Криминологическая характеристика транснациональных

Криминологическая характеристика транснациональных преступных
групп, совершающих хищение транспортных средств
Климов Андрей Сергеевич,
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории
государства и права, уголовного права
Липецкого филиала РАНХи ГС при Президенте РФ,
Россия, г. Липецк
Впервые понятие транснациональной организованной преступности
получило
нормативное
транснациональной
определение
организованной
в
Конвенции
преступности,
ООН
против
которая
была
парафирована почти всеми государствами СНГ в период с 12 по 15 декабря
2000 г. в Палермо1. В соответствии с данной Конвенцией (ст. 1 – 3), под
транснациональной
организованной
преступностью
следует
понимать
деятельность организованных преступных групп, проявляющих следующие
признаки:
- совершение преступления в более чем одном государстве;
- совершение преступлений в одном государстве, если существенная часть их
подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом
государстве;
- совершение преступлений в одном государстве, но при участии
организованной преступной группы, которая осуществляет преступную
деятельность в более чем одном государстве;
- совершение преступлений в одном государстве, но их существенные
последствия имеют место в другом государстве.
По
мнению
В.А.
Яценко,
для
того,
чтобы
охарактеризовать
организованную преступность как транснациональную необходимо, вопервых, чтобы такое явление имело массовый характер. Во-вторых, одно
государство по своим экономическим возможностям не в состоянии
См.: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности// Овчинский В. С. 21 век
против мафии. М.: Инфра-М, 2001. С. 51-53.
1
эффективно противодействовать преступным сообществам и объединениям в
связи с их разветвленными связями во многих странах мира и более сильным
экономическим потенциалом. Следовательно, необходимы совместные
согласованные
усилия
нескольких
государств.
В-третьих,
о
транснациональной организованной преступности можно говорить, когда
прослеживается
деятельность
криминальных
формирований
разных
государств зачастую на территории нескольких стран2.
Экспертами
ООН
в
1995
году
были
выделены
следующие
разновидности транснациональных преступлений:
1) незаконная деятельность по производству и распространению наркотиков;
2) нелегальный рынок оружия;
3) контрабанда людей или торговля ими;
4) кража и контрабанда автомобилей;
5) распространение детской порнографии в сети Интернет;
6) проникновение в компьютерную сеть с целью кражи или мошенничества;
7) пиратство в области программного обеспечения компьютеров;
8) кража предметов культуры и произведений искусства;
9) нелегальная торговля флорой и фауной;
10) торговля радиоактивными материалами;
11) торговля органами человеческого тела для трансплантации;
12) кража интеллектуальной собственности;
13) страховое мошенничество;
14) морское пиратство;
15) злостное банкротство;
16) коррупция;
17) компьютерная преступность3.
Очевидно, что большая часть этих преступлений совершается
транснациональными организованными преступными группами. Для таких
Яценко В. А. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки // Российский
следователь. 2002. № 10. С. 40.
3
Баранник И. Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество стран АзиатскоТихоокеанского региона в борьбе с ней. М., Российская криминологическая ассоциация, 2007. С. 21-22.
2
групп характерна деятельность по хищению автотранспорта с выходом за
пределы национальных границ. Так, в настоящее время рынками сбыта для
автомашин, похищенных в Европе, являются страны Восточной Европы,
страны Балтии, крупные города России, Украины, Казахстана, Грузии.
Рассматриваемые преступные группы имеют разветвлённую организованную
систему на территории нескольких государств, которые проявляются как
подвижные динамические структуры. Как правило, транснациональное
формирование охватывает несколько взаимодействующих между собой
групп, каждая из которых «самостоятельно» осуществляет незаконную
деятельность,
являющуюся
источником
дохода.
Транснациональные
автоворы перемещаются по различным странам, легко преодолевают
границы. При этом преступники нередко обеспечивают беспрепятственную
«транзитную»
транспортировку
похищенного
транспорта
путём
предварительной подготовки поддельных документов, действующих в
данной
стране,
или
за
счёт
налаживания
связей
в
таможенных,
правоохранительных органах, пунктах пограничного контроля.
За последние годы отмечается рост активности организованных,
профессионально подготовленных групп преступников, занимающихся
незаконным автобизнесом. Прослеживаются устойчивые криминальные
связи преступных российских групп с криминальными формированиями
стран СНГ, Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Германии.
Одним из оснований отнесения преступной группы, совершающей
преступления
в
отношении
автотранспорта,
к
разряду
имеющих
транснациональный характер является радиус действия, связанный с
выходом за пределы национальных границ. При этом затрагиваются
охраняемые законом интересы не менее чем двух стран.
Транснациональный характер организованных групп, действующих в
сфере
автобизнеса,
связан
с
мобильностью
их
деятельности.
Рассматриваемые преступные формирования проявляются как подвижные
динамические структуры.
Ю.А.
