годовой отчет акционерного общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Ревдинский кирпичный завод»
за 2004 год
Генеральный директор
В.В.Гомзяков
Главный бухгалтер
Е.Г.Дмитриева
М.П.
Контактное лицо: Клевакина Г.М.
Тел.: (297) 2-75-75
Адрес электронной почты:Klevakina@revkz.ru
Сведения об обществе.
Полное наименование - открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод».
Юридический и почтовый адрес - 623285, г. Ревда, Свердловская область, Кирзавод, № 4.
Открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод» зарегистрировано
постановлением Главы администрации Ревдинского района N 749 от 26 июня 2002 года,
регистрационный N 06007 серия I-РИ.
Акционерное общество действует на основании Закона об акционерных обществах и Устава ОАО
“РКЗ“.
Уставный капитал общества 67024 тыс. руб., в обращении находится 536192 штуки обыкновенных
акций номинальной стоимостью 125 рублей каждая.
По состоянию на день составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем
собрании, в реестре зарегистрировано 122 акционера, в том числе 119 физических лиц и 3
акционера из числа юридических лиц.
Решением общего годового собрания акционеров от 24 мая 2004 года аудитором общества
утверждено ООО «Агентство «Налоги и финансовое право », лицензия № 005997, выдана
министерством финансов РФ 24 июня 2004г., срок действия лицензии – до 23.06.2009 года,
Ведение реестра акционеров общества осуществляет ЗАО «Ведение реестров компаний»,
действующего на основании лицензии ФКЦБ № 10-000-1-00303 от 12.03.2004г. и расположенном
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина 28.
I. Положение общества в отрасли.
Основными видами деятельности акционерного общества являются производство
строительного кирпича и железобетонных изделий.
На территории России зарегистрировано около 350 предприятий, выпускающих
строительный кирпич, из них 23 предприятия имеют годовую производительность свыше 50 млн
штук кирпича в год.
Из 72 регионов, осуществляющих производство керамического кирпича, 12 регионов страны, в
которые входят Свердловская, Челябинская, Пермская области, сосредоточили на себе треть
производства.
С 1998 года наметились устойчивые тенденции роста производства строительного кирпича,
которые во многом связаны с расширением индивидуального строительства в жилом секторе,
которое является достаточно крупным потребителем кирпича. Строительный кирпич относится к
тем видам строительных материалов, для которых характерны сезонные колебания в производстве
и сбыте продукции. Максимальные объемы строительства приходятся на второй и третий кварталы
года.
Наибольший спрос на кирпич характерен для областей с большими объемами жилищного, в
том числе индивидуального строительства, высоким уровнем экономической активности региона, с
высоким уровнем доходов и покупательской активностью населения. В этом отношении ведущие
позиции занимают Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и Республика
Башкортостан. Высока доля в объеме продаж в Москве и Санкт-Петербурге.
По оценке экспертов, к 2005 году объем потребления кирпича, увеличится до 12,5 млрд.
штук, при этом возрастет доля высококачественных видов кирпича в общем объеме производства
отечественных предприятий и, в первую очередь, эффективного кирпича.
В Свердловской области выпускается в среднем 500 млн.шт. условного кирпича.
Наиболее крупными производителями керамического кирпича являются:
2
1. ОАО “Ревдинский кирпичный завод” - 110 - 115 млн. шт. условного кирпича
2. ОАО “Уктус” г. Екатеринбург
- 30 – 35 млн. шт. условного кирпича
3. ООО Кирпичный завод “Стройпластполимер” г. Екатеринбург
- 80 млн.шт. условного кирпича
4. Свердловский ЗСМ – филиал ОАО “Уралэнергострой”
-20 – 25 млн. шт. условного кирпича
5. ЗАО “Заречный” г. Асбест
-50 – 60 млн. шт. условного кирпича
7. Краснотурьинский кирпичный завод (БАЗ) “AGEMAK”
- 50 – 60 млн.шт. условного кирпича
Ревдинский кирпичный завод – крупнейший производитель керамического строительного
кирпича Уральского региона.
Ревдинский кирпичный завод начал давать первую продукцию в 1935 году. В 1987 году
на Ревдинском кирпичном заводе был введен в действие цех - автомат с технологической
линией, известной в мире итальянской фирмы ‘’UNIMORANDO’’.
Уже семьдесят лет высококачественный кирпич завода поставляется на стройки
Свердловской, Тюменской , Челябинской, Курганской и других областей России, а также в
страны дальнего зарубежья.
