Анкета кредитной организации

Анкета кредитной организации
1.
Полное
наименование,
сокращенное
фирменное наименование, наименование на
иностранном языке
2. Организационно-правовая форма
3. Регистрационный номер
4. Страна и дата государственной регистрации
5. Наименование регистрирующего органа
6. Вид лицензии на осуществление банковских
операций
7. Номер и дата выдачи лицензии
8. Кем выдана лицензия
9. Место нахождения (юридический адрес)
10. Почтовый адрес
11. Номера контактных телефонов и факсов
12. Адрес электронной почты и сайта банка в
сети Интернет
13. Средства связи
14. Банковский и государственный
идентификационные коды (аналогичный
уникальный идентификационный признак)
15. Учетный номер плательщика (аналогичный
уникальный идентификационный признак)
16. Международные рейтинги
17. Сведения об аудиторах банка с указанием
даты последней аудиторской проверки
18. Может ли Ваша организация предоставить
последнее аудиторское заключение?
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
ОАО «Белагропромбанк»
JSC «Belagroprombank»
Открытое акционерное общество
20
Республика Беларусь, 3 сентября 1991г.
Национальный банк Республики Беларусь
Лицензия на осуществление банковской деятельности
№2, 26 мая 2014 г.
Национальный банк Республики Беларусь
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(+375 17) 218-57-77, 229-62-83
(+375 17) 218-57-14, 229-62-51
info@belapb.by
www.belapb.by
Telex:
252514 APBRB BY
S.W.I.F.T.: BAPBBY2X
REUTERS: BAGR
153001964
100693551
Moody’s Investors Service:
Долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной
валюте Caa1;
Краткосрочный рейтинг по депозитам в иностранной
валюте Not Prime;
Долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной
валюте В3;
Краткосрочный рейтинг по депозитам в национальной
валюте Not Prime;
Рейтинг финансовой надежности банка Е;
Прогноз по рейтингам — «Негативный».
Standard & Poor's
Долгосрочный рейтинг контрагента по обязательствам в
национальной и иностранной валютах «В-»;
Краткосрочный рейтинг контрагента по обязательствам в
национальной и иностранной валютах «С»;
Прогноз по рейтингам — «Стабильный».
ООО «КПМГ» 23.04.2014 – МСФО
ООО «Грант Торнтон» 12.03.2014 – НСФО
Да.
19. Сведения о надзорном органе страны
нахождения
банка-корреспондента,
периодичность проводимых им проверок
20.
Коды
форм
государственного
статистического наблюдения
21. Уставный капитал
22. Сведения об учредителях, бенефициарных
владельцах, лицах, которые имеют право
давать обязательные для банка указания либо
иным образом имеют возможность определять
его действия;
Национальный банк Республики Беларусь,
220008, г. Минск, пр-т Независимости, 20
проверка проводится один раз в три года
СОАТО: 5284000000
ОКОПФ: 1131
ОКОГУ: 99003
ОКЭД: 65121
ОКФС: 300
6 803 635 046 000 белорусских рублей
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
82,430%
БРУСП "Белгосстрах"
9,554%
РУП "Белорусская национальная перестраховочная
организация"
5,144%
23.
Являются
ли
учредители
банка,
бенефициарные
владельцы
учредителями
(участниками) других банков (организаций)?
24. Сведения о дочерних организациях
25. Фамилия, собственное имя, отчество
руководителя, главного бухгалтера банка и
(или) иных уполномоченных должностных лиц,
которым
в
установленном
порядке
предоставлено право действовать от имени
банка
26. Сведения об органах управления (о
структуре органов управления и о физических
лицах, входящих в состав исполнительных
органов)
Да
ЧУП «Озерицкий-Агро» – 100%
ОАО «Агролизинг» – 66,67%
УП «Агробизнесконсалт» – 100%
ОАО «Туровщина» - 95,87%
Председатель Правления – Лысюк Анатолий
Анатольевич
Первый заместитель Председателя Правления – Шевцова
Наталья Петровна
Заместитель Председателя Правления – Подковыров
Владимир Иванович
Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей
Петрович
Заместитель Председателя Правления – Василевский
Павел Евгеньевич
Заместитель Председателя Правления – Волосюк
Александр Петрович
Заместитель Председателя Правления – Кулевацкий
Дмитрий Павлович
Главный бухгалтер – Член Правления – Шаповалова
Мария Александровна
Структура органов управления:
1. Общее собрание акционеров
2. Наблюдательный совет
3. Правление
Состав Наблюдательного Совета:
1. Русый
Михаил
Иванович
–
Председатель
Наблюдательного Совета
2. Заяц Леонид Константинович – Заместитель
Председателя Наблюдательного Совета
3. Банчук Виктор Леонидович
4. Бенедис Сергей Сергеевич – независимый директор
5. Демьянов Эдуард Михайлович
6. Доронкевич Андрей Викторович – независимый
директор
7. Жук Иван Алейзович
8. Забелло Александр Леонидович
9. Радоман Николай Вячеславович
10. Ревяко Василий Афанасьевич
11. Турчин Александр Генрихович
12. Токарь Николай Васильевич
13. Якубицкий Сергей Леонидович
Состав Правления:
1. Председатель Правления
–
Лысюк
Анатолий
2
27. Обособленные подразделения
28.
