Утвержден годовым собранием ... акционеров ОАО "Электропривод", ...

Утвержден годовым собранием
акционеров ОАО "Электропривод",
протокол собрания № 24 от 26.05.2011 г.
Председатель собрания
Предварительно утвержден Советом
директоров ОАО "Электропривод",
протокол заседания № 7 от 21.04.2011 г.
Председатель заседания
_______________ В.И. Журавлев
_______________ В.И. Журавлев
Годовой отчет ОАО "Электропривод" за 2010 год
Общие сведения об Обществе
1. Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество
"Электропривод".
2. Юридический адрес – 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24.
3. Почтовый адрес – 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24.
4. Свидетельство о государственной регистрации – № Окт-07-19 от 21.03.1993 г.
5. Основной государственный регистрационный номер – 1024301320856.
6. Идентификационный номер налогоплательщика – 4345000922.
7. Регион – Кировская область.
8. Контактный телефон – (8332) 23-13-83.
9. Факс – (8332) 23-25-10.
10. Адрес электронной почты – mail@epv.ru.
11. Основной вид деятельности – научно-исследовательская и опытно-конструкторская
деятельность по разработке военной техники (в том числе авиационной, ракетной,
бронетанковой и продукции двойного назначения), по разработке электрических систем и их
составных частей для предприятий атомной энергетики, нефтегазодобывающей
промышленности и др.
12. Держатель реестра (регистратор) – Закрытое акционерное общество "Компьютершер
Регистратор", г. Москва.
Адрес Кировского филиала: г. Киров, ул. Горького, 5, к. 503.
13. Уставный капитал – 10 622,4 тыс. руб.
14. Акции обыкновенные именные бездокументарные – 17 704 шт.
15. Номинальная стоимость акции – 0,6 тыс. руб.
16. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-03-10144-Е. Дата
государственной регистрации 19.11.2003 г.
17. Привилегированных акций нет.
18. Основные акционеры Общества (на 31.12.2010 г.):
- Государственная корпорация "Ростехнологии" – 25,006%;
- Журавлев Михаил Валерьевич – 19,89%;
- Журавлев Валерий Иванович – 17,68%;
- Обухова Наталья Борисовна – 16,05%;
- Басюк Татьяна Яковлевна – 15,69%.
19. "Золотой акции" нет.
20. Аудитор Общества – ООО "Аудиторская юридическая фирма "Вятка – аудит", г.
Киров.
21. В течение отчетного 20010 г. существенных изменений в видах деятельности
Общества не произошло. Объем продукции, который можно отнести к продукции
стратегического значения (электрооборудование для авиации и космоса, для
газоперекачивающих станций, для атомных электростанций) составил 99 %.
22. Изменений уставного капитала в 2010г. не проводилось.
1
Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества
Общие собрания акционеров
1. Годовое общее собрание акционеров проводилось 28.05.2010 г.
2. Протокол годового общего собрания акционеров № 23.
3. Повестка дня собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2009 г.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2009 года,
рекомендованного Советом директоров Общества.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 г.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии.
7) Об избрании членов Совета директоров Общества.
8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9) Об избрании членов счетной комиссии Общества.
10) Об утверждении аудитора Общества.
11) Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Электропривод».
Совет директоров Общества
1. Состав Совета директоров (7 членов):
1.1. Басюк Михаил Григорьевич.
Родился 13.10.1954 г. в с. Кацмазов Жмеринского р-на Винницкой области. Образование
высшее: окончил Севастопольское высшее военно-морское училище и Академию
государственного управления при Президенте РФ. Специальность: инженер – электромеханик.
С 1972 г. по 2001 г. – служба в Вооруженных Силах, с 2001 г. по 2005 г. работал руководителем
службы безопасности концерна "Росатом", с 2005 г. по 2007 г. – вице – президент компании
"Евразийское водное партнерство", г. Москва, с 2006 г. по настоящее время – директор по
развитию ЗАО "ЭМЗ" Атолл", г. С-Петербург.
В Совет директоров избирался в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.г.
Акциями ОАО "Электропривод" не владеет.