Кирпич Ревдинского кирпичного завода идет, как правило, на строительство самых
престижных объектов. Предприятие активно участвует в решение жилищной проблемы. С
рядом ведущих строительных организаций г. Екатеринбурга
по договорам долевого
строительства строит прекрасное жилье, пользующееся большим спросом.
Ревдинский кирпичный завод имеет:
- сертификат соответствия по ГОСТ Р от 07.03.2003 г., выданный Госстроем России;
- заключение по определению коэффициента теплопроводности фрагментов кирпичной
кладки, выданное ОАО “Урал НИАС-центром”;
- гигиенический сертификат, выданный центром Санитарно-эпидемиологического надзора
Свердловской области.
На данном этапе времени в нашей стране наблюдается кризис бетонных и железобетонных
производств. Существующие заводы и технологии отстали от мировых на многие годы, качество
изделий оставляет желать лучшего, поэтому на заводе в 2002 – 2003 г.г. был построен цех по
производству железобетонных изделий по испанской технологии “Тэнсиланд”.
Проектная мощность новой линии 37,5 тыс. м3 железобетонных изделий в год, в отчетном
году произведено 21,9 тыс. м3.
Испанская технология производства железобетонных, преднапряженных плит позволяет
получить изделия длиной до 12 метров, что позволит применять в строительстве абсолютно новые
архитектурные решения. Лицевая поверхность изготовляемых плит гладкая, без дефектов, чего не
возможно достичь ни на одном из предприятий производящих железобетонные изделия методом
опалубочного формования.
Усилия предприятия в строительстве региона отмечены многочисленными дипломами
участников выставок: “Уральские выставки”, “Уралэкспоцентр”, “Тюмень - Экспо” (золотые
медали в 2003-2004г.г., платиновая медаль в 2005г.), “Казбилд - Астана”, и престижной премией
“Золотой Меркурий”.
Основной рынок сбыта керамического кирпича – это Тюменская, Свердловская, Пермская
области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
3
Основной рынок сбыта железобетонных изделий – Свердловская и Тюменская области,
Ханты-Мансийский автономный округ.
Ближайшими конкурентами ОАО «Ревдинский кирпичный завод» являются:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование организации, место нахождения
ОАО «Заречный», г. Асбест
ОАО «Уктус», г. Екатеринбург
Свердловский ЗСМ – филиал ОАО «Уралэнергострой», г.
Екатеринбург
ООО «Кирпичный завод – Стройпластполимер», г. Екатеринбург
ОАО «КЕММА», г. Челябинск
ЗАО «СТКС-ЖБИ»
ОАО «Бетфор» г. Екатеринбург
Основные конкурентные преимущества ОАО «РКЗ» по сравнению с другими производителями
керамического кирпича являются:
- большой объем производства и достаточно широкий ассортимент кирпича;
- высокое качество продукции;
- профессионализм и успешное позиционирование на рынке;
- удобное географическое расположение предприятия.
Основные конкурентные преимущества ОАО «РКЗ» по сравнению с другими производителями
плит перекрытий является возможность производства по испанской технологии преднапряженных
плит длиной до 9 метров, что позволяет применять в строительстве новые архитектурные решения,
а также лучшее качество лицевой поверхности плит по сравнению с плитами, выпускаемыми
методом опалубочного формования, и увеличенный защитный слой для соответствия I степени
огнестойкости..
II. Приоритетные направления деятельности общества.
Основными приоритетными направлениями деятельности ОАО «Ревдинский кирпичный
завод» являются производство строительного кирпича и производство железобетонных изделий.
Главное направление завода в данное время – выход на европейский уровень, т.е. переход
от производства одного типа изделий к изготовлению новинок, призванных вносить эстетическое
звучание и декоративное дополнение в оформление строительных объектов.
В целях расширения производства кирпича предусматривается работа в следующих направлениях:
- улучшение качества поверхности лицевого кирпича;
- разработка накатов на кирпич;
- осуществление объемного окрашивания кирпича и производство глазурованного кирпича;
- выпуск поризованного керамического блока.
Ведение работ по изменению естественного терракотового цвета керамического кирпича,
производимого на ОАО «РКЗ» обусловлено запросами рынка строительных материалов. В
настоящее время однообразные по структуре, оформлению и расцветке фасады зданий сменяются
нестандартным оформлением – различные конфигурации окон, карнизов, орнаменты из цветного
кирпича. Для придания разнообразия фасадам используют фасонный и глазурованный кирпич,
изразцы. Облицовка зданий ими придает архитектурную выразительность возводимым объектам.
