Подробнее - ВАО Волгоград

П Р О Т О К О Л № 26
Годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества
«Внешнеэкономическое Акционерное Общество «Волгоград-Интурист»,
проводимого в форме совместного присутствия по адресу: РФ, г. Волгоград-66, ул. Мира, 14
в гостиничном комплексе “Интурист”
Место нахождения общества: РФ, г. Волгоград-66, ул. Мира, 14
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании
акционеров - «02» марта 2015 г.
Дата проведения собрания - «10» апреля 2015 г. в 15.00 мск.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности; прибылей и убытков
Общества; распределение прибыли за 2014 год, в т.ч. выплаты дивидендов - размера
дивидендов, даты составления списка акционеров на получение дивидендов и даты их
выплаты, размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии по итогам финансового года.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Счетной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – в 13.30.
Время окончания регистрации – 15.50
Общее число акций Общества - 5367 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в Годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня - 5367 голосов, что
составляет 100 процентов голосующих акций Общества.
Функции счетной комиссии осуществляет Закрытое акционерное общество «Компьютершер
Регистратор» в лице уполномоченных представителей.
По результатам работы Счетной комиссии на 15.00:
Зарегистрировано - 14 акционеров – 4450 голосов – 82,91 %
Кворум по обсуждаемым вопросам повестки дня имеется, собрание считается правомочным.
В 15.00 Годовое Общее собрание акционеров открыл Совет директоров в составе:
председателя Совета директоров Коноваловой А. Е., Генерального директора ОАО «ВАО
Волгоград-Интурист» Коновалова Е.В., членов Совета директоров: Клюевой О.А., Кириченко
А.Л., Соколова Л. А. - отсутствует (оформлена доверенность на Коновалову А. Е.).
Председательствует на собрании Председатель Совета директоров Коновалова А. Е.
Председатель сообщила о правомочности собрания по числу зарегистрированных голосов
(акций) и объявила собрание открытым.
1
Председательствующий предлагает руководствоваться при проведении Общего собрания
Положением «О регламенте и порядке ведения общего собрания акционеров ОАО «ВАО
«Волгоград-Интурист» в форме совместного присутствия», утвержденным решением
Внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 03.08.2012 г.
Для ведения протокола собрания Председательствующий предлагает назначить секретарем
собрания акционера - Харламову Инну Анатольевну.
Возражений и иных кандидатур от присутствующих акционеров не поступило.
Председатель предложила приступить к обсуждению вопросов повестки Годового Общего
собрания акционеров.
И предложила заслушать Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной
деятельности за 2014 год. Слово для доклада предоставлено Генеральному директору ОАО
«ВАО Волгоград-Интурист» Коновалову Евгению Васильевичу. (Доклад прилагается).
Вопрос из зала к докладчику Коновалову Е.В. от акционера Кобзевой О.И.: где можно получить
информацию о жизни Акционерного Общества?
Коновалов Е.В.: - На нашем фирменном сайте в разделе Акционерное общество.
Других вопросов к докладчику Коновалову Е.В. не поступало.
Далее предоставлено слово представителю аудиторской фирмы ООО «Центр-Аудит»
Ивановой Татьяне Анатольевне, которая ознакомила собрание с Заключением Аудитора по
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год. (Аудиторское заключение прилагается).
Вопросов к Ивановой Т.А. не поступило.
Затем Председатель собрания предложила заслушать отчет и заключение Ревизионной
комиссии Общества и предоставила слово Харламовой И.А. (Заключение Ревизионной
комиссии прилагается).
Вопросов к Представителю Ревизионной комиссии Харламовой И.А. не поступило.
Председатель Собрания предложила акционерам приступить к обсуждению проектов решений
и голосованию по вопросам повестки собрания, напомнив о порядке проведения голосования и
заполнения бюллетеней.
Слово для зачтения проекта решения по вопросу № 1 повестки собрания предоставлено
Генеральному директору Коновалову Е.В., который предложил собранию акционеров
утвердить, посредством закрытого голосования, годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, прибыль и убытки Общества, распределение прибыли за 2014 год, в т.ч.:
- годовой отчет Совета директоров за 2014 год,
- валюту баланса за 2014 год в размере – 275 192 тыс. руб.,
- размер прибыли до налогообложения по итогам 2014 года в объеме – 275 192 тыс. руб.,
- чистую прибыль, полученную в 2014 году, в объеме – 11 147 тыс. руб. и дивиденды, не
полученные акционерами за 2008 год, в сумме – 210,9 тыс. руб. направить в Резервный фонд в
размере - 11 358 тыс. руб.
- Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
2
- Вознаграждение членам Совета директоров по итогам деятельности за 2014 год не
выплачивать.
- Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам деятельности за 2014 год не
выплачивать.
Вопросов к выступающему не поступило.
