Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Морион»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Морион»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, 614990
1.4. ОГРН эмитента
1025901220620
1.5. ИНН эмитента
5905000038
1.6. Уникальный код эмитента,
30493-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.morion.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/
информации
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке
дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 января 2015 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 февраля 2015 года
2.3.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.
Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы
управления, органы контроля и кандидатуры аудитора в ОАО «Такт»:
1.1
о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО
«Такт»;
1.2
о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии
ОАО «Такт»;
1.3
о выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора ОАО «Такт» на 2015 год;
2.
Рассмотрение отчета Контролера ОАО «Морион» в сфере контроля за соблюдением
требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» за
II полугодие 2014 года.
3.
Одобрение Дополнительного соглашения № 4 от 01.07.2014 к Договору № 371 от
14.06.2013 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр «Росомаха») между ОАО
«Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
4.
Одобрение Дополнительного соглашения № 5 от 01.12.2014 к Договору № 371 от
14.06.2013 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр «Росомаха») между ОАО
«Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
5.
Одобрение Дополнительного соглашения № 2 от 20.11.2014 к Договору № 724 от
1
01.12.2013 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр «Медиаконвертер») между
ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.
6.
Одобрение Дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2014 к Договору № 294 от
15.05.2014 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр «ЦРК-150С») между ОАО
«Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
7.
Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка
коммутатора Ethernet специального назначения» (шифр «Росомаха-Т») между ОАО «Морион»
(Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
8.
Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка
Коммутатор Ethernet на базе NPU с портами 1G» (шифр «Ирбис 1G») между ОАО «Морион»
(Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
9.
Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка
Коммутатор Ethernet на базе NPU с портами 10G» (шифр «Ирбис 10G») между ОАО «Морион»
(Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
10.
Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка
программного обеспечения для реализации взаимодействия КАУС и блоков МС-DSLх.bis»
(шифр «КАУС-УОГМ-К») между ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.
Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка
аналогового телефонного аппарата специальной связи» (шифр «ТА Морион») между ОАО
«Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
12.
Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка
оптического медиаконвертора ОМК-М» (шифр «Ethernet-оптика») между ОАО «Морион»
(Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
13.
Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка
неуправляемого коммутатора Ethernet на отечественной элементной базе» (шифр «Миландр»)
между ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
14.
Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка
устройства обеспечения непрерывности цифровых потоков с удаленными объектами» (шифр
«ОГМ-IP») между ОАО «Морион» (Заказчик) и ОАО «Такт» (Исполнитель) как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
3.2 Дата «28» января 2015 года
В.В. Бускин
М.П.
2