4
Другое направление деятельности ОАО «РКЗ» - это расширение ассортимента железобетонных
изделий, получаемых на испанской технологии «Тэнсиланд».
III. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Информация о заседаниях Совета директоров.
За 2004 год проведено 4 заседания Совета директоров со следующими повестками дня:
№ протокола
и дата
заседания
б/н от
04.02.2004
Повестка дня заседания Совета
директоров
1. О включении кандидатов в список
кандидатур для голосования по
выборам в Совет директоров ОАО
«РКЗ» на годовом общем собрании
акционеров в 2004г.
2. О включении кандидатов в список
кандидатур для голосования по
выборам в ревизионную комиссию
ОАО «РКЗ» на годовом общем
собрании акционеров в 2004 г.
б/н от
05.04.2004
3. О включении кандидатов в список
кандидатур для голосования по
выборам в счетную комиссию ОАО
«РКЗ» на годовом общем собрании
акционеров в 2004 г.
1. Определение формы проведения
годового общего собрания акционеров
ОАО «РКЗ» в 2004г.
2. Определение даты, места и времени
проведения годового общего собрания
акционеров ОАО «РКЗ».
3. Определение даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров
ОАО «РКЗ».
4. Определение повестки дня годового
общего собрания акционеров ОАО
«РКЗ».
Принятые решения
1.
Включить
в
список
кандидатур
для
голосования по выборам в Совет директоров
следующих кандидатов:
- Гомзяков В.В.
- Дегтярев С.А.
- Ерыпалов С.Е.
- Козлов В.О.
- Луданенков А.Ф.
- Обухов В.М.
- Пикалов И.Ю.
- Рулев А.В.
2. Включить в список кандидатур для голосования по
выборам в ревизионную комиссию следующих
кандидатов:
- Горобец О.А.
- Долгова Л.А.
- Скоробогатова Г.Н.
3. Включить в список кандидатур для голосования по
выборам в счетную комиссию следующих кандидатов:
- Алексеева С.А.
- Батршин А.Р.
- Филеткин В.М.
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО
«РКЗ» в 2004 г. в форме собрания, т.е. совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование.
2. Определить следующую дату, место и время
проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «РКЗ»: 21 мая 2004г. по адресу: г. Ревда,
Свердловская обл., Кирпичный завод, зал заседаний
заводоуправления ОАО «РКЗ». Начало собрания в 14
час. 00 мин.Начало регистрации в 13 час. 00 мин.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «РКЗ», составить на
основании данных реестра акционеров Общества по
состоянию на 05.04.2004г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
«РКЗ»,
назначенного на 21.05.2004г.
4.1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «РКЗ».
4.2. Утверждение Устава ОАО «РКЗ» в новой
редакции.
4.3. Утверждение Положения о Совете директоров
5
5. Определение порядка сообщения
акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров ОАО
«РКЗ».
6. Определение перечня информации
(материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания
акционеров, и порядка ее
предоставления.
7. Утверждение кандидатуры аудитора
ОАО «РКЗ».
б/н от
21.04.2004г.
8. Выработка рекомендаций годовому
общему собранию акционеров ОАО
«РКЗ» по выплате дивидендов по
итогам 2003г.
9. Утверждение формы и текстов
бюллетеней для голосования на
годовом общем собрании акционеров
ОАО «РКЗ».
1. Предварительное утверждение
годового отчета ОАО «РКЗ» за 2003 г.
2. Выработка рекомендаций по
распределению прибыли и убытков
ОАО «РКЗ» по результатам
финансового 2003 г.
ОАО «РКЗ» в новой редакции.
4.4. Утверждение годового отчета ОАО «РКЗ» за 2003
год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков), распределение прибыли и
убытков по результатам финансового года.
5. Сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «РКЗ» направить акционерам
заказными письмами в срок до 01.05.2004г.
6. Определить следующий перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров ОАО «РКЗ»:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по
результатам
проверки
годовой
бухгалтерской
отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,
и убытков общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в Совет
директоров, ревизионную и счетную комиссии
общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- проект новой редакции Устава ОАО «РКЗ»;
- проект новой редакции Положения о Совете
директоров ОАО «РКЗ»;
- проекты решений годового общего собрания
акционеров.
С информацией при подготовке к собранию можно
ознакомиться с 01.05.2004г. в рабочие дни по адресу: г.
Ревда Свердловской обл., Кирпичный завод, ОАО
«РКЗ», планово-экономический отдел.
