Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ЭГА» ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

реклама
Открытое акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «ЭГА»
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «НПП «ЭГА» извещает ВАС о том, что годовое
общее собрание акционеров ОАО «НПП «ЭГА» состоится 24 апреля 2007 г.
Форма проведения собрания:
Время проведения собрания:
Начало регистрации участников собрания:
Место нахождения общества:
Место проведения собрания:
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в собрании:
собрание
15 часов 00 минут по московскому времени
13 часов 30 минут по московскому времени
127015, г. Москва, ул. Правды, д.23
(проезд м «Савеловская» или м «Белорусская»)
конференц-зал ОАО «НПП «ЭГА»
(конструкторский корпус, 5 этаж)
28 марта 2007 г.
Для регистрации акционер или его представитель должен предъявить паспорт.
Обращаем Ваше внимание! В соответствии с Положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденным ФКЦБ РФ (постановление ФКЦБ РФ от 07.02.03 г. № 03-6/пс),
регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться
при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем
сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании (реестре акционеров), с данными документов, предъявляемых (представляемых)
указанными лицами.
Сверку данных по реестру можно сделать у специализированного регистратора
ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-сервис» по адресу:
Москва, ул.
Садовническая, д. 15., тел. 234-70-76, 234-70-78, 234-70-83.
Акционер может принять участие в работе собрания как лично, так и через своего
представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров и лично принять участие в работе общего собрания.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основе
доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные
данные). Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально.
Доверенность выдается на право представления на собрании и выполнения всех,
связанных с этим поручением, действий, включая голосование всем пакетом акций,
принадлежащих соответствующему доверителю.
В случае нарушения обществом порядка регистрации Вы можете обратиться к
Секретарю Совета директоров Какишевой Елене Тагановне.
С материалами годового общего собрания акционеров:
 Годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2006 г.;
 Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
 Заключение Ревизионной комиссии;
 Сведения о предполагаемом Аудиторе Общества;
 Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
 Проект новой редакции Устава Общества.
 Изменения в «Положение о Совете директоров» Общества.
 Проект «Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда
предприятия», а также о выплатах социального характера
работникам,
удостоенным этого звания»
Вы можете ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 23 (Отдел кадров) или найти на
сайте Общества: http://www.nppeha.ru.
К настоящему уведомлению прилагается:

Повестка дня Общего собрания.
Телефоны для справок (с10 до 16 час.): 257-01-11, 257-17-86
Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «ЭГА» - 24 апреля 2007 г.
№ Формулировка вопроса
Докладчик
Инициатор включения
вопроса в повестку дня
собрания
1 Утверждение годового отчета Общества.
Генеральный директор ОАО «НПП
«ЭГА» Трубкин А.Л.
Росимущество
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Главный бухгалтер ОАО «НПП
«ЭГА» Ракчеева И.А.
Росимущество
п/п
Информация по заключению Ревизионной комиссии об итогах деятельности Председатель Ревизионной
комиссии ОАО «НПП «ЭГА»
Общества в 2006 г.
Крысенкова З.С.
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г.
Главный бухгалтер ОАО «НПП
«ЭГА» Ракчеева И.А.
Росимущество
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г.
Главный бухгалтер ОАО «НПП
«ЭГА» Ракчеева И.А.
Росимущество
5 Избрание членов Совета директоров Общества.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Росимущество, Совет
директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Группа акционероввладельцев 2% акций
7 Утверждение аудитора Общества.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Совет директоров Общества
8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Акционер – владелец более
2% акций
9 Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Росимущество
10 Утверждение «Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда предприятия», а также о выплатах социального характера работникам,
удостоенным этого звания/
11 Принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется
заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Совет директоров Общества
Заместитель Генерального
директора ОАО «НПП «ЭГА» по
экономике Шашкина С.В.
Совет директоров Общества
Скачать