ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО «УФИМКАБЕЛЬ» «УТВЕРЖДЕНО»

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
кабель
кабель
от «28» июня 2004г.
собрания
Ю.В.Тюленев
ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОАО «УФИМКАБЕЛЬ»
г.УФА
СОДЕРЖАНИЕ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................. 3
2.
СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА .......................................................... 3
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА .......................... 3
4.
КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ............................................. 4
5.
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.. ....................................................... 5
6.
ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ' ............ 5
7.
ОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ИМ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА ................................................................................................... ....5
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ......................................................... 6
9.
ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ
ДИРЕКТОРЕ.......................................................................................................................................... 6
Положение о генеральном директоре
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным Законом «Об
акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества «Уфимкабель», именуемого
в дальнейшем «Общество», определяет статус и полномочия генерального директора Общества,
порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия
генерального директора с другими органами управления Обществом.
1.2. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным
Законом «Об акционерных обществах»,правовыми актами Республики Башкортостан и Российской
Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
1.3. В своей деятельности генеральный директор руководствуется действующим
законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации, Уставом Общества,
решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, настоящим Положением.
2.
СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
2.2. Генеральный директор может быть избран в совет директоров Общества.
Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров
Общества.
2.3. Генеральный директор Общества, осуществляет руководство деятельностью Общества
в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, настоящим Положением,
решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, трудовым договором,
заключаемым с ним председателем совета директоров Общества.
2.4. В трудовом договоре определяются права генерального директора, его обязанности и
ответственность перед Обществом, форма, порядок и условия оплаты труда, условия организации
труда, срок трудового договора, условия освобождения от занимаемой должности, последствия,
наступающие при освобождении его от должности. Договор от имени Общества подписывается
председателем совета директоров.
2.5. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие
законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде распространяется в
части, не противоречащей Федерального Закона «Об акционерных обществах».
2.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в
органах управления других юридических лиц допускается только с согласия совета директоров
Общества, зафиксированного в протоколе совета директоров Общества.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества,
организует решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
3.2. Генеральный директор имеет право первой подписи под финансовыми документами
Общества, представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров
Общества точку зрения администрации Общества, принимает решения о предъявлении от имени
Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам.
3.3. Генеральный директор не имеет права делегировать предоставленные ему Уставом
Общества и настоящим Положением полномочия другим физическим и юридическим лицам, если
иное прямо не установлено законодательством Республики Башкортостан и Российской
Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров или совета директоров
Общества.
3.4. Генеральный директор имеет право:
привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты
интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и
юридических лиц;
распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах; определенных Уставом;
принимать любые решения в пределах своей компетенции;
совершать в пределах своей компетенции сделки по приобретению для Общества зданий и
сооружений, сдавать в аренду производственные и административные помещения на
договорных началах другим юридическим и физическим лицам;
передавать на договорных началах материальные средства Общество другим юридическим
и физическим лицам, производящим продукцию или выполняющим работы и услуги для
Общества;
Положение о генеральном директоре
использовать в интересах Общества услуги системы государственного социального
обеспечения.
3.5. За выполненную работу генеральный директор получает вознаграждение в виде оклада,
премий, вознаграждений и доплат, действующих по положениям в Обществе в размере,
установленном трудовым договором. По решению совета директоров Общества генеральному
директору Общества может быть предоставлен опцион на приобретение акций Общества.
3.6. Общество обязано предоставить генеральному директору закрепленные за ним в Уставе
и трудовом договоре права, необходимые для выполнения им возложенных на него обязанностей.
3.7. Генеральный директор обязан:
своевременно ставить перед общим собранием акционеров и советом директоров Общества
вопросы о необходимости принятия решений, которые в соответствии с Уставом Общества
отнесены к их компетенции;
отчитываться перед общим собранием акционеров и советом директоров Общества о своей
деятельности;
обеспечить всех акционеров, заинтересованных лиц и государственные органы
информацией о деятельности Общества;
осуществлять мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию
работников Общества, обеспечивать им безопасные условия труда;
обеспечивать выполнение положений коллективного договора.
4.
КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
4.1. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
4.2. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством,
Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
организует разработку и представление на утверждение совета директоров Общества
долгосрочных программ развития Общества;
организует разработку и представление на утверждение совета директоров Общества
проектов планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной
деятельности Общества, отчетов об исполнении планов;
без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях,
предприятиях, организациях на территории Республики Башкортостан и за ее пределами;
выдает доверенности от имени Общества. Открывает в банковских учреждениях расчетные
и иные счета;
заключает сделки, связанные с приобретением и отчуждением Обществом имущества, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества, если стоимость имущества, составляющего предмет
сделки, на дату совершения сделки составляет до 10 процентов балансовой стоимости
активов Общества;
утверждает ежегодную смету, договорные цены и тарифы на услуги;
организует разработку и представление на утверждение совета директоров Общества
проектов организационной структуры Общества;
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и другие внутренние
документы Общества;
утверждает штатное расписание Общества и должностные оклады сотрудникам
администрации, обеспечивает соблюдение Правил трудового распорядка Общества и
штатного расписания;
организует подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях совета
директоров;
назначает и освобождает от должности своих заместителей, главных специалистов
Общества, руководителей филиалов, представительств, структурных подразделений
Общества, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
заключает и расторгает контракты с работниками, осуществляющими общие
управленческие, исполнительно-распорядительные и административно- хозяйственные
функции Общества, согласно перечня, определяемому действующим законодательством;
утверждает Положение о структурных подразделениях Общества;
принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам
Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка Общества;
Положение о генеральном директоре
заключает на основании решения общего собрания акционеров договор с аудитором
Общества;
согласовывает условия и подписывает коллективный договор с работниками Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательст вом и
Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным Законом «Об
акционерных обществах» за другими органами управления.