7. Утвердить ООО «Агентство «Налоги и финансовое
право» в качестве кандидата в аудиторы ОАо «РКЗ» на
2004г.
8. Рекомендовать годовому общему собранию
акционеров ОАО «РКЗ» дивиденды по итогам 2003 г.
не выплачивать.
9. Утвердить форму и тексты бюллетеней для
голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «РКЗ».
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО
«РКЗ» за 2003 год.
2. За 2003 год прибыль ОАО «РКЗ» до
налогообложения составила 69 848 тыс. руб., из
которых уплачен налог на прибыль и иные платежи в
бюджет в размере 25 316 тыс. руб., в распоряжении
Общества осталось 44 532 тыс. руб. Рекомендовать
6
чистую прибыль, полученную ОАО «РКЗ» за 2003 год,
в размере 44 532 тыс. руб. распределить следующим
образом:
- на капитальные вложения – 42 232 тыс. руб.;
- на создание резервного фонда – 2 300 тыс. руб.
б/н от
24.05.2004г.
1. Избрание председателя Совета
директоров ОАО «РКЗ».
2. Избрание секретаря Совета директоров
ОАО «РКЗ».
3. Назначение генерального директора
ОАО «РКЗ».
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО
«РКЗ» Ерыпалова Сергея Евгеньевича.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «РКЗ»
Клевакину Галину Михайловну.
3. Назначить генеральным директором ОАО «РКЗ»
Гомзякова Василия Владимировича с 24 мая 2004 г.
Поручить председателю Совета директоров Ерыпалову
С.Е. подписать от имени Общества трудовой договор
(контракт) с Гомзяковым Василием Владимировичем
сроком на 1 (один) год.
Основные технико-экономические показатели работы предприятия представлены в таблице:
2004 г.
№
п/п
Наименование
показателей
1
Производство продукции в
натуральном выражении:
2
3
4
5
6
7
8
9
12
- кирпич
строительный
- железобетонные
изделия
Товарная продукция
Рентабельность ТП
Реализация готовой
продукции, работ, услуг
Прибыль от продаж
Прибыль(убыток) от
внереализ. деятельности
Прибыль до
налогообложения
Налог на прибыль и
иные аналогичные
обязательные платежи
Чистая прибыль
Капитальные вложения всего
в том числе:
приобретение
основных средств
капитальное
строительство и
реконструкция
Отклонение
От
От
плана
2003г.
Ед.
измер.
2003г.
План
факт
тыс. шт.
110 297
101 250
107 662
6 412
-2 635
м3
тыс.руб.
%
7 695
309 122
45,2
17 700
339 380
25,1
21 851
371 444
30,5
4 151
32 064
5,4
14 156
62 322
-14,7
тыс.руб.
тыс.руб.
298 839
98 500
353 440
70 110
364 139
86 102
10 699
15 992
65 300
-12 398
тыс.руб.
-28 652
-29 966
-18 718
8 248
-9 934
тыс.руб.
69 848
43 144
67 384
24 240
-2 464
тыс.руб.
тыс.руб.
25 316
44 532
13 745
29 399
19 291
48 093
5 546
18 694
-6 025
3 561
тыс.руб.
89 799
44 277
26 330
-17 947
-63 469
тыс.руб.
16 252
17 607
7 360
-10 247
-8 892
тыс.руб.
73 547
26 670
18 970
-7 700
-54 577
7
Основной вид деятельности акционерного общества - выпуск строительного кирпича и
железобетонных изделий. Общество имеет в своем составе 2 основных производственных цеха по
производству кирпича и 1 цех по производству железобетонных изделий.
Фактический объем производства за отчетный год составил 107622 тыс.. штук , из общего
количества кирпича произведено цехом по производству кирпича N 1 – 35517 тыс. шт., цехом N 2
- 72145 тыс. штук.
Из общего объема производства кирпича в течение года произведено:
 кирпича керамического лицевого
- 53607 тыс. шт.
 кирпича керамического пустотелого
- 44808 тыс. шт.
 кирпича керамического полнотелого
- 6018 тыс. шт.
 кирпич керамический цветной
- 2637 тыс. шт.
 кирпич керамический глазурованный
- 511 тыс. шт.
 кирпич керамический фасонный
- 81 тыс. шт.
Из общего объема товарной продукции:
- выпуск строительного кирпича составил 75,8%;
- выпуск железобетонных изделий – 11,2%.
Из общего объема продаж:
- выручка от реализации кирпича составила 81,7%;
- выручка от реализации ЖБИ – 10,9%.
