СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОЯЛ КРЕДИТ БАНК» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество (для некоммерческой организации – "Роял Кредит Банк" наименование) 1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Роял Кредит Банк" эмитента 1.3. Место нахождения эмитента 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, ОАО “Роял Кредит Банк” 1.4. ОГРН эмитента 1022700000685 1.5. ИНН эмитента 2703006553 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 783 регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx? используемой эмитентом для раскрытия emId=2703006553 информации 2. Содержание сообщения Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка по инициативе Совета директоров. Определить форму проведения – заочное голосование; дату окончания приема бюллетеней для голосования – 05 февраля 2016 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 681022, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, - 11 января 2016 г. (конец операционного дня). Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 1. Об утверждении Изменений в Устав Банка. 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены и могут быть совершены в будущем. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, следующую информацию (материалы): проект Изменений в Устав Банка в новой редакции; проект решения внеочередного Общего собрания акционеров; сведения о сделках с заинтересованностью, которые совершены и могут быть совершены в будущем. С указанной информацией (материалами) можно будет ознакомиться с 11 января 2016 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, приемная ОАО «Роял Кредит Банк». Время предоставления информации: с 09 часов до 17 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется. Настоящим уведомляем Вас о том, что на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против принятия решения о внесении изменений в устав банка по вопросу повестки дня Собрания, а также не принимавшие участие в голосовании по вопросу повестки дня Собрания, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. В соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требование о выкупе принадлежащих Вам акций может быть направлено в письменной форме в Общество (681000, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, ОАО “Роял Кредит Банк”) с указанием Вашего места жительства и количества акций, выкупа которых Вы требуете. Ваша личная подпись, равно как и подпись Вашего представителя, на требовании о выкупе принадлежащих Вам акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. Держателем реестра акционеров Общества является Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568), адреса: Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54. Российская Федерация, 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, дом 6. Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должны быть предъявлены в общество не позднее 45 дней с даты принятия Собранием соответствующего решения по вопросам повестки дня Собрания. В соответствии с решением Совета директоров Общества цена выкупа обыкновенных именных акций Общества составляет 145 (сто сорок пять) рублей 00 копеек за одну акцию Общества. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка 3.2. Дата “ 30 ” декабря Е.В. Ишмуратова 20 15 г.