Сведения
корреспондентах
об
основных
банках
29. История, деловая репутация, специализация
по банковским операциям, сведения о
занимаемом секторе рынка и конкуренции,
реорганизации,
изменениях
в
видах
деятельности и т.д.
Анатольевич
2. Первый заместитель Председателя Правления –
Шевцова Наталья Петровна
3. Заместитель Председателя Правления – Подковыров
Владимир Иванович
4. Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей
Петрович
5. Заместитель Председателя Правления – Кулевацкий
Дмитрий Павлович
6. Заместитель Председателя Правления – Василевский
Павел Евгеньевич
7. Заместитель Председателя Правления – Волосюк
Александр Петрович
8. Главный
бухгалтер
–
член
Правления
–
Шаповалова Мария Александровна
9. Начальник Управления разработки и внедрения систем
управленческого учета и бюджетирования – член
Правления – Панкрутский Николай Анатольевич
10. Начальник Управления безопасности и защиты
информации – член Правления – Солдатенко Александр
Александрович
На 01.09.2014 ОАО «Белагропромбанк» имеет 7
филиалов 1-го уровня, 8 филиалов 2-го уровня, 269 РКЦ,
Представительство
ОАО
«Белагропромбанк»
в
Итальянской Республике.
1. Commerzbank AG, Frankfurt/Main, Germany
2. Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main, Germany
3. VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt/Main, Germany
4. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
5. Nordea Bank Polska SA, Gdynia, Poland
6. ОАО Банк ВТБ, Санкт-Петербург, Россия
7. ОАО «Сбербанк России», Москва, Россия
8. ОАО «Россельхозбанк», Москва, Россия
По состоянию на 01.08.2014 ОАО «Белагропромбанк»
занимает 2 место среди
белорусских кредитнофинансовых учреждений по размеру уставного фонда,
доля которого по банковской системе Республики
Беларусь составляет 21%.
Доли банка на рынке на 01.08.2014:
Собственный капитал – 19%
Активы – 17%
Кредиты юридическим лицам – 22%
Депозиты физических лиц – 17%.
В настоящее время банком налажено активное
взаимодействие с более чем 100 зарубежными кредитнофинансовыми организациями из 30 стран мира. За 2013
год банк привлек почти 1 млрд. долларов США внешних
ресурсов, заняв по данному показателю одно из ведущих
мест среди банков Республики Беларусь.
ОАО «Белагропромбанк» имеет кредитные рейтинги
агентств Standard&Poor`s и Moody`s .
ОАО «Белагропромбанк» обеспечивает оказание полного
спектра востребованных корпоративными и частными
клиентами услуг, включая:
- кредитование, в том числе лизинговые и факторинговые
операции;
- открытие и ведение рублевых и валютных счетов;
- расчетно-кассовое обслуживание в белорусских рублях
и иностранной валюте, включая прием, пересчет и
зачисление выручки на счета;
- внутриреспубликанские расчеты в белорусских рублях,
включая платежи в режиме реального времени, и
3
30. Сведения об организационных мерах,
принимаемых банком-корреспондентом в целях
предотвращения
легализации
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансирования
террористической
деятельности
иностранной валюте;
- международные расчеты в форме банковского перевода,
документарного аккредитива, инкассо;
- выпуск в обращение и операции с банковскими
платежными карточками международных платежных
систем VISA International и MasterCard Worldwide,
внутренней системы БелКарт;
- выдача гарантий по операциям клиентов;
- операции по покупке/продаже иностранной валюты за
белорусские рубли, конверсионные операции;
- выполнение функций агента валютного контроля;
- операции на рынке ценных бумаг;
- предоставление услуг сейфового депозитария;
- инкассация денежной наличности, валютных и других
ценностей;
- системы дистанционного банковского обслуживания;
- операции по покупке/продаже мерных слитков из
драгоценных металлов;
- операции по продаже драгоценных камней
(аттестованных бриллиантов);
- операции, связанные со страхованием.
