izzavodi - Альфа-Банк

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО "Ижорские заводы"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего
содержания:
Совет директоров ОАО "Ижорские заводы" сообщает о проведении 28 июня 2011 года годового
общего собрания акционеров. Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование. Дата и время проведения собрания: 28 июня 2011 года, 10.00.
Место проведения собрания: г. Колпино, Советский бульвар, д.29, КДЦ "Ижорский".
Начало регистрации участников: 09.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
реестродержателем Общества ЗАО "Новый регистратор" по состоянию на 23 мая 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.
Об утверждении Годового отчёта Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении чистой прибыли по итогам 2010 г., в том числе выплаты (объявление)
дивидендов за 2010 г.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава ОАО "Ижорские заводы" в новой редакции.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в бу дущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок с "Газпромбанк" (ОАО), в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора
поручительства между ОАО "Ижорские заводы" (Поручитель) и Открытым акционерным
обществом "Банк ВТБ Северо-Запад" (Кредитор).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения договора
№ 1-2011 от 14.04.2011. передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющему между ОАО "Ижорские за воды" (Управляющий) и ООО "ИжораРемСервис"
(Общество).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения договора
№ 7-2011 от 14.04.2011. передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющему между ОАО "Ижорские за воды" (Управляющий) и ООО "ОМЗ-ТермоПресс"
(Общество).
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения договора
№ 8-2011 от 14.04.2011. передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющему между ОАО "Ижорские заводы" (Управляющий) и ООО "ОМЗ-Спецсталь"
(Общество).
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения договора
№ 9-2011 от 28.04.2011. передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющему между ОАО "Ижорские заводы" (Управляющий) и ООО "Ижорские сварочные
материалы" (Общество).
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения договора
№ 10-2011 от 28.04.2011. передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющему между ОАО "Ижорские заводы" (Управляющий) и ООО "ИнвестТорг"
(Общество).
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении договора
IZ/07000/22-264/1635 между ОАО "Ижорские заводы" (Исполнитель) и ОАО "Атомэнергомаш"
(Заказчик).
При определении кворума и подведении итогов будут учитываться голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени:196651, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, собрание акционеров.
Акционеру необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; представителю акционера доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством, а также документ,
удостоверяющий личность. При регистрации необходимо предъявлять полученные бюллетени.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2011 года в рабочие дни с 15.00 до
17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Большой инженерный корпус,
к. 312, Дирекция по корпоративному управлению ОАО "Ижорские заводы", контактное лицо Пожидаев М.Ю., т. (812) 322-80-00, доб. 14-57.
Информация о решениях, принятых собранием акционеров будет оглашена непосредственно на
собрании, а также раскрыта в установленные законом сроки на странице в сети Интернет:
http://www.omz.ru/ras/investors/disclosureAZ_disclosure.wbp.
Открытое акционерное общество "Ижорские заводы"