Тимченко выделяет
следующие
характеристики,
которые
присущи организованной преступной группе, совершающей хищение
транспортных средств:
-
осуществление
преступной
деятельности,
выходящей
за
пределы
национальных границ;
- беспрепятственное перемещение из одной страны в другую, в том числе, с
похищенным автотранспортом;
- осуществление транспортировки краденного транспорта через территории
различных государств;
- использование при транспортировке похищенных автомашин поддельных
документов «транзитных стран»;
- использование при транспортировке и сбыте незаконно изъятых автомашин
зарубежных связей в правоохранительных структурах;
- создание разветвленной организационной структуры на территории
нескольких государств;
- наличие устойчивых каналов сбыта похищенного автотранспорта;
- «заказной» характер хищения автомашины определенной марки, цвета,
модификации;
- вхождение в состав группы иностранных граждан и лиц без гражданства4.
Среди основных способов хищения транспортных средств, вывозимых
в другие страны, важно выделить следующие:
а) инсценировка хищения застрахованного автомобиля с последующим
получением страхового возмещения;
б) хищение и сбыт автомашин по подложным документам;
в) хищение и изменение номерных реквизитов автомобиля;
г)
фальсификация
кредитно-денежных
документов,
путем
покупки
автомашины в кредит с последующим вывозом автомашины за границу;
д) аренда автомобилей по поддельным документам.
Тимченко Ю.А. Характеристика транснациональных организованных преступных групп, занимающихся
криминальным автобизнесем // Российский следователь. 2001, №4. С. 37-38.
4
Для
хищение
транснациональных
автотранспорта
организованных
характерно
групп,
распределение
совершающих
ролей
между
соучастниками, наличие иерархии.
Необходимо согласиться с Ю. А. Тимченко, который утверждает, что
особенностью
транснациональных
групп,
совершающих
хищение
транспортных средств, является то, что в данных группах может
отсутствовать
организующее
ядро
или
лидер
группы.
Собственно
транснациональное формирование, как правило, охватывает несколько
взаимосвязанных между собой групп (отдельных лиц), каждая из которых
«самостоятельно» осуществляет свою незаконную деятельность5.
Данные группы имеют коррупционные связи в правоохранительных
органах и структурах, ведущих учет регистрируемого транспорта.
Транснациональная организованная группа, совершающая хищение
транспортных средств, является самым опасным видом организованных
групп, совершающих данные преступления, в связи с тем, что её действия
распространены на огромные территории и привлечь к ответственности
такую группу можно только в случае объединения усилий нескольких
государств.
Необходимо
также,
в
рамках
деятельности
транснациональных
преступных групп, совершающих хищение транспортных средств, отметить
такой вид преступлений, как пиратство. На двенадцатом Конгрессе ООН по
предупреждению преступности и уголовному правосудию было отмечено,
что пиратство вновь появилось в XXI веке в Южно-Китайском море и в
Малаккском проливе. По своим целям эти нападения отличаются от
нападений в других точках мира, поскольку пираты стремятся захватить
судно и заложников не для того, чтобы похитить судно и его груз, а ради
получения выкупа6.
Так, по данным Международного морского бюро
количество пиратских нападений составило: в 2001 г. – 344, в 2002 г. – 370, в
5
6
Там же. С. 38.
http: daccess – dds-nu. un. org
2003 г. – 344, в 2004 г. – 329, в 2005 г. – 276, в 2006 – г. 239, в 2007 г. – 263, в
2008 г. – 293, в 2009 – 406, в 2010-445, в 2011-439, в 2012 – 2977.
За первые полгода 2013 года в мире было зафиксировано 138 попыток
атаковать гражданские суда. Для сравнения в прошлом году за этот же
период было совершено 177 нападений. За шесть месяцев почти в три раза
сократилось количество захватов судов: с 7-ми в этом году против 20-ти в
2012 году. Количество взятых в заложники моряков также значительно
уменьшилось. В 2013 году 127 членов экипажей стали пленниками пиратов, в
2012 году – 334 человека8.
По данным Международной морской организации, современное
пиратство подразделяется на три вида.
1. Обычные шайки, которые вооружены ножами и пистолетами.
Используя фактор внезапности, они нападают на суда в открытом море или в
гавани, а затем грабят пассажиров и экипаж. Как правило, они не
покушаются на захват самого судна, а ограничиваются лишь судовой кассой
и частью груза, который перегружают на свои катера и лодки.
2. Банды, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, автоматами и
гранатометами, которые нередко уничтожают весь экипаж, захватывают
судно и груз.
3. Международные организованные группы, которые захватывают
корабли с особо ценными грузами. Они используют современную
спутниковую навигацию и средства связи, обладают агентурной сетью,
обширными связями в различных эшелонах власти9.
Второй
и
третий
вид
преступных
групп
можно
отнести
к
транснациональным. Характерно, что захваченные суда, как правило, меняют
«биографию».
7
Их
переименовывают,
перекрашивают,
http://www.russia-on.ru/39587
http://www.seatruth.com/issues/__28/3130-imb-kolichestvo-piratskix-napadenij-sokratilos.html
9
http://www. dumaem. ru
8
оформляют
постоянную прописку в портах других стран. Затем корабли продают и снова
пускают в плавание10.
В итоге можно следующим образом определить транснациональную
группу, совершающую хищение транспортных средств: это организованная
группа, имеющая связи с преступным миром другого государства,
действующая
на
территории
нескольких
государств,
имеющая
коррумпированные связи с правоохранительными органами и структурами,
ведущими
учет
профессиональными
транспортных
навыками
средств,
и
наделенная
специальными
систематически
совершающая
преступления в целях завладения транспортными средствами.
10
http://www.ug.ru