В рамках организационных мер, предпринимаемых
в целях предотвращения
легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансирования
террористической деятельности в банке создана и
функционирует многоуровневая система внутреннего
контроля.
Организация системы внутреннего контроля
направлена на недопущение умышленного или
невольного вовлечения банка в процесс легализации
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансирование террористической деятельности.
Система внутреннего контроля в банке реализуется
по следующим направлениям:
идентификация в случаях, предусмотренных
законодательством,
всех
клиентов
банка,
осуществляющих финансовые операции;
мониторинг деятельности клиентов в процессе их
обслуживания;
выявление,
документальное
фиксирование
финансовых операций, подлежащих особому контролю.
При организации внутреннего контроля банк
руководствуется:
 Законом Республики Беларусь «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования террористической
деятельности» от 19.07.2000 № 426-З;
 Инструкцией о порядке приостановления банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями
отдельных
финансовых
операций,
утвержденной
Постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 13.03.2006 № 34;
 Инструкцией
об
осуществлении
банками
и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями
мер по предотвращению и выявлению финансовых
операций,
связанных
с
легализацией
доходов,
полученных преступным путем, и финансированием
террористической
деятельности,
утвержденной
Постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 28.02.2008 № 34.
4
31. Имеется ли в Вашем банке работник,
ответственный за организацию
работы,
направленной
на
предотвращение
легализации доходов, полученных преступным
путем и финансирования террористической
деятельности?
Укажите
его
координаты
(Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail)
32. Применяются ли в филиалах Вашего банка
(если таковые имеются) процедуры внутреннего
контроля
в
целях
предотвращения
легализации доходов, полученных преступным
путем и финансирования террористической
деятельности?
33. Применялись ли к Вашему банку
государственным органом за последние 3 (три)
года
меры
воздействия
за
нарушения
законодательства в области предотвращения
легализации доходов, полученных преступным
путем и финансирования террористической
деятельности? (виды допущенных нарушений)
34. Открыты ли в Вашем Банке счета на
анонимных владельцев?
35. Сотрудничает ли Ваш Банк с:
- банками, местом нахождения (регистрации)
которых являются: государства (территории),
внесенные в Перечень государств (территорий),
не
участвующих
в
международном
сотрудничестве в сфере предотвращения
легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансирования террористической
деятельности; государства, имеющие льготный
налоговый
режим
и
(или)
не
предусматривающих
раскрытие
и
представление информации при проведении
финансовых операций? Если да, укажите эти
банки-корреспонденты;
- банками, не имеющими на территории
государств, в которых они зарегистрированы,
постоянно действующих органов управления?
- банками, не принимающими надлежащих мер
по предотвращению легализации доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансирования
террористической
деятельности?
36. Применяются ли в Вашем Банке меры,
направленные на повышение эффективности
функционирования
системы
внутреннего
контроля и подготовки работников по вопросам
предотвращения
легализации
доходов,
полученных преступным путем?
Дата заполнения анкеты
Исполнитель
Ответственный за общую организацию внутреннего
контроля
банка
по
вопросам
предотвращения
легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансирования террористической деятельности –
Председатель Правления Лысюк А.А. тел.: +375 17 21856-03, факс: +375 17 218-57-01. В филиалах – заместители
начальников филиалов (управляющих), в расчетнокассовых
центрах
по
усмотрению
начальника
(управляющего) филиала(ом) - из числа начальников
(заместителей начальников) расчетно-кассовых центров.
Да. Процедуры, определенные Правилами внутреннего
контроля в ОАО «Белагропромбанк» по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансирования
террористической
деятельности,
соблюдаются во всех обособленных подразделениях
банка.
Нет.
Нет.
Нет.
Нет.
Нет.
Да.
Романовская В.В.
Служебная информация
Заместитель Председателя Правления
С.П.Чугай
5