Председатель собрания предложил акционерам выразить свое мнение по предлагаемым
проектам решений посредством голосования бюллетенем № 1, пункты 1, 2, 3, 4.
Далее Коновалова А.Е. предложила акционерам приступить к обсуждению вопроса №2
повестки Собрания: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Совет директоров предлагает собранию акционеров ОАО «ВАО Волгоград-Интурист»:
«- Утвердить посредством голосования Устав Акционерного Общества «ВАО «ВолгоградИнтурист» в новой редакции, предоставив слово Генеральному директору ОАО «ВАО
Волгоград-Интурист» Коновалову Евгению Васильевичу.
Вопросов к выступающему не поступило.
По вопросу № 3 повестки собрания «Избрание членов Совета директоров»
Председательствующим было предоставлено слово члену Совета директоров Кириченко А.Л.,
который предложил вниманию акционеров проект решения Совета директоров по данному
вопросу:
В соответствии с Уставом ОАО «ВАО Волгоград-Интурист» и решением Совета директоров
от «04» февраля 2014 года, протокол № 4 - предлагается избрать состав Совета директоров
Общества в количестве пяти человек сроком на 1 год:
1. Кириченко А.Л. – технический директор ЗАО ТП «Волжский торговый центр», акционер
Общества
2. Клюева О.А. - главный бухгалтер ОАО «ВАО Волгоград-Интурист»
3. Коновалова А.Е. - зам. ген. директора ОАО «ВАО Волгоград-Интурист», акционер
Общества
4. Коновалов Е.В. – ген. директор ОАО «ВАО Волгоград-Интурист», акционер Общества
5. Соколова Л.А. – директор ДОО «Ядран Интур», акционер Общества
и проголосовать бюллетенем № 3 (кумулятивное голосование).
Вопросов к выступающему не поступило
По вопросу № 4 повестки собрания «Избрание членов Счетной комиссии» Председатель
собрания предоставил слово члену Совета директоров Клюевой О.А. для оглашения проекта
решения по данному вопросу: Совет директоров предлагает собранию акционеров ОАО "ВАО
Волгоград-Интурист" избрать счетную комиссию Общества в количестве четырех человек,
сроком на 1 год, в следующем составе:
п е р с о н а л ь н о:
3
- Анцупова Надежда Алексеевна, акционер Общества
- Ефимова Галина Николаевна, акционер Общества
- Лифанова Лариса Васильевна, акционер Общества
- Лоскутова Надежда Ивановна, акционер Общества
и выносит данный проект на голосование бюллетенем № 4, вопрос повестки собрания № 4.
Вопросов к выступающему не поступило
По вопросу № 5 повестки собрания «Утверждение аудитора Общества», слово предоставлено
члену Совета директоров Общества Коновалову Е.В. для зачтения проекта решения по данному
вопросу:
«Предлагается утвердить аудитором Общества на 2015 год аудиторскую фирму - ООО «ЦентрАудит», юридический адрес: г. Волгоград, 400001, ул. Академическая –14/1 офис 613.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Центр-Аудит»
администрацией Центрального района г. Волгограда 06.06.1995 г.
№167
выдано
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских Организаций
саморегулируемой организации аудиторов 10405010013, является членом Некоммерческого
партнерства «Российская коллегия аудиторов» (НП РКА), включенного в Государственный
реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от
22.12.2009 г. № 675.
И вносит данное предложение на голосование бюллетенем № 4, вопрос повестки собрания № 5.
Председатель собрания Коновалова А. Е. разъяснила присутствующим акционерам порядок
заполнения бюллетеней, процедуру закрытого голосования и предложила выразить свое мнение
по предлагаемым проектам решений посредством закрытого голосования.
Счетная комиссия довела до сведения акционеров данные Счетной комиссии о результатах
регистрации голосов (акций) по состоянию на 15.50:
- зарегистрировано 14 акционеров;
- число акций, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем собрании
акционеров по вопросам повестки дня - 4450 голосов, что составляет – 82,91 % голосующих
акций Общества и предложила Счётной комиссии учитывать эти данные при подсчёте голосов
и подведении итогов голосования.
Далее Председатель Собрания предложила членам Счетной комиссии приступить к сбору
бюллетеней для подсчета голосов и объявила перерыв на период работы Счетной комиссии.
- Время начала подсчёта голосов – 15.59.
По окончании перерыва Председатель собрания Коновалова А. Е. предложила акционерам
продолжить работу собрания и заслушать Протокол Счетной комиссии «Об итогах голосования
по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров от 10.04.2015 г.».
Счетная комиссия довела до сведения участников собрания результаты подсчета голосов по
вопросам повестки собрания:
4
Вопрос № 1 повестки собрания Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности; прибылей и убытков Общества; распределение прибыли за 2014 год, в т.ч. выплаты
дивидендов - размера дивидендов, даты составления списка акционеров на получение
дивидендов и даты их выплаты, размера вознаграждения членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии по итогам финансового года.
