(образец) протокола о внесении изменений в Устав Общества
реклама
ПРОТОКОЛ общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «_____________________» (ИНН _________________, ОГРН _______________) г. Москва «___» ___________ 20___ года В собрании принимали участие: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», (ИНН _______________, ОГРН ___________________; Адрес: _______________________) - владеет долей в уставном капитале общества размером 50 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 (пять тысяч рублей) рублей, в лице Генерального директора Сидорова Ивана Петровича, действующего на основании Устава. 2. Иванов Иван Иванович, Паспорт серии 11 11 № 111111, выдан _______________________ 11.11.2011г., код подразделения 111-111; адрес: _______________________________ - владеет долей в уставном капитале общества размером 50 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 (пять тысяч рублей) рублей.. Присутствуют участники, обладающие в совокупности 100 % голосов на общем собрании участников - кворум для проведения собрания и принятия решений имеется. Председатель собрания – Сидоров И.П. Секретарь собрания – Иванов И.И. Повестка дня: 1. Об определении председателя и секретаря общего собрания участников Общества; 2. Об изменении адреса местонахождения Общества. 3. О внесении изменении в Устав общества и утверждении Устава Общества в новой редакции. 4. О государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества в налоговом органе. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1. СЛУШАЛИ: Об определении председателя и секретаря общего собрания участников Общества. ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Сидорова И.П. Председателем общего собрания участников, Иванова И.И.- секретарем ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ФИО (Наименование) ЗА участника ООО «Ромашка» 50 % Иванов И.И. 50 % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет нет нет нет СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: Избрать Сидорова И.П. Председателем общего собрания участников, Иванова И.И.- секретарем 2. СЛУШАЛИ: Об изменении фирменного наименования Общества. ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Изменить адрес местонахождения Общества на следующее: ___________________ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ФИО (Наименование) ЗА участника ООО «Ромашка» 50 % Иванов И.И. 50 % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет нет нет нет СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: Изменить адрес местонахождения Общества на следующее: ___________________ 3. СЛУШАЛИ: О внесении изменении в Устав общества и утверждении Устава Общества в новой редакции. ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести изменения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ФИО (Наименование) ЗА участника ООО «Ромашка» 50 % Иванов И.И. 50 % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет нет нет нет СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести изменения в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции 4. СЛУШАЛИ: О государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества в налоговом органе. ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести изменения в Устав Общества зарегистрировать указанные изменения в налоговом органе. Назначить заявителем при государственной регистрации генерального директора общества _____________________ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ФИО (Наименование) ЗА участника ООО «Ромашка» 50 % Иванов И.И. 50 % ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет нет нет нет СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести изменения в Устав Общества зарегистрировать указанные изменения в налоговом органе. Назначить заявителем при государственной регистрации генерального директора общества _____________________ Председатель собрания Сидоров И.П. Секретарь собрания Иванов И.И.