1.2. Журавлев Алексей Валерьевич.
Родился 17.10.1969 г. в г. Кирове. Образование высшее: окончил Ленинградский
университет по специальности "Прикладная математика" и Московский государственный
институт международных отношений по специальности "Внешне – экономические связи".
После института работал начальником отдела вычислительной техники в фирме "Стентор", г.
Москва, с 1999 г. – генеральный директор фирмы "Аркис", г. Москва, с 2009 г. по настоящее
время – ведущий инженер ОАО "Электропривод".
В Совет директоров избирался в 2008, 2009, 2010 г.г.
Акциями ОАО "Электропривод" не владеет.
1.3. Журавлев Валерий Иванович.
Родился 13.11.1939 г. в г. Оловянная Читинской области. Образование высшее: окончил
Ивановский энергетический институт по специальности "Электрические машины и аппараты".
С сентября 1963 работает в ОАО "Электропривод" инженером, старшим инженером, ведущим
инженером, начальником сектора, начальником бюро по ценным бумагам, начальником отдела
корпоративного управления. С июля 2000 г. по настоящее время – начальник отдела
корпоративного управления, Председатель Совета директоров ОАО "Электропривод".
В Совет директоров избирался в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.г.
2
Акциями ОАО "Электропривод" владеет – 17,68 %.
1.4. Журавлев Михаил Валерьевич.
Родился 29.06.1964 г. в г. Кирове. Образование высшее: окончил Московский физикотехнический институт по специальности "Управление и прикладная математика" и
аспирантуру. С 1990 г. по 1993 г. работал инженером-конструктором на заводе "ЭЛАС", г.
Зеленоград, с 1993 г. по 1996 г. работал коммерческим директором "Стентор", г. Москва. С
1996 г. – генеральный директор "Стентор +". В настоящее время генеральный директор
"Грумант-М", г. Москва.
В Совет директоров избирался в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 г.г.
Акциями ОАО "Электропривод" владеет – 19,89 %.
1.5. Обухов Сергей Борисович.
Родился 24.02.1961 г. в г. Уржуме Кировской области. Образование высшее: окончил
Кировский политехнический институт. С 1987 г. по 1994 г. работал в системе Центросоюза в
Кировском ОПС на должности старшего инженера, начальника технического отдела,
директором базы материально – технического снабжения. С 1994 г. по 2000 г. работал в АОЗТ
"Уголь Коми" (Кировское подразделение) коммерческим директором, затем в ЗАО
"Вятугольсбыт" исполнительным директором. С 2000 г. по 2005 г. работал директором ООО
"Стройпромтехника", г. Москва. С 2005 г. по 2006 г. – коммерческий директор, зам.
генерального директора ОАО "Электропривод", с января 2006 г. по май 2006 г. – ВРИО
генерального директора ОАО "Электропривод", с мая 2006 г. по настоящее время –
генеральный директор ОАО "Электропривод".
В Совет директоров избирался в 2008, 2009, 2010 г.г.
Акциями ОАО "Электропривод" не владеет.
1.6. Симахин Андрей Васильевич.
Родился 30.12.1968 г. в г. Нововятск Кировской области. Образование высшее: окончил
Кировский политехнический институт и ВЗФЭИ. С 1987 г. по 1989 г. – служба в армии. С 1992
г. по 1994 г. работал в АО "Инвест", с 1994 г. по 1998 г. – в Кировском отделении Сбербанка
России, с 1998 г. по 2001 г. – представительство ФГУП ГК "Росвооружение" в Кировской
области, с 2001 г. по 2008 г. – представительство ФГУП "Рособоронэкспорт" в Кировской
области, с октября 2008 г. по настоящее время – руководитель представительства ГК
"Ростехнологии" в Кировской области.
В Совет директоров избирался в 2009, 2010 г.
Акциями ОАО "Электропривод" не владеет.
1.7. Рыбин Андрей Александрович.
Родился 24.03.1968 г. в Кемеровской обл., п. Темир-Тау, район г. Таштагола.
Образование высшее: окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по
специальности «Техническая эксплуатация авиационного оборудования».