Прибыль от реализации основного вида продукции строительного кирпича за отчетный год 80500 тыс. руб., что составляет 93,5% от общего объема прибыли от продаж.
Чистые активы общества.
Чистые активы общества на конец 2004 года составили:
- на начало 2004 г. – 376 878 тыс. руб.;
- на конец 2004 года – 429 971 тыс. руб.
Чистые активы общества возросли на конец года на 53 093 тыс. руб. за счет ввода основных
средств.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия в
составе:
- Горобец Ольга Аркадьевна;
- Долгова Лариса Анатольевна
- Скоробогатова Галина Николаевна
Компетенция ревизионной комиссии.
1. Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-хозяйственной
деятельности и текущей документации Общества не реже одного раза в год.
2.
При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:
2.2.1. проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2.2.2. проверку законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов с
контрагентами;
2.2.3. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям;
8
2.2.4. проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
2.2.5. анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния предприятия и выработку рекомендаций для органов управления общества;
2.2.6. проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих
обязательств;
2.2.7. проверку правильности составления балансов общества, отчетной документации для налоговой
инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
2.2.8. проверку правомочности решений, принятых советом директоров, их соответствия уставу
общества и решениям собрания акционеров;
2.2.9. анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с
законодательством и нормативными актами министерств и ведомств.
2.3. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
2.3.1. получать от органов управления общества, его подразделений и служб, должностных лиц
затребованные ревизионной комиссией документы, необходимые для ее работы материалы,
изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии; указанные
документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение пяти дней после ее
письменного запроса;
2.3.2. требовать от полномочных лиц созыва заседаний совета директоров, собрания акционеров в
случаях, когда выявление нарушений в финансово-хозяйственной, правовой деятельности или угроза
интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции указанных
органов управления общества;
2.3.3. созывать собрание акционеров в случаях, когда выявляются нарушения в финансово-хозяйственной,
правовой деятельности или есть угроза интересам общества;
2.3.4. требовать личного объяснения от работников общества, включая любых должностных лиц, по
вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
2.3.5. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в обществе;
2.3.6. ставить перед органами управления общества, его подразделений и служб вопрос об
ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими
внутренних документов общества.
2.4. Если в течение срока действия предоставленных ему полномочий член ревизионной комиссии
прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом совет директоров за один
месяц до прекращения своей работы в ревизионной комиссии. В этом случае собрание акционеров на
своем ближайшем заседании осуществляет замену члена ревизионной комиссии.
2.5. Ревизионная комиссия обязана:
2.5.1. надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки;
2.5.2. своевременно доводить до сведения собрания акционеров, совета директоров результаты
осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений
на заседаниях органов управления общества;
2.5.3. соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к
которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
2.5.4. требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного собрания акционеров в случае
возникновения реальной угрозы интересам общества.
2.6. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за десять дней до годового
собрания акционеров заключение по итогам годовой проверки финансово - хозяйственной
деятельности общества, в котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документов общества;
 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
9
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной
деятельности.
В соответствии с действующим Уставом общества проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2004 год ревизионной комиссией и аудиторской фирмой ООО «Агенство
«Налоги и финансовое право», которыми представлены соответствующие заключения в том, что:
1. Бухгалтерская отчетность достоверна и отражает активы и пассивы ОАО «РКЗ» по состоянию на
01.01.2005г. исходя из Положения по ведению бухгалтерского учета и учетной политики
предприятия.
IV. Перспективы развития общества.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2005 год.
Наименование показателей
Ед. изм. 2004 год 2005 год Отклофакт
нение
от 2004
план
Производство продукции в натуральном
выражении:
- кирпич строительный
тыс. шт. 107 662 108 000
338
- железобетонные изделия
м3
21 851
28 000
6 149
Товарная продукция
тыс.руб. 371 444 435 056 63 612
Рентабельность ТП
%
30,5
25,0
-5,5
Реализация готовой продукции, работ, тыс.руб. 364 139 435 588 71 449
услуг
Прибыль от продаж
тыс.руб. 86 102
88 543
2 441
Прибыль(убыток) от внереализационной тыс.руб. -18 718
- 26 430
7 712
деятельности
Прибыль до налогообложения
тыс.руб. 67 384
62 113
-5 271
Налог на прибыль и другие аналогичные тыс.
19 291
19 215
-76
платежи
руб.
Чистая прибыль
тыс.
48 093
42 898
-5 195
руб.
Капитальные вложения – всего, в том
тыс.
26 330
63 260
36 930
числе:
руб.
