УТВЕРЖДЕН Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Гипронеруд» от 12.05.2011 г. Протокол б/н от 16.05. 2011 г. Предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Гипронеруд» от 14.04.2011 г. Протокол б/н от 14.04.2011 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2010 год Открытое акционерное общество по проектированию предприятий нерудной промышленности "Гипронеруд" Код эмитента 03845-D Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3 Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах Генеральный директор ______________Ю.М. Энкин подпись Дата "11" апреля 2011 г. Главный бухгалтер ____________ С.В. подпись Дата "____" _________________ 20 ___ г. М.П. Ильина 1. Положение общества в отрасли Общество является одной из ведущих организаций в Санкт-Петербурге по проектированию предприятий нерудной промышленности, которая обслуживает следующие подотрасли промышленности строительных материалов России и СНГ: - добыча и переработка нерудных материалов; - добыча и обработка облицовочных материалов из природного камня; - добыча и обогащение кварцевого сырья для стекольной промышленности; - добыча сырья для производства керамических изделий. 2. Приоритетные направления деятельности общества Приоритетными направлениями деятельности общества являются: - проектирование предприятий нерудной промышленности. 3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности В 2010 году промышленность нерудных строительных материалов России в основном преодолела кризисные явления 2008-2009 г.г. и стала восстанавливать утраченные позиции по объему производства строительных нерудных материалов для дорожного и жилищного строительства. Это нашло отражение и в плане проектных работ ОАО «Гипронеруд», который вырос по сравнению с 2009 годом в 1,8 раза что привело по итогам года к получению прибыли в размере 1645.0 тыс. руб. К наиболее крупным работам 2010г. Следует отнести: -Проектная документация на расширение Новоорского карьера гранита в Оренбургской области по заказу «Евро-цемент групп». Этим проектом предусмотрено увеличение мощностей существующего предприятия с 2 до 10 мл.тонн в год по добыче и переработке гранитов на щебень для строительных работ. -Проектная документация на строительство предприятия «Дон-Гранит» по добыче и производству 10 мл. тонн в год нерудных материалов в Воронежской области по заказу ОАО «Девелонмент-Черноземье». -Проект расширения гранитного карьера «Микашевичи» В Брестской области Республики Беларусь до мощности 25 мл. тонн в год по добыче гранита для производства щебня. -Рабочие проекты модернизации технологии переработки нерудных материалов в ОАО «Павловскгранит» в Воронежской области, предусматривающие улучшение качества продукции и переработку отсевов дробления горных пород. Следует отметить, что все вышеперечисленные работы выполнены для крупнейших предприятий отрасли, аналогов которым по производительности в мировой практике нет. Значительный объем работ выполнен для действующих предприятий отрасли в связи с необходимостью расширения производства отдельных видов продукции, модернизации технологических процессов добычи и переработки сырья. К ним относятся: - Корректировка проекта дробильно-сортировочного комплекса на борту карьера ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» - Проекты модернизации щебеночного завода и строительства карьерных сортировочных установок для ЗАО «Семиозерское карьероуправление» в Ленинградской области. - Проекты карьеров по добыче и переработки песчано-гравийных материалов в Калининградской области карьеры «Сиреневка» и «Очаково». Кроме этого выполнялись работы для обеспечения текущей деятельности горных предприятий Северо-Западного региона: Проекты развития горных работ на 2011 год, проекты горных отсевов и ТЭО на новые участки месторождений нерудного сырья. 2 ОАО «Гипронеруд» неоднократно привлекался Управлением Северо-Западного округа Ростехнадзора для участия в семинарах по промышленной безопасности горных предприятий нашего региона, участвовал в съездах горнопромышленников Республики Карелия, вел авторский надзор на ряде предприятий нерудной отрасли. 4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов В 2010 году Обществом были использованы следующие энергетические ресурсы: Тепловая энергия: на сумму 367 110,75 руб. Электрическая энергия: в количестве 141 333 кВт на сумму 898 791,57руб. Бензин автомобильный: в количестве 4890,82 литра на сумму100 781,39 руб. 5. Перспективы развития акционерного общества В 2011 году общество планирует продолжить укреплять свои позиции на рынке предприятий нерудной промышленности, увеличив количество Заказчиков – горных предприятий РФ. 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества В 2010 году Общество не принимало решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным Обществом акциям. 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества Эмитент осуществляет деятельность на рынке промышленных строительных материалов России и СНГ, которые относятся к регионам с высоким уровнем развития экономики и инвестиционной привлекательности. В 2010 году промышленность нерудных строительных материалов России в основном преодолела кризисные явления 2008-2009 г.г. и стала восстанавливать утраченные позиции по объему производства строительных нерудных материалов для дорожного и жилищного строительства. Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, нет. Риски, связанные с изменением валютного курса, незначительны. Правовые риски незначительны. 8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок В 2010 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 9. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью В 2010 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Состав Совета директоров Общества Количественный состав Совета директоров общества – 7 человек. Члены Совета Директоров: 1. Энкин Юрий Моисеевич Сведения об образовании: Образование высшее Дата начала работы: 1994 3 Дата окончания работы: по настоящее время Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих акционерного Общества) – 0,06% 2. Цалко Александр Арсентьевич Сведения об образовании: Образование высшее Дата начала работы: 1994 Дата окончания работы: по настоящее время Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих акционерного Общества) – 0,06% 3. Матюшевич Андрей Петрович Сведения об образовании: Образование высшее Дата начала работы: 1994 Дата окончания работы: по настоящее время Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих акционерного Общества) – 0,06% 4. Ситчиков Олег Эдуардович Сведения об образовании: Образование высшее Дата начала работы: 1994 Дата окончания работы: по настоящее время Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих акционерного Общества) – 0,06% 5. Бальков Владимир Григорьевич Сведения об образовании: Образование высшее Дата начала работы: 1994 Дата окончания работы: по настоящее время Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих акционерного Общества) – 0,06% 6. Михальченко Михаил Григорьевич Сведения об образовании: Образование высшее Дата начала работы: 1994 Дата окончания работы: по настоящее время Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих акционерного Общества) – 0,1% 7. Петров Владимир Васильевич Сведения об образовании: Образование высшее Дата начала работы: 2008 Дата окончания работы: 2010 Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих акционерного Общества) – акциями общества не владеет обыкновенных акций обыкновенных акций обыкновенных акций обыкновенных акций обыкновенных акций обыкновенных акций обыкновенных акций Членами Совета директоров в 2010 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. Персональный состав Совета директоров общества в 2010 году не изменялся. 11. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента Единоличный исполнительный орган: генеральный директор. Лицо, исполняющее функции генерального директора: ФИО: Петров Владимир Васильевич Год рождения: 1955 Сведения об образовании: Образование высшее Дата начала работы: 01.04.2008 4 Дата окончания работы: 31.12.2010 Наименование организации: ОАО "Гипронеруд" Должность: генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества): акциями общества не владеет. Генеральным директором Общества в 2010 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. Коллегиальный исполнительный орган у Общества отсутствует. 12. Критерии определения и размер вознаграждений лица, указанного в п. 11 Генеральный директор является штатными сотрудником Общества, получает заработную плату в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения Кодекс корпоративного поведения соблюдался Общества в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и положениям устава Общества: Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансовохозяйственным планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, рыночной стоимости акций, создания новых рабочих мест. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества. Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 5 Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл.2-10 Кодекса корпоративного поведения. В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не противоречат нормам действующего законодательства, положениям устава Общества и интересам акционеров. 14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом общества Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом Общества или иным внутренним документом общества не предусмотрена. 6