Президенту Республики Татарстан

Президенту
Республики Татарстан
г-ну Минниханову РустамуНургалиевичу
от _____________________
адрес______________________
телефон______________________
эл.почта__________________________
Уважаемый Рустам Нургалиевич.
Обращаюсь к Вам как к гаранту защиты прав и свобод человека и гражданина в
Республике Татарстан. Данное обращение является обращением от лица гражданина
пострадавшего от деятельности группы Сберегательных Компаний Наследие, руководимой
преступным сообществом.
Предыстория обращения такова.
Группа Сберегательных Компаний Наследие существовала на финансовом рынке
Татарстана несколько лет и присутствовала помимо городов Казани, Нижнекамска и Набережных
Челнов и в других городах России. Одно из главных направления деятельности всей группы было
вексельное инвестирование. Фактически эта деятельность сводилась к привлечению денежных
средств от населения путем продажи им собственных векселей. При этом основной упор делался
на привлечение средств от пенсионеров, путем предложения повышенных процентных ставок.
Судя по информации с официального сайта компании, общее количество вкладчиков составляло
около 8 000 тысяч человек. Полученные денежные средства вкладывались в разные направления.
Одно из них было вложение в инвестиционные продукты различных финансовых институтов.
Также руководство группы пыталось развивать собственные проекты. В частности осуществлялись
операции с недвижимостью. В последние годы компания начала развивать лизинговое
направление и мебельное производство. По заверению руководства эти виды деятельности
обеспечивали доход копании и возможность осуществлять выплаты процентов по векселям в
приделах 25 % годовых.
Основным собственником и руководителем группы вплоть до 2014 года былНурисламов
Ринат Фларитович, экс- депутат горсовета Набережных Челнов. Позже после формального выхода
из состава учредителей и руководства группы компаний, его место заняли его родственники
Нигматуллин Ильдар Римович и Хасанова Роза Рашитовна.
До начала весны 2015 года у вкладчиков, точнее векселедержателей, группы компаний не
было особых проблем с получением процентов и погашением векселей. Но весной в марте
месяце руководство компаний начало приостанавливать выплаты. Первоначальная мотивировка
была связана с проблемами в банковской ликвидности, и невозможность своевременно получать
в банках достаточные суммы. Но далее в апреле-мае руководство начало сообщать о том, что
проблемы вызваны в деятельности лизингового направления бизнеса, так ка многие партнёры
фактически прекратили осуществлять лизинговые платежи или стали банкротами (копия письма в
приложении). Руководство также начало заявлять о том, что оно предпринимает попытки для
выхода из сложившейся ситуации путем получения кредитов в банках, путем продажи части
собственного имущества и различных ценностей. Одним из главных моментов который
присутствовал на протяжении всего времени, вплоть до конца сентября месяца, заключался в том,
что руководство с особой настойчивостью информировало вкладчиков о том, что финансовое
положение группы компаний стабильно и нет никаких опасений за их будущее.Тем более эту
информацию руководство подкрепляло сообщениями о том, что у группы компаний есть
собственный фонд стабильности в размере более 3 (трех) миллионов долларов США, а позже
руководство заявило о том, что собственный резервный фонд достиг размера 1,5 (полтора)
миллиарда долларов США (копии страниц сайта в приложении). Эта информация во многом
«усыпила» бдительность вкладчиков, тем более что основная их часть это пенсионеры.
Вместе с тем, некоторые вкладчики из Челнов, Казани и других регионов не поверив
руководству, начали обращаться в суды. Первые иски были поданы в середине апреля 2015 года.
Но в судах истцы встретили серьезный отпор со стороны юристов. Интересы в судах группы
компаний Наследие представляли юристы общественной организации «ЛигаДела». Как известно,
именно эту общественную организацию в настоящее время возглавляет Нурисламов Ринат
Фларитович. В результате многие принимаемые решения судов обжаловались, и на сегодняшний
момент времени только незначительное количество вкладчиков смогло получить решения судов
вступивших в законную силу. Также часть вкладчиков начала обращаться в правоохранительные
органысвоих городов. Но на начальном этапе органы полиции неохотно принимали заявления,
мотивируя это тем, что нет явных признаков мошенничества, которые присущи финансовым
пирамидам. Руководство на месте, от погашения векселей не отказывается, ну а сложности
бывают у всех. В дальнейшем, после публикации в средствах массовой информации сообщений о
фактах обмана вкладчиков и о полном крахе группы Наследия, правоохранительные органы
возбудили дело (ссылки на СМИ в приложении). Сейчас уголовное дело расследуется УВД по г.
Набережные Челны.
Громом среди мрачного неба оказался вторник 22 сентября 2015 года. Вкладчики узнали о
том, что руководство приняло решение ликвидировать одну из самых главных компаний
входящих группу Сберегательных Компаний Наследие. Это - ООО «Набережночелнинская СКН»
ИНН 1650198409. Согласно поступающей информации руководство приняло это решение 09.09.15,
а регистрация в ФНС была произведена 21.09.15. И в настоящее время уже существует
ликвидатор компании нектоГерасимов Валентин Николаевич, который уже попытался назначить
первую встречу с вкладчиками на 25.09.15 в 11:00 по адресу Н.ЧелныБизнес Центр «2.18»
(«Тюбетейка») оф. 515. Но встреча не состоялась по причине неявки ликвидатора и руководства
компании. Но со стороны пострадавших пришло более 100 человек, и присутствовал телеканал
(Эфир Набережные челны). Увидев такое отношение к себе, вкладчики после собрания
обратились в органы прокуратуры и полиции с требованием приостановить процедуру
ликвидации и возбудить уголовное дело. Также, по мнению вкладчиков, ликвидация основной
компании позволит избежать уголовной и гражданской ответственности лиц преступного
сообщества.После произошедших событий ликвидатор организовал сбор информации от
вкладчиков о наличии заложенности, при этом им установлен срок, до которого эта информация
будет собираться, а именно до 7 декабря 2015 года.
