Протокол Совета директоров №19 от 04.12.06 (136 Кб)

реклама
Открытое акционерное общество “Красноярскэнергосбыт”
<ОАО “Красноярскэнергосбыт”>
<660017 г. Красноярск ул. Дубровинского, 43>
ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета директоров
ОАО “Красноярскэнергосбыт”
Место проведения:
Время проведения:
Форма проведения:
г. Красноярск
01 декабря 2006г., 16-00 час.
заочное голосование
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова Е.В.,
Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф.
Не приняли участие в голосовании: Ермаков В.М.
Кворум на заседании имеется. В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров (из
девяти). Совет директоров правомочен принимать решения.
Председательствующий: Москвин А.В.
Секретарь: Кишиневская И.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.
Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности на 2006 год.
Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 2 квартал 2006 года.
О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком
«ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в
обеспечение обязательств последнего перед ОАО «Красноярская генерация» в декабре
2006 года на сумму 287 751 315 руб.83 коп.
О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком
«ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в
обеспечение обязательств последнего перед ОАО «Красноярская ГЭС» в декабре 2006
года на сумму 219 716 000 руб.
О выполнении Отраслевого тарифного соглашения и социальном обеспечении
пенсионеров.
Об утверждении расходов на 2006 год по оказанию благотворительной помощи
работникам ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и
мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE1-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО
«Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим
партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии
Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и
мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE2-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО
«Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим
партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии
Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
1
10. Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и
мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE3-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО
«Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим
партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии
Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
11. Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и
мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE4-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО
«Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим
партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии
Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
12. Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и
мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE9-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО
«Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим
партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии
Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
13. О единовременном вознаграждении Генерального директора Общества за выполнение
особо важного задания (подготовка Общества к работе на новом оптовом рынке
электроэнергии (мощности).
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2006 год со следующими показателями:
КПЭ:
- доходность собственного капитала ROE – 7,08%;
- рентабельность продаж – 0,25%.
Основные показатели:
- выручка от реализации продукции – 18 861 359 тыс. рублей;
- себестоимость продукции – 18 811 688 тыс. рублей;
- прибыль от продаж – 47 639 тыс. рублей;
- чистая прибыль – 10 046 тыс. рублей.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности на 2006 год.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовые ключевые показатели эффективности Общества на 2006 год:
- доходность собственного капитала ROE – 7,08%;
- рентабельность продаж – 0,25%.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 2 квартал 2006 года.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2006 года в
соответствии с Приложением № 3.
Решение принято большинством голосов.
2
ВОПРОС № 4: О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным
банком «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) и ОАО «Красноярскэнергосбыт»
в обеспечение обязательств последнего перед ОАО «Красноярская генерация» в декабре 2006
года на сумму 287 751 315 руб.83 коп.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) Договора о
выдаче банковской гарантии по расчетам с ОАО «Красноярская генерация» на следующих
существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» ( Открытое акционерное общество);
Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет договора:
Выдача Банком банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед
Бенефициаром – ОАО «Красноярская генерация» по оплате электрической энергии и мощности по
Регулируемому договору купли-продажи электрической энергии и мощности между Бенефициаром,
Принципалом и Некоммерческим партнером «Администратор торговой системы оптового рынка
электроэнергии Единой энергетической системы» №RDM-PKRASNEN-SKRASNE1-01-KP-06-S от
06.09.2006. При этом банковская гарантия будет обеспечивать исполнение обязательств по оплате
электрической энергии и мощности, срок исполнения которых наступит ранее даты истечения срока
действия банковской гарантии.
Гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует до 31 декабря 2006 года включительно.
Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. Принадлежащее Бенефициару по
банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
Стоимость услуг:
Сумма Гарантии составляет 287 751 315=83 (двести восемьдесят семь миллионов семьсот
пятьдесят один тысяча триста пятнадцать) рублей 83 копеек. Сумма комиссионного вознаграждения
Банку составляет 4 316 269=74 (четыре миллиона триста шестнадцать тысяч двести шестьдесят
девять) рублей 74 копеек. В случае совершения Банком платежа по Гарантии, Принципал уплачивает
Банку дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 11% годовых, рассчитанных за
период, исчисляемый с момента совершения Банком платежа по Гарантии и до момента возмещения
Принципалом Банку суммы такого платежа.
