Типовые положения протокола заседания совета директоров

Примерная форма решения
об одобрении сделки с заинтересованностью
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«_____________________________»
об одобрении сделок с заинтересованностью
Номер, Дата и место проведения,
Перечень участников (если это принято
в корпоративной практике компании),
Сведения о наличии кворума
….
Совет директоров ОАО «___________________» принимает во внимание,
что поскольку:
- согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона «Об электроэнергетике»
от 26.03.2003 № 35-ФЗ, заключение договоров купли-продажи, договоров поставки
мощности, совершение взаимосвязанных с ними сделок для субъектов оптового
рынка, а также для иных лиц и организаций коммерческой и технологической
инфраструктур оптового рынка в предусмотренных правилами оптового рынка
случаях являются обязательными;
- в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и
мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2010 № 1172, исполнение обязательств поставщика мощности по
договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии, должно быть обеспечено,
- договоры поручительства для обеспечения исполнения обязательств
поставщика
мощности
по
договорам
о
предоставлении
мощности
квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии, должны быть заключены со
всеми субъектами оптового рынка – покупателями мощности, заключившими
договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии, в отношении объекта генерации поставщика мощности;
- перечень субъектов оптового рынка – покупателей мощности может
изменяться в связи с регистрацией новых или исключением существующих групп
точек поставки, с использованием которых осуществляется покупка мощности на
оптовом рынке,
при заключении договоров поручительства для обеспечения исполнения
обязательств поставщика мощности по договорам о предоставлении мощности
квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе
использования
возобновляемых
источников
энергии,
может
иметься
заинтересованность в совершении таких сделок в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Совет директоров ОАО «___________________» РЕШИЛ:
Одобрить заключение ОАО «ЦФР» от имени ОАО «________________» договоров
поручительства для обеспечения исполнения обязательств поставщика мощности
по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии как сделок, в заключении которых
может иметься
заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета), лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена
коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества,
имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу
обязательные для него указания, со следующими существенными условиями:
а) ОАО «_________________» Поручитель принимает на себя перед Кредитором
обязательство нести ответственность за полное и своевременное выполнение
__________________________ (наименование поставщика) (далее - Должник), или
иным лицом, к которому в результате реорганизации Должника перешли права и
обязанности по заключенным указанными лицами договорам о предоставлении
мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на
основе использования возобновляемых источников энергии своих обязательств по
оплате неустоек (штрафов, пени), возникших из указанных договоров о
предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии,
заключенного с Кредиторами в отношении объекта генерации, начало поставки
мощности которого в соответствии с указанными договорами о предоставлении
мощности планируется в ______ году и соответствующего следующим
идентификационным параметрам:
Наименование
объекта
генерации
Местонахождение объекта
генерации
Вид объекта
генерации
Субъект
Российской
Федерации
Ценовая
зона
Установленная
мощность объекта
генерации, МВт
б) стороны каждого договора: ОАО «___________», в лице коммерческого
представителя ОАО «ЦФР», покупатель, обязующийся в соответствии со
стандартной формой Договора о присоединении к торговой системе оптового
рынка заключить Договор о предоставлении мощности
о предоставлении
мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на
основе использования возобновляемых источников энергии (Кредитор), в лице
коммерческого представителя ОАО «ЦФР» и ОАО «АТС»;
в) выгодоприобретатель по каждому договору: покупатель, обязующийся в
соответствии со стандартной формой Договора о присоединении к торговой
системе оптового рынка заключить Договор о предоставлении мощности о
предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;
г) совокупный размер неустойки (штрафа, пени), обеспеченный всеми договорами
поручительства, заключенными от имени ОАО _____________________ для
обеспечения исполнения обязательств поставщика мощности _________________
по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии, в отношении объекта генерации, указанного в пункте а)
настоящего протокола (решения), не превышает 5% от произведения предельной
величины капитальных затрат на 1 кВт установленной мощности, определенной
Правительством
Российской
Федерации
для
генерирующих
объектов
соответствующего вида и календарного года начала поставки мощности данного
объекта, и объема установленной мощности указанного генерирующего объекта
(выраженного в кВт), указанного в пункте а) настоящего протокола (решения).
д) условия и порядок использования поручительства, основания и порядок
изменения и расторжения договора, порядок обмена информацией между
сторонами договора и прочие условия договора установлены стандартной формой
Договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств поставщика
мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования
возобновляемых источников энергии, являющейся Приложением № Д 6.4. к
стандартной форме Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка,
утвержденной решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка».
Итоги голосования:
«За» ____________________________ голосов;
«Против» ________________________ голосов;
«Воздержался» ___________________ голосов.
Председатель Совета директоров ____________________________
Секретарь Совета директоров __________________________________