1984 год – монтажник ремонтно-строительного управления Печерского района, 1985 1989 год – бортпроводник Якутского объединенного авиаотряда, 1989 – 1999 год – инженер –
технолог, коммерческий директор, начальник ОМиС, первый заместитель генерального
директора завода №402 Гражданской авиации, ОАО «Быковский авиаремонтный завод», 1999 –
2001 год – Генеральный директор ОАО «Быковский авиаремонтный завод», 2001 – 2002 год –
заместитель Генерального директора «Некоммерческого партнерства «АТ-Альянс»,
Генеральный директор ЗАО «Авиатехнология», 2002 – 2008 год – Генеральный директор;
советник Генерального директора ЗАО «Центр ТО «АТ-Дизайн», 2009 год - по настоящее время
– советник первого заместителя Генерального директора, ГК «Ростехнологии», руководитель
проекта ГК «Ростехнологии», по совместительству Генеральный директор ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование», Генеральный директор ОАО «Якорь».
В Совет директоров не избирался.
Акциями ОАО "Электропривод" не владеет.
3
Исполнительные органы общества (Генеральный директор и Правление)
1. Единоличный исполнительный орган.
1.1. Генеральный директор – Обухов Сергей Борисович.
Родился 24.02.1961 г. в г. Уржуме Кировской области. Образование высшее: окончил
Кировский политехнический институт. С 1987 г. по 1994 г. работал в системе Центросоюза в
Кировском ОПС на должности старшего инженера, начальника технического отдела,
директором базы материально – технического снабжения. С 1994 г. по 2000 г. работал в АОЗТ
"Уголь Коми" (Кировское подразделение) коммерческим директором, затем в ЗАО
"Вятугольсбыт" исполнительным директором. С 2000 г. по 2005 г. работал директором ООО
"Стройпромтехника", г. Москва. С 2005 г. по 2006 г. – коммерческий директор, зам.
генерального директора ОАО "Электропривод", с января 2006 г. по май 2006 г. – ВРИО
генерального директора ОАО "Электропривод", с мая 2006 г. по настоящее время –
генеральный директор ОАО "Электропривод".
Акциями ОАО "Электропривод" не владеет.
2. Состав Правления (4 члена):
2.1. Бакулин Владимир Александрович – заместитель генерального директора, главный
конструктор.
Родился в 1959 г. Образование высшее: окончил Кировский Политехнический институт
и Вятский Государственный университет. В ОАО "Электропривод" работает с 1981 г. С 1981 г.
по 1983 г. – служба в армии. С 1988 г. по 1989 г. – работа на стройке за квартиру (МЖК). С 1989
г. – работа в ОАО "Электропривод": инженер-конструктор, ведущий инженер, руководитель
группы, начальник конструкторского отдела. В настоящее время - заместитель генерального
директора, главный конструктор.
Акциями ОАО "Электропривод" не владеет.
2.2. Лузянин Василий Александрович – заместитель генерального директора – директор
по производству.
Родился 10.03.1949 г. в пос. Торфяное Оричевского р-на Кировской области.
Образование высшее: окончил Казанский авиационный институт. В ОАО "Электропривод"
работает с 1978 г., в настоящее время – заместитель генерального директора – директор по
производству ОАО "Электропривод".
Акциями ОАО "Электропривод" владеет – 0,006%.
2.3. Обухов Сергей Борисович – генеральный директор.
Родился 24.02.1961 г. в г. Уржуме Кировской области. Образование высшее: окончил
Кировский политехнический институт. С 1987 г. по 1994 г. работал в системе Центросоюза в
Кировском ОПС на должности старшего инженера, начальника технического отдела,
директором базы материально – технического снабжения. С 1994 г. по 2000 г. работал в АОЗТ
"Уголь Коми" (Кировское подразделение) коммерческим директором, затем в ЗАО
"Вятугольсбыт" исполнительным директором. С 2000 г. по 2005 г. работал директором ООО
"Стройпромтехника", г. Москва. С 2005 г. по 2006 г. – коммерческий директор, зам.