(бюллетень № 1).
Число голосов, имеющих право участвовать в собрании и голосовать по вопросу повестки дня - 5367 - 100 %
Всего зарегистрированное число голосов, участвующих в собрании по данному вопросу –
- 4450 акций – 82,91 %
При вскрытии урн и подсчете голосов выявлены следующие результаты голосования:
Приняли участие в голосовании - 4450 акций – 100 %;
сдано бюллетеней - 14 штук
из них - 0 - бюлл. ( - 0 акций – 0 % ) признан недействительным
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
По пункту № 1 вопроса № 1 повестки собрания «Утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности; прибылей и убытков Общества, распределение прибыли за 2014 год.
(бюллетень № 1)
Голосовали: За - 4450 акции - 100 %
Против - 0 акций - 0 %
Воздержались – 0 акции - 0 %
ПРИНЯТО Р Е Ш Е Н И Е: - Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность,
прибыль и убытки Общества, распределение прибыли за 2014 год.
По пункту 2 вопроса № 1 повестки собрания «Утверждение размера дивидендов за 2014 год,
даты составления списка акционеров на получение дивидендов и даты их выплаты.
(бюллетень №1).
Голосовали: За - 4450 акции - 100 %
Против - 0 акций - 0 %
Воздержались – 0 акции - 0 %
ПРИНЯТО Р Е Ш Е Н И Е: - Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
По пункту № 3 вопроса № 1 повестки собрания «Утверждение размера вознаграждения членам
Совета директоров по итогам финансового года». (бюллетень № 1).
5
Голосовали: За - 4449 акций - 99,98 %
Против - 1 акций - 0,02 %
Воздержались – 0 акций - 0 %
ПРИНЯТО Р Е Ш Е Н И Е: - Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2014 года не
выплачивать.
По пункту № 4 вопроса № 1 повестки собрания «Утверждение размера вознаграждения членам
Ревизионной комиссии по итогам 2014 года». (бюллетень № 1).
Голосовали: За - 4449 акции - 99,98 %
Против - 1 акций - 0,02 %
Воздержались – 0 акции - 0 %
ПРИНЯТО Р Е Ш Е Н И Е: - Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам
2014 года не выплачивать.
Вопрос №2 повестки собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Число голосов, имеющих право участвовать в собрании и голосовать по вопросу повестки дня 5367 акций - 100 %
Всего зарегистрированное число голосов, участвующих в собрании по данному вопросу –
- 4450 акций – 82,91 %
При вскрытии урн и подсчете голосов выявлены следующие результаты голосования:
Приняли участие в голосовании - 4450 акций - 82,91 %;
сдано бюллетеней - 14 штук
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали: За - 4419 акций – 99,30 %
Против - 0 акций - 0 %
Воздержались – 31 акций – 0,7 %
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: – Утвердить Устав Акционерного Общества «Внешнеэкономическое
Акционерное Общество «Волгоград-Интурист» в новой редакции.
Вопрос № 3 повестки собрания «Избрание членов Совета директоров».
(бюллетень № 3).
6
Число голосов, имеющих право участвовать в собрании и голосовать по вопросу повестки дня - 5367 - 100 %
Всего зарегистрированное число голосов, участвующих в собрании
- 4450 акций - 82,91 %
Члены Совета директоров избираются посредством кумулятивного голосования.
Число голосов для кумулятивного голосования определено путем умножения количества
принадлежащих участнику собрания акций на количественный состав членов Совета
директоров.
При вскрытии урн и подсчете голосов выявлены следующие результаты:
Зарегистрированное число голосов на собрании - 4450 акций х 5 = 22 250.
сдано бюллетеней - 14 штук,
участвовали в голосовании - 22 250 голоса - 100 %;
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали:
Против всех кандидатов - нет голосов
Воздержались по всем кандидатам - 0 голосов - 0 %
Число голосов, отданных - ЗА - кандидата:
- КИРИЧЕНКО Александр Львович - 4418 голосов
- КЛЮЕВА Ольга Анатольевна - 4418 голосов
- КОНОВАЛОВА Александра Евгеньевна - 4418 голосов
- КОНОВАЛОВ Евгений Васильевич - 4573 голоса
- СОКОЛОВА Любовь Анатольевна - 4418 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать состав Совета директоров в количестве 5 человек, сроком на
1 год, в т.ч.: Кириченко Александр Львович, Клюева Ольга Анатольевна, Коновалова
Александра Евгеньевна, Коновалов Евгений Васильевич, Соколова Любовь Анатольевна.
