о решениях, принятых советом директоров

Сообщение об инсайдерской информации
«о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество
(для некоммерческой организации —
Специализированное Строительно-Монтажное
наименование)
Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
эмитента
197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2,
1.3. Место нахождения эмитента
литер А
1.4. ОГРН эмитента
1027801544308
1.5. ИНН эмитента
7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
17644-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://finance.lenspecsmu.ru,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросу о принятии
решения, подлежащего раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:
Присутствуют: Заренков Дмитрий Вячеславович, Вязовский Кирилл Олегович, Головачев Павел
Юрьевич, Евдокимов Антон Викторович, Иванов Михаил Иванович, Кашинский Дмитрий
Борисович, Щербина Геннадий Филиппович.
Кворум – 100 % избранных членов Совета директоров общества, заседание правомочно
принимать решения по любым вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня, решение по которому подлежит раскрытию в
форме сообщения об инсайдерской информации:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – Вязовский К.О., Головачев П.Ю., Евдокимов А.В., Заренков Д.В., Иванов М.И., Кашинский
Д.Б., Щербина Г.Ф., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.3. Содержание решения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, подлежащего
раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:
По первому вопросу повестки дня:
1. Принять решение об участии ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в учреждении Общества с
ограниченной ответственностью «Торгово-выставочный комплекс «АУРА» (ООО «ТВК «АУРА»)
по адресу: 197229, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корпус 2, литер А.
Установить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Торгововыставочный комплекс «АУРА» в размере 1 042 580 000,00 рублей (Один миллиард сорок два
миллиона пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), состоящим из 1 (Одной) доли
номинальной стоимостью 1 042 580 000,00 рублей (Один миллиард сорок два миллиона пятьсот
восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), составляющей 100 % уставного капитала.
Установить следующий порядок внесения вклада в уставный капитал ООО «ТВК «АУРА»:
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение
«ЛенСпецСМУ» (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»), зарегистрировано решением Регистрационной
палаты Санкт-Петербурга от 28 декабря 1995 года № 31502, Свидетельство о государственной
регистрации № 22446, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району СанктПетербурга 28 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером
1027801544308, место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А, ИНН
7802084569 / КПП 781401001, вносит следующий неденежный вклад:
- торгово-выставочный комплекс, назначение: нежилое, этажность: 2-4, подземная этажность: 1,
общая площадь 14 653,3 кв.м, адрес объекта: Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 85, корп.
2, лит. А.
Кадастровый (или условный) номер 78:34:4387:3003:21.
Существующие ограничения (обременении) права: аренда.
Указанный торгово-выставочный комплекс принадлежит ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» на праве
собственности на основании Договора о финансовой аренде (лизинге) от 28.05.2009 г. № 777-1/09,
Дополнительного соглашения № 1 от 28.05.2009 г. к договору о финансовой аренде (лизинге) № 7771/09 от 28.05.2009 г., Акта от 15.12.2010 г., Дополнительного соглашения от 15.12.2010 г. к договору
о финансовой аренде (лизинге) № 777-1/09 от 28.05.2009 г., что подтверждается Свидетельством о
государственной
регистрации
права,
выданным
Управлением
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу Серия 78-АЖ №
201814, даты выдачи: 06 апреля 2011 года, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 марта 2011 года сделана запись регистрации № 78-7838/097/2011-099.
Указанный торгово-выставочный комплекс оценен в 916 220 000,00 рублей (Девятьсот
шестнадцать миллионов двести двадцать тысяч рублей 00 копеек).
- земельный участок, назначение: земли населенных пунктов для размещения объектов торговли,
площадь 13 196 кв.м, адрес объекта: Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 85, корп. 2, лит. А.
Кадастровый (или условный) номер 78:34:4387:24.
Существующие ограничения (обременении) права: зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности площадью 13 196 кв.м.
Указанный земельный участок принадлежит ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» на праве собственности
на основании Договора купли-продажи земельного участка в процессе приватизации от 14.02.2012
г. № 6971-ЗУ, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права,
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Санкт-Петербургу Серия 78-АЖ № 567430, даты выдачи: 02 апреля 2012 года, о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02 апреля
2012 года сделана запись регистрации № 78-78-38/036/2012-114.
Указанный земельный участок оценен в 126 360 000,00 рублей (Сто двадцать шесть миллионов
триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Денежная оценка передаваемого имущества произведена независимым оценщиком - полное
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки», сокращенное
наименование: ООО «Центр оценки», место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский
проспект, дом 216, лит. А, пом. 2Н, ОГРН 1027807974721 от 19.09.2002 г., ИНН 7816127526.
На момент государственной регистрации ООО «ТВК «АУРА» его уставный капитал оплачивается
неденежным вкладом на сумму 1 042 580 000,00 рублей (Один миллиард сорок два миллиона
пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), что составляет 100,0 процентов.
Поручить Генеральному директору ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Щербине Г.Ф. выполнить
необходимые действия для реализации принятого решения.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения:
05 августа 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05 августа 2013 года, №131.
3. Подпись
Г.Ф. Щербина
3.1. Генеральный директор
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
3.2. Дата
«05»
августа
(подпись)
2013
года
М. П.