты по результатам голосования опросным
путем.
ВОПРОС: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе
реализации инвестиционного проекта «Строительство двух энергоблоков единичной
установленной мощностью 660 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая
ГРЭС».
Решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации
инвестиционного проекта «Строительство двух энергоблоков единичной установленной
мощностью 660 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС».
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «О рассмотрении Инвестиционной программы Общества по реализации
приоритетных инвестиционных проектов».
Решение:
Перенести утверждение Инвестиционной программы Общества по реализации
приоритетных инвестиционных проектов на более поздний срок.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «О рассмотрении ДПНСИ Общества на 2-ой квартал 2010 года».
Решение:
Утвердить ДПНСИ на 2-ой квартал 2010 года по инвестиционным проектам
Общества
- «Строительство энергоблока единичной установленной мощностью 660 МВт на
площадке Филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС».
- «Строительство энергоблока единичной установленной мощностью 400 МВт на
площадке Филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС».
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «О рассмотрении проекта обустройства санитарно-защитной зоны
расширяющегося предприятия филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС».
Решение:
Принять за основу Проект обустройства санитарно-защитной зоны расширяющегося
предприятия филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС: «О рассмотрении Программы мероприятий по вхождению в график
производства работ по инвестиционному проекту Общества «Строительство двух
энергоблоков единичной установленной мощностью 660 МВт на площадке Филиала
ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС».
Решение:
1
Одобрить «Программу мероприятий по вхождению в график производства работ по
инвестиционному проекту Общества «Строительство двух энергоблоков единичной
установленной мощностью 660 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «О рассмотрении Программы мероприятий по увеличению объемов
финансирования в 2010 году по инвестиционному проекту Общества «Строительство
двух энергоблоков единичной установленной мощностью 660 МВт на площадке
Филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС».
Решение:
Принять к сведению информацию об отсутствии необходимости увеличения объемов
финансирования Генерального подрядчика в 2010 году по инвестиционному проекту
Общества «Строительство двух энергоблоков единичной установленной мощностью 660
МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС: «О корректировке ключевого показателя эффективности «Критерий
надежности».
Решение:
Утвердить Перечень признаков технологических нарушений, используемых для
целей оценки ключевого показателя эффективности (далее – КПЭ) «Критерий надежности»,
предложенный к утверждению решением Комитета Совета директоров Общества по
надежности 12.03.2010 (Протокол от 15.03.2010 №29).
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Решение:
1. Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии
(далее – Соглашение) между Обществом и ОАО «Газпромбанк», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Заемщик: Общество;
Банк: ОАО «Газпромбанк».
Предмет Соглашения:
Банк обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере 850 000 000
(восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредит,
полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные
Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Срок и процентная ставка по Соглашению:
Срок действия Соглашения не более 13 месяцев. Процентная ставка по Соглашению
не более 10% годовых.
2. По Соглашению между Обществом и ОАО «Газпромбанк» цена не определяется.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС:
«Об определении закупочной политики в Обществе: О внесении
дополнений в утвержденную Комплексную программу закупок товаров, работ, услуг
для нужд Общества под производственные программы 2010 года, без учета
технологического топлива».
Решение:
Внести дополнения в утвержденную решением Совета директоров Общества от
15.10.2009 (Протокол от 16.10.2009 №5) Комплексную программу закупок товаров, работ,
2
услуг для нужд Общества под производственные программы 2010 года, без учета
технологического топлива.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС:
«О досрочном прекращении полномочий Генерального директора
Общества».
Решение:
Досрочно прекратить полномочия Невейницына Станислава Витальевича в
должности Генерального директора Общества «31» марта 2010 года и расторгнуть с ним
трудовой договор по соглашению сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ), «31» марта 2010
года.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС: «Об избрании Генерального директора Общества».
Решение:
Избрать Генеральным директором Общества Митюшова Алексея Александровича с
«01» апреля 2010 года сроком на 1 (Один) год по совместительству.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС: «О согласовании совмещении Генеральным директором должностей в
органах управления других организаций».
Решение:
Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Митюшовым Алексеем
Александровичем должностей в органах управления следующих организаций:
Наименование организации
Должность
ООО «Газпром энерго»
Генеральный директор
ОАО «ОГК-6»
ОАО «ОГК-2»
Генеральный директор
Член Совета директоров
Председатель Правления
Член Совета директоров
ОАО «ТГК-1»
Член Совета директоров
ОАО «Мосэнерго»
Член Совета директоров
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
Член Совета директоров
ОАО «Газпромрегионгаз»
Член Совета директоров
ОАО «Межрегионэнергогаз»
Председатель Совета директоров
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
Председатель Совета директоров
Решение принято большинством голосов.
3