генерального директора ОАО "Электропривод", с января 2006 г. по май 2006 г. – ВРИО
генерального директора ОАО "Электропривод", с мая 2006 г. по настоящее время –
генеральный директор ОАО "Электропривод".
Акциями ОАО "Электропривод" не владеет.
2.4. Семакова Светлана Павловна – заместитель генерального директора по финансовым
вопросам, главный бухгалтер.
Родилась 04.09.1959 г. в г. Нововятске Кировской области. Образование высшее:
окончила Кировский Политехнический институт. Работала инженером-технологом на
Нововятском лыжном комбинате, контрольным мастером на заводе "Маяк", инженером
конструктором-технологом на экспериментальной мебельной фабрике управления
"Кироврембытстрой", с 16.09.1992 г. – бухгалтером. С 09.11.1993 г. – зам. главного бухгалтера в
СП "Русское ремесло", с 18.04.1995 г. главный бухгалтер АОЗТ "Аркос ЛТД", с 21.05.2001 г. –
главный бухгалтер фирмы "Кировглавснаб", с 01.01.2004 г. – главный бухгалтер ОАО
"Электропривод". С 2000 г. – профессиональный главный бухгалтер – эксперт (консультант),
4
член института профессиональных бухгалтеров России. В настоящее время – заместитель
генерального директора по финансовым вопросам, главный бухгалтер ОАО "Электропривод".
Акциями ОАО "Электропривод" не владеет.
Ревизионная комиссия
1. Состав ревизионной комиссии (3 члена):
1.1. Мамаев Владимир Николаевич (председатель комиссии) – директор ООО
"Аудиторско-юридическая фирма "Вятка-Аудит".
1.2. Шубина Мария Сергеевна – экономист по планированию ОАО "Электропривод".
1.3. Дю Олег Федорович – заместитель руководителя Совета по науке, технике и
стратегическому развитию ОАО "Электропривод".
Положение акционерного Общества в отрасли
1. ОАО "Электропривод" работает в отрасли 55 лет.
2. Основные конкуренты ОАО "Электропривод":
- ОАО "НПК "Аэроэлектромаш", г. Москва;
- ОАО "Якорь", г. Москва;
- ЗАО "Мехатроника – Альфа", г. Воронеж;
- ОАО "21 век", г. Сарапул;
- ФГУП "ВНИЭММ", г. Санкт-Петербург;
- ОАО "ГОЗ Обуховский завод", г. Санкт-Петербург;
- ОАО "Мичуринский завод Прогресс", г. Мичуринск.
3. Продажи за 2010 год по отраслям:
- авиация – 53 %;
- атомная – 32 %;
- газовая – 15 %.
4. Максимально допустимая проектная мощность объемов разработок и опытного
производства – 500 - 700 млн. рублей.
5. Загрузка основных подразделений: цеха, конструкторского отдела, экспериментальноисследовательского отдела, ведущих конструкторов, технологов – 100 %. Имеется дефицит
квалифицированных рабочих кадров, инженеров-конструкторов, технологов.
6. Общество адаптировалось к новым условиям рынка, активно ищет новые отрасли и
новые направления для освоения и разработок.
7. В настоящее время объем заказов на разработку и производство продукции стабильно
возрастает.
Приоритетные направления деятельности Общества
1. Основным видом деятельности Общества является научно-исследовательская и
опытно-конструкторская работа в области авиационной техники, а также разработка и
производство оборудования для атомных электростанций, для газоперекачивающих станций
ГАЗПРОМа, а также для других отраслей народного хозяйства, в частности:
▪ автоматизированные электроприводы поступательного и вращательного движения;
▪ вентильные электродвигатели, электродвигатели постоянного тока, электродвигатели
переменного тока, шаговые электродвигатели;
▪ электромеханизмы поступательного, вращательного, колебательного движения;
▪ механизмы концевых выключателей и блоки датчиков угла;
▪ аппаратура запуска и контроля авиадвигателя;
▪ механизмы и системы управления для атомных электростанций, хранилищ ядерных
отходов;
▪ стартеры для запуска газоперекачивающих станций и электростанций (ГАЗПРОМ).
