Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях «О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения наименование Открытое акционерное общество «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ПКМТП» эмитента 1.3. Место нахождения эмитента 683000, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Им. Г.И. Щедрина, 2 1.4. ОГРН эмитента 1024101016686 1.5. ИНН эмитента 4101017801 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 31307-F регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http:/port.kamchatka.ru используемой эмитентом для раскрытия информации 1.1. Полное эмитента фирменное 2. Содержание сообщения Дата заседания совета директоров: 10.07.2009 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.07.2009 г. № 3 Принятые решения: Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества. Формой проведения внеочередного общего собрания акционеров считать совместное присутствие акционеров ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» . Провести внеочередное общее собрание акционеров 11 сентября 2009 года в 10.00 часов в помещении зала в здании столовой порта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26. Провести регистрацию участников собрания с 08 00 часов 11 сентября 2009 года в здании столовой порта по адресу : г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 26. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров , определить 11 июля 2009 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО « Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»; 2. Избрание членов Совета директоров ОАО « Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»; 3. Утверждение Положения о звании « Заслуженный работник порта». Включить в список кандидатов в члены Совета директоров и в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров следующих лиц; Гагиев Сослан Маратович Серебренников Юрий Геннадьевич Цуркан Елена Валентиновна Масло Владислав Анатольевич Акционер ( акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций общества, вправе направить в общество предложение о кандидатах для избрания в Совет директоров , которое должно поступить в общество не позднее 11 августа 2009 года. Сообщение акционерам о предстоящем собрании акционеров должно быть направлено заказными письмами и содержать следующую информацию: Полное наименование общества и его место нахождения; Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров; Дату, место, время проведения собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании; Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании; Повестка дня собрания; Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: Сведения о кандидатах в члены Совета директоров общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; Проект Положения о звании « Заслуженный работник порта»; Проекты решений по вопросам повестки дня собрания. Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, в течение 20 дней до даты проведения собрания в здании управления общества по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. имени Г.И. Щедрина, 2. Поручить выполнение функций счетной комиссии общества регистратору общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Камчатскому филиалу). Уполномочить генерального директора общества (или лицо его заменяющее) заключить от имени общества договор с регистратором на оказание услуг счетной комиссии. Утвердить состав рабочих органов по подготовке собрания: Президиум собрания в составе членов совета директоров общества. Администрацию собрания в составе работников ОАО «ПКМТП» Аврамец В.В., Костына С.В., Телеш В.Ф., Горюк А.Н. Предложить собранию для утверждения ответственным секретарем собрания Чарушину Н.П. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания. Размер вознаграждения лицам, участвующим в подготовке и проведении собрания, определить генеральному директору общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор 3.2. Дата 13 июля 2009 г. ____________ подпись М.П. В.Я. Светлый __ И.О. Фамилия