Приобретение основных средств
тыс.
7 360
22 960
15 600
руб.
Капитальное строительство и
тыс.
18970
40 300
21 330
реконструкция
руб.
V. Сведения о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.
Решением общего собрания акционеров дивиденды по акциям в 2004 году не начислялись.
VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
В 2004 году рисков, связанных с деятельностью общества, не наблюдалось.
10
На 2005 год риски, связанные с внешними и внутренними факторами, не прогнозируются.
VII. Сведения о крупных сделках.
Крупных сделок в 2004 году в обществе не было.
VIII. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
За отчетный период крупных сделок и сделок с участием заинтересованных лиц в обществе не
было.
IХ. Состав Совета директоров общества.
До 24.05.2003г. в акционерном обществе действовал Совет директоров в количестве 9 человек в
следующем составе:
1. Ерыпалов Сергей Евгеньевич – председатель совета директоров.
2. Гомзяков Василий Владимирович
3. Дегтярев Сергей Анатольевич
4. Козлов Владислав Олегович
5. Луданенков Александр Федорович
6. Мелюхов Олег Федорович
7. Обухов Владимир Михайлович
8. Пикалов Игорь Юрьевич
9. Рулев Александр Владимирович.
24.05.2004 года общим собранием акционеров избран следующий состав Совета директоров в
количестве 5 человек:
1. Ерыпалов Сергей Евгеньевич – председатель совета директоров.
2. Гомзяков Василий Владимирович
3. Луданенков Александр Федорович
4. Мелюхов Олег Федорович
5. Рулев Александр Владимирович.
Выбыли из состава Совета директоров:
1. Дегтярев Сергей Анатольевич
2. Козлов Владислав Олегович
3. Обухов Владимир Михайлович
4. Пикалов Игорь Юрьевич
Сведения о членах Совета директоров:
1. Ерыпалов Сергей Евгеньевич – председатель Совета директоров ОАО «РКЗ».
Год рождения: 1962
Гражданин РФ.
В обществе должности не занимает.
Общий трудовой стаж – 25 лет.
Стажа работы в обществе – не имеет.
Стаж работы в совете директоров – 4 года.
Образование – высшее.
Должности, занимаемые в других организациях:
11
Организация: ООО "УГМК-Холдинг", должность - директор по строительству и реконструкции
Доли в уставном капитале ОАО «РКЗ» - не имеет.
2. Гомзяков Василий Владимирович.
Год рождения: 1960
Гражданин РФ.
В обществе занимает должность – Генеральный директор.
Общий трудовой стаж – 23 года.
Стаж работы в обществе – 4 года.
Стаж работы в совете директоров – 4 года.
Образование – высшее.
Должности, занимаемые в других организациях – не занимает.
Доли в уставном капитале ОАО «РКЗ» - не имеет.
3. Луданенков Александр Федорович
Год рождения: 1959
Гражданин РФ.
В обществе должности не занимает.
Общий трудовой стаж – 27 лет.
Стажа работы в обществе – не имеет.
Стаж работы в совете директоров – 4 года.
Образование – высшее.
Должности, занимаемые в других организациях:
Организация: АО "Уралэлектромедь", должность: Начальник управления капитального
строительства.
Доли в уставном капитале ОАО «РКЗ» - не имеет.
4. Мелюхов Олег Федорович
Год рождения: 1953
Гражданин РФ.
В обществе должности не занимает.
Общий трудовой стаж – 33 года.
Стажа работы в обществе – не имеет.
Стаж работы в совете директоров –3 года.
Образование – высшее.
Должности, занимаемые в других организациях: организация - ООО «УГМК-Холдинг», должность
- Директор по корпоративным отношениям и спецпроектам.
Доли в уставном капитале ОАО «РКЗ» - не имеет.
5. Рулев Александр Владимирович
Год рождения: 1955
Гражданин РФ.
В обществе занимает должность – директор по капитальному строительству..
Общий трудовой стаж – 27 лет.
Стажа работы в обществе – 3 года.
Стаж работы в совете директоров – 3 года.
Образование – высшее.
Должности, занимаемые в других организациях – не занимает.
Доли в уставном капитале ОАО «РКЗ» - не имеет.
Х. Единоличный исполнительный орган.
Функции единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор ОАО «РКЗ» 12
Гомзяков Василий Владимирович.
ХI. Размер вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров за отчетный год не производились. Трудовой
договор с генеральным директором от имени общества подписан председателем Совета
директоров.
ХII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Ревдинский кирпичный завод» не принят.
13