Приложение 25 - Сахалинэнерго

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации “Сахалинэнерго”
ОАО «Сахалинэнерго»
693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 43
1026500522685
6500000024
00272-А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 марта 2013 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 апреля 2013 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Сахалинэнерго»: «О реализации
топливной стратегии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» до 2020 г.»
2. Об утверждении программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников
ОАО «Сахалинэнерго» на 2013 год.
3. Об утверждении годового отчёта по исполнению Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО
«Сахалинэнерго» за 2012 год с учётом 4-го квартала 2011 года под производственные нужды 2012 года.
4. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по работе с просроченной дебиторской
задолженностью ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2012 года.
5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ДЭТК» спецификаций к договору поставки
материалов и оборудования № 27-18/12-01-4«З»-12 от 12.01.2012, являющихся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на
текущий ремонт котлоагрегатов ст. № 2, 3, 4, 5, 6 и техническое обслуживание и ремонт
вспомогательного оборудования КО КТЦпо типовой номенклатуре обособленного подразделения
«Сахалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на
работы по ремонту зданий и сооружений обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО
«Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора оказания услуг,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на
текущий ремонт турбоагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6 котлотурбинного цеха обособленного подразделения
«Сахалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда
на выполнение работ по текущему ремонту электрооборудования – электродвигателей по типовой
номенклатуре обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда
на модернизацию электродвигательного оборудования КТЦ: ДС 6 «Б»; ШБМ 6 «Б»; БН -6; БН-7 для
обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» в 2013 году, являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
12. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального
подряда на выполнение работ по подготовке мест проведения визуально-измерительного контроля и
неразрушающего контроля металла при проведении ремонтных работ на оборудовании обособленного
подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» в 2013 году, являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора возмездного оказания услуг,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора аренды имущества, являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора аренды автотранспортного
средства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора аренды машин и оборудования,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора аренды зданий и сооружений,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора на выполнение работ по
оперативно-техническому
обслуживанию магистральной тепловой сети ГРЭС – п. Восток и
внутриквартальных
сетей
п.
Восток
обособленного
подразделения
«Сахалинская
ГРЭС»
ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго», ООО «Сахалин Лизинг Проджекс» и
ОАО «ХЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 26.12/219 от 06.07.2012 на осуществление
авторского надзора по объекту «Система сжигания природного газа в котлоагрегатах Южно-Сахалинской
ТЭЦ-1 с переводом котлов ст. 1-5 на природный газ III пускового комплекса (перевод к/а ст.№1 на
природный газ)» обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго», ООО «Сахалин Лизинг Проджектс» и
ОАО «ХЭТК» дополнительного соглашения № 2 к договору генерального подряда на выполнение работ по
техперевооружению Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с переводом котлов станционных № 1-5 на природный газ
(второй пусковой комплекс - котлоагрегат станционный № 1) обособленного подразделения «ЮжноСахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
21. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда
на модернизацию котельного агрегата БКЗ-220-110Ф ст. № 4 обособленного подразделения «Сахалинская
ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда
на выполнение работ по капитальному ремонту ПЭН-4 и ПЭН-6 обособленного подразделения «ЮжноСахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
23. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда
на средний ремонт котельного агрегата БКЗ-220-100Ф ст. № 4 обособленного подразделения «Сахалинская
ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сахалинэнерго»
3.2. Дата “
26 ”
марта
И.А. Бутовский
20 13 г.
(подпись)
М.П.