Протокол № 8 общего собрания акционеров ОАО

Протокол № 8
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Завод № 9»
(ОАО «Завод № 9»)
Место проведения: пл. Первой пятилетки, г. Екатеринбург
Дата проведения общего собрания: 25.03.2011 г.
Дата составления протокола общего собрания: 25.03.2011г.
Время начала регистрации акционеров: 13-30 часов.
Время окончания регистрации: 14-00
Открытие собрания:14-00
Закрытие собрания:14-50
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие
акционеров.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций
Общества- 495 422 шт.
Присутствовали:
Фомин Игорь Владимирович по доверенности от 31.12.2010 г. № 5 – представитель акционера
ОАО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Бабенкова Ирина Михайловна по доверенности от 22.03.2011 № ЮП-13/7610 - представитель
акционера «Росимущество».
Число голосующих акций, 495 422 шт., таким образом, в голосовании участвуют 100 % акций
Общества.
1.
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 426 421 шт.
2.
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом - 69 001 шт.
Повестка дня:
1.
О передаче управляющей компании полномочий по руководству текущей
деятельностью (пп.1 п. 3 ст. 69 ФЗ-208).
2.
Утверждение условий договора с управляющей компанией (сторона, цена,
предмет).
3.
О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
4.
Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод №9».
1 По первому вопросу повестки дня:
«О передаче управляющей компании полномочий по руководству текущей деятельностью (пп.1
п. 3 ст. 69 ФЗ-208)».
На голосование поставлен следующий проект решения:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Завод №9»
управляющей компании. Назначить управляющей компанией ОАО «Научно - производственную
корпорацию «Уралвагонзавод».
Голосовали:
«ЗА» - 426 421 голоса (ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»);
«ПРОТИВ» - 69 001 голоса (Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решили:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Завод №9»
управляющей компании. Назначить управляющей компанией ОАО «Научно - производственную
корпорацию «Уралвагонзавод».
2 По второму вопросу повестки дня:
«Утверждение условий договора с управляющей компанией (сторона, цена, предмет)».
На голосование поставлен следующий проект решения:
Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа (приложение 1), заключенного между ОАО «Завод №9» (Общество) и ОАО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» (Управляющая компания).
Голосовали:
«ЗА» - 0 голоса;
«ПРОТИВ» - 69 001 голоса (Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Не принимали участия в голосовании 426 421 голос (ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»).
Решили:
Не утверждать условия представленного договора о передаче функций единоличного
исполнительного органа.
3 По третьему вопросу повестки дня:
«О досрочном прекращении полномочий генерального директора».
На голосование поставлен следующий проект решения:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с
момента вступления в силу договора о передачи полномочий единоличного органа Общества
управляющей компании ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Голосовали:
«ЗА» - 426 421 голоса (ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»);
«ПРОТИВ» - 69 001 голоса (Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решили:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с
момента вступления в силу договора о передачи полномочий единоличного органа Общества
управляющей компании ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
4 По четвертому вопросу повестки дня:
«Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод №9»
Решение:
Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества
«Завод № 9»:
п. 6.3 изложить: «Филиалы и представительства действуют на основании положений,
утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель
представительства назначаются исполнительным органом и действуют на основании
доверенности, выданной Обществом».
под.8 п.14.2 изложить: «образование исполнительного органа общества, досрочное
прекращение его полномочий».
п. 9.3 изложить: «Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске
именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная
облигация возобновляется за плату, размер которой определяется исполнительным органом.
Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном
порядке».
п. 13.1 изложить: «Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Управляющая организация».
п.15.4 исключить третий абзац (подпункт 3).
п. 15.5 изложить: «Заседания Совета директоров созываются председателем Совета
директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Исполнительного органа».
п. 16.1 изложить: «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
Управляющей организацией, который подотчетен Совету директоров и общему собранию
акционеров Общества.
В случае если Управляющая организация не может исполнять свои обязанности, Совет
директоров вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа
Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий Управляющей организации и об образовании нового
единоличного исполнительного органа Общества.
Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.
п. 16.2 изложить: «Управляющая организация избирается общим собранием акционеров
сроком на 3 года».
п. 16.3 заменить: «Генеральный директор Общества:….» на «Управляющая организация:….»
п.16.4 изложить: «Управляющая организация без доверенности действует от имени
Общества.
п. 16.5 изложить: «Управляющая организация определяет позицию Общества
(представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников)
и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в
соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров
Общества.
п. 17.1 изложить: «Члены Совета директоров Общества и Управляющая организация при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они
несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами».
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним)
процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке
обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу
убытков.
п. 18.2 изложить: «Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет
Управляющая организация Общества в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом Общества».
абз. 15 п.18.9 «и генерального директора» исключить.
п. 19.8 изложить: «Документально оформленные результаты проверок ревизионной
комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Управляющей организации
для принятия соответствующих мер».
Голосовали:
«ЗА» - 426 421 голоса (ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»);
«ПРОТИВ» - 69 001 голоса (Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Решили:
«Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Завод №9».
Лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии
И.Б. Петренева
Председательствующий
И.В.Фомин
Секретарь
И.Б. Петренева