здесь - Дорорс

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении очередного годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ДОРОРС»,
расположенного по адресу: 220099, г.Минск, ул.Брестская,77
Собрание акционеров состоится «29» марта 2015 г. в 15 часов 00 мин.
по адресу: г.Минск, ул. Брестская,77, 1-й этаж
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет о результатах деятельности ОАО «ДОРОРС» за период с 01.01.2015 г. по
31.12.2015 г.
Определение основных направлений деятельности и использования чистой прибыли
ОАО «ДОРОРС» на 2016 год.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015 год, распределение прибыли с учетом заключения ревизионной комиссии и
аудиторского заключения.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за период с 01.01.2015 г.
по 31.12.2015 г.
4. Об установлении периодичности выплаты части прибыли и дивидендов по итогам
работы в 2016 году.
5. Об увеличении уставного фонда общества, осуществлении дополнительного выпуска
акций и передачи части акций в собственность Минского районного исполнительного
комитета в связи с оказанной обществу в 2015 году государственной поддержки в виде
финансовой помощи на погашение задолженности по лизинговым платежам и на
пополнение собственных оборотных средств, выданных в рамках решения Минского
районного Совета депутатов от 26 июня 2015 г. № 106 и решения Минского районного
Совета депутатов от 25 сентября 2015 г. № 127.
6. О даче согласия на получение обществом в 2016 году государственной поддержки
по программам, реализуемым Минским райисполкомом с последующим увеличением доли
Минского райисполкома на сумму полученных средств.
7. О перечислении части прибыли общества в инвестиционный фонд Минтранса.
8. Об утверждении новой редакции Устава общества в соответствии с постановлением
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 29.12.2015 №49, а также
в связи с вносимыми изменениями.
9. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ДОРОРС».
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДОРОРС».
11. Определение размера вознаграждения членам
наблюдательного совета и
ревизионной комиссии.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в период
с 7 по 29 марта 2015 г. с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Минск, ул.Брестская,77,
юридический отдел.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на «25»
марта 2015г.
Регистрация участников будет проводиться с 14.00 до 14.50 в день и по месту
проведения собрания.
Для регистрации участникам при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества: паспорт;
- представителю акционера: паспорт и доверенность.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ДОРОРС»