Порядок оплаты:
Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору,
засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек Банка по получению исполнения, затем
в счет погашения убытков и неустойки, затем в счет погашения задолженности по выплате
комиссионного вознаграждения, и в последнюю очередь в счет возмещения перечисленных Банком
Бенефициару денежных сумм. Вышеуказанная очередность может быть изменена Банком в
одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала.
Срок действия договора:
С момента подписания по 31.12.2006 года.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 5: О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным
банком «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) и ОАО «Красноярскэнергосбыт»
в обеспечение обязательств последнего перед ОАО «Красноярская ГЭС» в декабре 2006 года на
сумму 219 716 000 руб.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) Договора о
выдаче банковской гарантии по расчетам с ОАО «Красноярская ГЭС» на следующих
существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество);
3
Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет договора:
Выдача Банком банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала
перед Бенефициаром – ОАО «Красноярская ГЭС» по договору поставки электрической энергии
№5272/2006 от 08.02.2006. При этом банковская гарантия будет обеспечивать исполнение
обязательств по оплате электрической энергии и мощности, срок исполнения которых наступит
ранее даты истечения срока действия банковской гарантии.
Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. Принадлежащее Бенефициару по
банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
Гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует до 31 декабря 2006 года
включительно.
Стоимость услуг:
Сумма Гарантии составляет 219 716 00=00 (двести девятнадцать миллионов семьсот
шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Сумма комиссионного вознаграждения Банку составляет
3’295’740=00 (три миллиона двести девяносто пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек. В
случае совершения Банком платежа по Гарантии, Принципал уплачивает Банку дополнительное
комиссионное вознаграждение в размере 11% годовых, рассчитанных за период, исчисляемый с
момента совершения Банком платежа по Гарантии и до момента возмещения Принципалом
Банком суммы такого платежа.
Порядок оплаты:
Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору,
засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек Банка по получению исполнения,
затем в счет погашения убытков и неустойки, затем в счет погашения задолженности по выплате
комиссионного вознаграждения, и в последнюю очередь в счет возмещения перечисленных
Банком Бенефициару денежных сумм. Вышеуказанная очередность может быть изменена Банком
в одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала.
Срок действия договора:
С момента подписания по 31.12.2006 года.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС № 6: О выполнении Отраслевого тарифного соглашения и социальном обеспечении
пенсионеров.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
1. Определить одними из приоритетных направлений деятельности Общества выполнение
Отраслевого тарифного соглашения и социальное обеспечение пенсионеров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить реализацию положений Отраслевого тарифного соглашения;
- обеспечить социальную поддержку пенсионеров – бывших работников Общества.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 7: Об утверждении расходов на 2006 год по оказанию благотворительной помощи
работникам ОАО «Красноярскэнергосбыт».
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Утвердить расходы на 2006 год по оказанию благотворительной помощи работникам ОАО
«Красноярскэнергосбыт» в размере 458 тыс.руб.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 8: Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и
мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE1-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО
«Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством
4
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической
системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 9: Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической
энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE2-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО
«Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической
системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность .
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 10: Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии
и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE3-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО
«Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической
системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 11: Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии
и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE4-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО
«Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической
системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 12: Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии
и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE9-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО
«Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической
системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 13: О единовременном вознаграждении Генерального директора Общества за
выполнение особо важного задания (подготовка Общества к работе на новом оптовом рынке
электроэнергии (мощности).
5
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Выплатить Генеральному директору ОАО «Красноярскэнергосбыт» Салькову Олегу Ивановичу
единовременное вознаграждение за подготовку к работе на НОРЭМ в размере 3 (трех)
должностных окладов за счет собственных средств Общества.
Решение принято единогласно.
Заместитель Председателя Совета директоров
А.В.Москвин
Секретарь Совета директоров
И.Ю.Кишиневская
04 декабря 2006 года
6
Скачать