2. ОАО "Электропривод" владеет акциями:
5
- ОАО "Авиапром" в количестве 116 обыкновенных голосующих акций на сумму 0,116
тыс. рублей;
- ОАО «АКБ «Вятка-банк» в количестве 10503 обыкновенных голосующих акций на
сумму 23,9 тыс. рублей.
3. В других крупных коммерческих и некоммерческих организациях Общество не
участвует.
Отчет Совета директоров о результатах работы Общества в 2010 г.
1. ОАО "Электропривод" в 2010 г. выполняло научно-исследовательскую и опытноконструкторскую работу, кроме того в соответствии с заключенными договорами
производилась поставка опытных образцов.
2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 444 979 тыс. руб.
3. Получена валовая прибыль – 132 244 тыс. руб.
5. По итогам года получена чистая прибыль в сумме 9 640 тыс. руб.
6. Дебиторская задолженность:
на 01.01.2010 г. –63 994 тыс. руб., в т.ч. покупателей и заказчиков – 34 587 тыс. руб.
на 01.01.2011 г. – 95 214 тыс. руб., в т.ч. покупателей и заказчиков – 35 387 тыс. руб.
7. Кредиторская задолженность:
на 01.01.2010 г. – 120 445 тыс. руб., в т.ч. поставщикам – 8 359 тыс. руб.
на 01.01.20011 г. – 240 969 тыс. руб., в т.ч. поставщикам – 7 670 тыс. руб.
8. На 01.01.2011 г. сумма полученных авансов составила 188 930 тыс. руб., что
составляет 78 % в общей сумме кредиторской задолженности.
9. Просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды
Общество не имеет.
10. Общий размер вознаграждений по результатам отчетного года Генеральному
директору, членам Совета директоров, членам Правления составил 42 078 тыс. руб.
11. Заработная плата начислялась и выдавалась своевременно.
12. Расходы на социальные нужды из прибыли текущего года составили – 4 254 тыс. руб.
13. Капитальные вложения, связанные с приобретением и модернизацией основных
средств в 2010 г. – 45 517 тыс. руб.
Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках
1. Крупных сделок, не относящихся к основным видам деятельности, предусмотренных
Уставом Общества, в отчетном периоде не проводилось.
Информация о сделках с заинтересованностью
Имели место следующие сделки с заинтересованностью:
1. Договор с ОАО "Вэлконт" (г. Кирово-Чепецк) на аренду помещения на сумму 836 тыс.
рублей,
2. Договор с ОАО "Вэлконт" (г. Кирово- Чепецк) на проведение испытаний на сумму 35
тыс. рублей.
3. Договор с Обуховым С.Б. на аренду автомобиля на сумму 157 тыс. рублей.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
Общества
1. Решением общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2009 г.
объявлены и выплачены дивиденды в размере 100 рублей на одну акцию.
6
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
1. Значительных инвестиционных вложений Общество не имеет.
2. Судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика, в
2010 г. не было.
3. Факторами, объективно препятствующими деятельности Общества, являются:
всеобщий финансовый кризис и риск неплатежей, рост цен на материалы и комплектующие,
рост цен на энергоносители и коммунальные услуги.
4. Имеется высокая зависимость объемов работ по авиастроению от принятых решений
Правительства РФ.
Перспективы развития акционерного общества
1. Общество работало и продолжает работать в следующих областях экономики РФ:
- авиастроение;
- ГАЗПРОМ;
- атомная энергетика.
2. По авиастроению на 2011 г. наметился ряд перспективных работ, увеличение объемов
разработок и поставок изделий. По оборудованию для атомной энергетики есть перспектива
увеличения объемов на 50-60 %.
3. Чистая прибыль Общества будет использоваться развитие Общества, на социальную
поддержку работников Общества, на выплату дивидендов акционерам (если годовым
собранием акционеров будет принято решение о выплате дивидендов).
4. В Обществе соблюдается Кодекс корпоративного поведения.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
С.Б. Обухов
С.П. Семакова
7