Вопрос № 4 повестки собрания «Избрание членов Счетной комиссии»,
(бюллетень №4, пункт 1)
Число голосов, имеющих право участвовать в собрании и голосовать по вопросу повестки дня 5367 - 100 %
Всего зарегистрированное число голосов, участвующих в собрании по данному вопросу –
- 4450 акций – 82,91 %
При вскрытии урн и подсчете голосов выявлены следующие результаты голосования:
Приняли участие в голосовании - 4450 акций – 100 %;
7
сдано бюллетеней - 14 штук
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали:
Кандидаты
в За
состав
Счетной акц.
комиссии
Против
%
Анцупова Н. А.
4450
100
Ефимова Г. Н.
4450
100
Лоскутова Н. И.
4450
100
Лифанова Л. В.
4450
100
акц.
Воздержались
%
акц.
%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Счетную комиссии в количестве 4-х человек, сроком на 1 год,
в т. ч.: Анцупова Надежда Алексеевна, Ефимова Галина Николаевна, Лоскутова Надежда
Ивановна, Лифанова Лариса Васильевна.
Вопрос № 5 повестки собрания «Утверждение аудитора Общества».
(бюллетень № 4, пункт 2).
Число голосов, имеющих право участвовать в собрании и голосовать по вопросу повестки дня 5367 - 100 %
Всего зарегистрированное число голосов, участвующих в собрании по данному вопросу –
- 4450 акций – 82,91 %
При вскрытии урн и подсчете голосов выявлены следующие результаты голосования:
Приняли участие в голосовании - 4450 акций - 100 %;
сдано бюллетеней - 14 штук
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали: За - 4450 акции - 100 %
Против - 0 акций - 0 %
Воздержались - 0 акции - 0 %
ПРИНЯТО Р Е Ш Е Н И Е: - Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Аудиторскую фирму
ООО «Центр-Аудит».
Счетная комиссия предложила собранию принять к сведению результаты голосования.
(Протокол Счетной комиссии «Об итогах голосования на Годовом Общем собрании
акционеров» от 10.04.2015 г. прилагается).
8
Результаты голосования приняты к сведению.
От присутствующих на собрании акционеров вопросов и замечаний к Счетной комиссии и
Председательствующему на собрании не поступило.
Председатель собрания Коновалова А. Е. объявила повестку Годового Общего собрания
исчерпанной, собрание – закрытым.
Время закрытия Общего собрания – 16.25.
Председатель собрания
(подпись)
А. Е. Коновалова
Секретариат собрания
(подпись)
И. А. Харламова
Протокол составлен: 14.04.2015 г.
Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого Акционерного
Общества «Внешнеэкономическое Акционерное Общество «Волгоград-Интурист»,
принявших участие в годовом общем собрании акционеров 10 апреля 2015 года.
Настоящим Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (далее регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого
Акционерного Общества «Внешнеэкономическое Акционерное Общество «Волгоград-Интурист»
и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Открытого Акционерного Общества «Внешнеэкономическое Акционерное Общество «ВолгоградИнтурист», проведенном 10 апреля 2015 года, подтверждает принятие решений по
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос № 1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности; прибылей
и убытков Общества; распределение прибыли за 2014 год, в т.ч. выплаты дивидендов размера дивидендов, даты составления списка акционеров на получение дивидендов и
даты их выплаты, размера вознаграждения членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии по итогам финансового года.
РЕШЕНИЕ:
1.1.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, прибыль и
убытки Общества, распределение прибыли за 2014 год
1.2.
Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
1.3.
Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2014 года не выплачивать.
1.4.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам 2014 года не
выплачивать.
Вопрос 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Акционерного Общества «Внешнеэкономическое
Общество «Волгоград-Интурист» в новой редакции.
Акционерное
9
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров.
РЕШЕНИЕ:
Избрать состав Совета Директоров в количестве 5 человек, сроком на 1 год, в т.ч.:
Кириченко Александр Львович, Клюева Ольга Анатольевна, Коновалова Александра
Евгеньевна, Коновалов Евгений Васильевич, Соколова Любовь Анатольевна.
Вопрос 4. Избрание членов Счетной комиссии.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Счетную комиссию в количестве 4-х человек, сроком на 1 год, в т.ч.: Анцупова
Надежда Алексеевна, Ефимова Галина Николаевна, Лоскутова Надежда Ивановна,
Лифанова Лариса Васильевна.
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Аудиторскую фирму ООО «Центр-Аудит».
И подтверждает состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при
принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров
согласно данным, приведенным в Приложении № 2 к протоколу об итогах голосования на
годовом
общем
собрании
акционеров
Открытого
Акционерного
Общества
«Внешнеэкономическое Акционерное Общество «Волгоград-Интурист» 10 апреля 2015 года.
Уполномоченное лицо регистратора:
(подпись, печать):
Кнуренко Анна Владимировна – Председатель счетной комиссии
Сенюшкина Жанна Станиславовна - Секретарь счетной комиссии
Константинова Оксана Борисовна – член счетной комиссии
10