5.
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5.1. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком до 5 лет. Генеральный
директор может переизбираться неограниченное число раз.
5.2. В случае не избрания нового генерального директора по какой либо причине (не было
выдвинуто ни одного кандидата, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не
набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума Совета
директоров для голосования или по другим причинам), срок полномочий ранее избранного
генерального директора продлевается до даты избрания нового генерального директора.
5.3. Если генеральный директор не может по какой либо причине исполнять свои
полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его
полномочий по решению со ответствующего органа управления Общества и другие), совет
директоров Общества назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.
Данное решение принимается большинством членов совета директоров Общества.
6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА '
6.1. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением
совета директоров по следующим основаниям:
неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Устава Общества, решений
общего собрания и совета директоров Общества;
неисполнение обязанностей, установленных Уставом Общества и настоящим Положением;
нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества
последствия (с учетом нормального хозяйственного риска).
6.2. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои
полномочия, письменно известив об этом совет директоров не менее чем за один месяц.
6.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут по соглашению
сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной
стороной оговоренных в трудовом договоре условий. Уведомление об одностороннем
расторжении трудового договора производится стороной в срок, оговоренный в трудовом
договоре, с обязательным указанием причины расторжения. При этом наступают последствия,
предусмотренные трудовым договором.
6.4. При расторжении трудового договора генеральный директор обязан представить совету
директоров Общества отчет о выполненной работе.
7.
ОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ИМ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА
7.1. Информация и отчеты генеральным директором предоставляются совету директоров
Общества регулярно по предварительно составленному плану или по мере ее затребованная
советом директоров Общества.
7.2. Предоставляемые информация и отчеты должны отвечать требованиям действующего
законодательства и Устава Общества. Порядок их оформления регулируется решениями совета
директоров Общества или взаимной договоренности лиц, затребовавших информацию и отчеты, и
лиц, подготавливающих их. Все отчеты должны быть подписаны исполнителями,
соответствующими должностными лицами Общества и генеральным директором.
7.3. Информация и отчеты передаются в установленные сроки председателю совета
директоров. Председатель совета директоров самостоятельно или на основании решения совета
директоров или соответствующего пожелания любого члена этого органа может потребовать
присутствия на заседании совета директоров при обсуждении того или иного вопроса
деятельности Общества или представления отчетов должностных лиц администрации Общества.
Приглашенные извещаются об этом лично или через генерального директора в письменной форме
Положение о генеральном директоре
в срок не позднее 3 рабочих дней до созыва заседания совета директоров Общества и не вправе
отклониться от данной обязанности ни при каких обстоятельствах, за исключением уважительной
причины, о чем председатель совета директоров должен быть уведомлен заранее. На заседании
любой член совета директоров имеет право задать приглашенным лицам любые вопросы,
касающиеся обсуждаемой проблемы, и имеет право получить от них исчерпывающий ответ.
7.4. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров
Общества. Решения общего собрания акционеров и совета директоров являются для
генерального директора обязательными.
7.5. На заседаниях совета директоров Общества и общих собраниях акционеров точку
зрения администрации Общества представляет генеральный директор.
7.6. Контроль за деятельностью генерального директора по выполнению решений общего
собрания акционеров осуществляет совет директоров Общества.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
8.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Общества добросовестно и разумно.
8.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены законами и иными правовыми актами Республики
Башкортостан и Российской Федерации.
8.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.
8.4. В случае, если ответственность несут генеральный директор и другие должностные
лица Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.
8.5. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1
процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к
генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков.
8.6. В случае, если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) генерального директора, то на него в случае недостаточности имущества
Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием)
генерального директора только в случае, если он использовал право давать обязательные для
Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, заведомо
зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
8.7. В случае привлечения генерального директора к административной или уголовной
ответственности совет директоров может принять решение о досрочном прекращении его
полномочий.
9.
ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ
ДИРЕКТОРЕ
9.1. Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров.
9.2. Решение о внесении дополнении или изменений в настоящее Положение принимается
общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего
собрания акционеров.
9.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в
порядке, предусмотренным Уставом Общества для внесения предложений и повестку дня
годового или внеочередного общего собрания акционеров.
9.4. Если в результате изменения законодательства и правовых актов Республики
Башкортостан и Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в
противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее
Положение генеральный директор руководствуется законодательством и правовыми актами
Республики Башкортостан и Российской Федерации.