26.02.2014 Сообщение о существенном факте об

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об
отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Открытое акционерное общество «Татнефть»
имени В.Д. Шашина
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
423450, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента
1021601623702
1.5. ИНН эмитента
1644003838
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 00161-A
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.tatneft.ru,
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и
результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум – 11 человек из 15 человек по вопросам:
- О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть».
- О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию ОАО «Татнефть» и
предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за
2013 год.
- О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ОАО «Татнефть» в
органах управления других обществ.
Результаты голосования – единогласно по всем вопросам «За».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть»
2.2.1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Татнефть» по итогам работы за 2013 год
провести 27 июня 2014 года. Собрание акционеров провести во Дворце культуры «Нефтьче»
в г. Альметьевске. Временем начала собрания акционеров определить 10.00 часов по
московскому времени.
2.2.2. Утвердить следующий порядок регистрации участников общего годового собрания
акционеров:
- предварительная регистрация с 19 по 26 июня 2014 года. Время регистрации с 8.00 до 17.00
часов по адресу гор. Альметьевск, ул. Ленина, д. 35, управление собственности ОАО
«Татнефть»;
- регистрация в день проведения собрания с 8 час. 30 мин. в здании Дворца культуры
«Нефтьче».
2.2.3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании
акционеров ОАО «Татнефть», составляется на основании данных реестра акционеров
Общества по состоянию на 13 мая 2014 года.
2.2.4. На основании статьи 56, пункта 1 Федерального закона «Об акционерных обществах»
считать, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
Исполнительной дирекции ОАО «Татнефть» (Маганов Н.У.) юридически оформить
исполнении регистратором функции счетной комиссии Общества.
- О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию ОАО «Татнефть» и
предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за
2013 год
2.2.5. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан № 18 от
11.01.2014г, № 47 от 11.01.2014 на основании специального права («золотой акции»)
назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ОАО
«Татнефть» в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики
Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства
(Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна - заместитель начальника отдела
Министерства финансов Республики Татарстан.
2.2.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО
«Татнефть» следующие кандидатуры:
1. Штайнер Рене Фредерик – соучредитель, руководитель программ по прямым частным
инвестициям Компании ФИДЕС Бизнес. Партнер АГ FIDES Business Partner AG,
2. Воскресенская Мария Леонидовна – директор компании «Бренткросс Лтд»,
3. Гайзатуллин Радик Рауфович – министр финансов Республики Татарстан,
4. Гош Сушован – управляющий директор компании «ЭсДжиАй Груп Лимитед» («SGI Grup
Ltd»).
5. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – первый заместитель генерального директора, главный
инженер ОАО «Татнефть»,
6. Лавущенко Владимир Павлович – заместитель генерального директора по экономике ОАО
«Татнефть»,
7. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор ОАО «Татнефть»,
8. Муслимов Ренат Халиуллович – консультант Президента РТ по вопросам разработки
нефтяных и нефтегазодобывающих месторождений,
9. Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан,
10. Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»,
11. Тазиев Миргазиян Закиевич – начальник НГДУ «Альметьевнефть»,
12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – советник председателя Совета директоров ОАО
«Татнефть»,
13. Хамаев Азат Киямович – министр земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан.
14. Хисамов Раис Салихович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть»,
главный геолог.
2.2.7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии
ОАО «Татнефть»:
1. Борзунова Ксения Геннадьевна - начальник отдела Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан,
2. Матвеев Олег Михайлович - главный бухгалтер управления по реализации нефти и
нефтепродуктов ОАО «Татнефть»,
3. Гизатова Раниля Рамилевна – начальник отдела инвестиций НГДУ «Елховнефть»,
4. Кузьмина Венера Гибадулловна - экономист НИС ОАО «Татнефть»,
5. Лапин Николай Кузьмич - акционер ОАО «Татнефть»,
6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела Министерства промышленности и
торговли Республики Татарстан,
7. Фархутдинова Назиля Рафисовна – заместитель директора по экономике и финансам
Группы компаний ООО «Татнефть-РемСервис»,
8. Цыганова Татьяна Викторовна - заместитель начальника управления бухгалтерского учета
и отчетности - заместитель главного бухгалтера ОАО «Татнефть».
- О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ОАО «Татнефть» в
органах управления других обществ.
2.2.8. Дать согласие на участие генерального директора и членов Правления ОАО
«Татнефть» в органах управления других обществ.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и
результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие
2 из 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования
– решение принято единогласно.
- Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее –
Общество), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом дополнительных
соглашений к договорам / соглашениям субординированного депозита / займа с ОАО Банк ЗЕНИТ и
с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.2.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить,
что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Обществом по:
1.1. Дополнительному соглашению № 2 к Соглашению № 1 от 01.04.2011 г. к Договору
субординированного займа № 0002/30/681/12-004/2008 от 08.07.2008 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ
составляет 3 149 116 438,35 рублей, что составляет 0,64 % балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату
30.09.2013 г.
1.2. Дополнительному соглашению № 2 к Договору субординированного займа № 3 от 27.04.2006 г. с
АБ «Девон-Кредит» (ОАО) составляет 1 530 863 013,70 рублей, что составляет 0,31 % балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на
последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению ОАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительных соглашений к договорам / соглашениям
субординированного депозита / займа с ОАО Банк ЗЕНИТ и с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.2.10. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Вкладчик) прилагаемого
Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 1 от 01.04.2011 г. к Договору
субординированного займа № 0002/30/681/12-004/2008 от 08.07.2008 г. с ОАО Банк ЗЕНИТ (далее –
Банк), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 2:
- cрок депозита до 01 февраля 2027 г.;.
- сумма депозита - 1.500.000.000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей РФ;
- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 8,5 % (Восемь целых пять десятых) процентов
годовых от суммы депозита.
- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской
Федерации «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III»)» № 395-П, вступившего в силу с 01.01.2014 г.
2.2.11. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Заимодавец) прилагаемого
Дополнительного соглашения № 2 к Договору субординированного займа № 3 от 27.04.2006 г. с АБ
«Девон-Кредит» (ОАО) (далее – Банк), как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном
соглашении № 2:
- срок займа до 26 мая 2022 г.;
- сумма займа – 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов и 00/100) рублей;
- Банк выплачивает Заимодавцу проценты в размере 8,5 % (Восемь целях пять десятых) процентов
годовых от суммы займа;
- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской
Федерации «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III»)» № 395-П, вступившего в силу с 01.01.2014 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного
общества, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2014 года, протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть»
_____________
3.2. Дата «26» февраля 2014 г.
М.П.
Городний В.И.