Westminster Management НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Westminster Management
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Программа учебно-консультационного семинара повышения квалификации
Цюрих - Женева (Швейцария).
Сроки проведения в 2016 г: 8 – 13 февраля, 4 – 9 апреля, 4 – 9 апреля, 10 – 15 октября
Вестминстер Менеджмент предлагает вышеозначенную программу в Швейцарии, которая
проводится в форме семинарских и практических занятий. Целью семинара является раскрытие
понятия и видов мошенничества в банковской сфере, а также их отрицательного воздействия на
функционирование банков и финансовых учреждений. Особое внимание в ходе семинара уделяется
мошенничеству с финансовой отчетностью, ценными бумагами и пластиковыми картами, а также
новейшим методологиям борьбы с этими преступлениями, применямыми западными банками.
Программа включает в себя следующие разделы:
 Виды мошенничества в банковской деятельности.
 Формы и методы нейтрализации мошенничества: выявление мошенничества; прогнозирование
готовящихся мошеннических операций; этапы подготовки мошеннических операций; признаки
мошенничества на различных этапах его подготовки и реализации.
 Методики анализа оперативной ситуации вокруг банка в целях выявления мошеннических планов и
намерений со стороны клиентов и конкурентов.
 Признаки махинаций в документах бухгалтерского учета и отчетности заемщиков и клиентов банка.
 Характеристика и особенности финансовых посягательств с причинением ущерба банку, его
клиентам и кредиторам: объект и предмет финансовых посягательств; признаки финансовых
посягательств и методы их выявления в банковской сфере по бухгалтерским документам;
методика определения размера и характера причиненного финансовым посягательством ущерба
по результатам экспресс-анализа бухгалтерского баланса; условия, предпосылки и признаки
незаконного получения кредита, их распознавание по бухгалтерским документам; экономикокриминалистическая характеристика налоговых преступлений.
 Особенности финансового мошенничества, совершаемого под видом действия юридических лиц.
 Ролевая структура участников, методы выявления и противодействия.
 Внутренний контроль в банке с целью предотвращения отмывания доходов, полученных
преступным путем.
 Мошенничество с использованием банковских карт: Методы получения информации.
 Особенности современных криминальных тенденций в сфере применения банковских карт.
 Основные категории карточного мошенничества и меры противодействия.
 Эволюция способов подделки банковских карт.
 Основы безопасности технологий выпуска и обслуживания банковских карт: методы обеспечения
криптографической защиты; методы генерации и использования PIN-кода; методы верификации
номера карты и электронных сообщений. Юридические вопросы защиты банка от карточного
мошенничества.
Westminster Management Corporation Ltd.
7a Lower Grosvenor Place London SW1W 0EN
Tel: +44 207 286 8777 Fax: + 44 207 286 88 19
E-mail: westmin@btconnect.com
Company Registration No: 4125354
Westminster Management












Мошенничество, совершаемое с участием персонала предприятий торговли: отмывание или
факторинг; мошенничество по телекоммуникационным сетям; "перехват" счета магазина;
дублирование слипов.
Мошенничество с использованием банкоматов.
Прочие виды мошенничества.
Организация деятельности служб банка по предотвращению и расследованию мошенничества в
банковской сфере: общие принципы организации, основные направления деятельности по
предотвращению мошенничества.
Схемы проведения расследования фактов мошенничества.
Особенности документирования фактов мошенничества и сбора материалов.
Особенности взаимодействия сотрудников службы безопасности банка с правоохранительными
органами.
Специфика платежей с использованием векселей. Мошенничество с векселями (подделка,
похищение, незаконная покупка и др.).
Документарная проверка векселей.
Проверка фирм, выпускающих векселя.
Собственные сделки банков с ценными бумагами.
Новейшие международные законодательные акты в области нейтрализации мошенничества.
Данная деловая поездка позволит подробно ознакомиться с передовым опытом работы
крупных западных банков в борьбе с мошенничеством в банковской сфере, получить ответы
на вопросы в ходе деловых встреч и презентаций, завязать контакты со специалистами по
профилю.
Стоимость участия одного делегата - 5250 английских фунтов стерлингов.
В стоимость входит:
* семинарские занятия, деловые встречи по программе * 6-дневное (5 ночей) проживание в гостиницах (одноместное
размещение) в Лондоне и Эдинбурге (категории 4*) и двухразовое питание (завтрак и обед) * встречи, проводы и
транспорт* визовые приглашения * услуги переводчиков и сопровождающих лиц * культурная программа * диплом
международного образца *
Westminster Management Corporation Ltd.
7a Lower Grosvenor Place London SW1W 0EN
Tel: +44 207 286 8777 Fax: + 44 207 286 88 19
E-mail: westmin@btconnect.com
Company Registration No: 4125354