В настоящее время у вкладчиков вызывает много вопросов такой резкий поворот событий,
также они задаются вопросом, почему контролирующие органы оставили без должного внимания
весь этот процесс. По информации, полученной с использование портала госуслуг, общий объем
просроченной задолженности составляет от 600 до 900 млн. рублей. По данный ФНС, компании
входящие в группу всегда работали с убытками, но тогда за счет чего выплачивались проценты и
погашались векселя. И заверения руководства о наличии собственного резервного фонда в
размере более 3 (трех) миллионов долларов США, а позже в размере 1,5 (полтора) миллиарда
долларов США по существу являются настоящим обманом вкладчиков.
Сейчас вкладчики приходят к пониманию того, что в реальности группа Сберегательных
Компаний Наследие по своей сути финансовая пирамида,которая просуществовала достаточно
долго только за счет того, что привлекала денежные средства от населения под невысокий
процент в отличие от других пирамид. И благодаря такой работе росло количество новых
вкладчиков, чьими средствами преступная группа могла погашать ранее взятые обязательства.
Вызывает большую тревогу у вкладчиков тот факт, что экс-депутат горсовета Набережных
Челнов Нурисламов Ринат Фларитович, фактически не потерял контроль над деятельностью
группы Сберегательных Компаний Наследиеи находясь на свободе совместно с другими
участниками преступной группы может в настоящее время оказывать давление на органы
дознания, проверяющие факты, изложенные в заявлениях потерпевших. Это основывается на том,
что у Нурисламова Р.Ф. уже был конфликт с партнерами по бизнесу в 2012-2013 годах.Партнеры
обвиняли его в мошенничестве, и эти события широко описывались в прессе (ссылка в
приложении). Партнеры обращались с открытым письмом к Президенту РФ. Суть этих обвинений
сводилась к тому, что Нурисламов Р.Ф. вывел из совместного бизнеса около 100 млн. рублей. Но в
результате уголовные дела не были возбуждены, а Нурисламов Р.Ф. официально покинул все
посты в группе компаний.
Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, поручит Совету Безопасности по РТ
провести проверку по фактам,изложенным в данном обращении и взять под личный
контроль ход расследования преступлений совершенных преступным сообществом в
отношении меня и других жителей Республики Татарстан. Также прошу считать данное
обращение частью коллективного обращения и приобщить его к ранее поданным
обращениям от граждан РТ по аналогичным фактам.
Ответ о результатах рассмотрения данного
адресу____________________________________.
обращения
прошу
направить
по
ФИО____________________________подпись_____________________дата_____________________
Информация в СМИ:
- http://www.auto-city.ru/articles/detail.php?ID=139973
http://www.tatbank.ru/novosti/10609-klienty-sberegatelnoj-kompanii-nasledie-nadeyatsya-vernutdengi-cherez-sud/
- http://chelny-biz.ru/news/36334/
- http://www.youtube.com/watch?v=eexIlKRfyFA&feature=player_embedded (о нас с 5-ой минуты)
- http://chelny-biz.ru/news/36200/
- http://chelny-biz.ru/news/36127/
- http://chelny-biz.ru/business/36025/
- http://www.youtube.com/watch?v=YHOMl0idnRw&app=desktop (о нас в начале)
- http://www.youtube.com/watch?v=qS8NNxwozG8
- http://www.business-gazeta.ru/article/95699/
- http://chelny-biz.ru/news/3609/
-http://chelny-biz.ru/news/36511/
(о нас в начале)
* Полезные сайты
- http://www.tatbank.ru/kpk/nasledie/
- https://vk.com/club82460903
- http://sberfin.ru/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ek6sfFXUrO4J:sberfin.ru/about/management
+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RJOurt3ShqoJ:sberfin.ru/+&cd=1&hl=ru&ct=c
lnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:adH7i42jbDUJ:sberfin.ru/about+&cd=1&hl=r
u&ct=clnk&gl=ru
*документы
- скан письма от руководства Сберегательной Компании Наследие
- скан с официального сайта http://sberfin.ru/ новость от 11.6.15 (о фонде в 1,5 млрд. долл. США)
- финансовая отчетность ООО «Набережночелнинская СКН» ИНН 1650198409 за 2013 год
- финансовая отчетность ООО «СКН» ИНН 1660141507 за 2013 год
- финансовая отчетность ООО «СКН» ИНН 1660141507 за 2014 год
- фин. отчетность ООО «Лизинговая компания "Первая финансовая» ИНН 1650258055 за 2013 год
- фин. отчетность ООО «Лизинговая компания "Первая финансовая» ИНН 1650258055 за 2014 год