Сообщение 1. Общие сведения

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое
акционерное
общество
«Таганрогский котлостроительный завод
«Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента
1026102573562
1.5. ИНН эмитента
6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
30301-Е
www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение:
23.01.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение:
24.01.2012 г., № 1
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу
повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11ЭЗ/Р643-054, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
2. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу
повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора
поставки
№11М/Р643-019, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО
«ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
3. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу
повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11И/Э643-001, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
4. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому
вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11КБМ/Р643-001, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Продавец) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
5. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу
повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11КБМ/Р643-002, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
6. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестому вопросу
повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11КБМ/Р643-004, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
7. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по седьмому вопросу
повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11КБМ/Р643-005, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
8. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восьмому вопросу
повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11КБМ/Р643-006, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
9. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по девятому вопросу
повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11КБМ/Р643-007, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1
10. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по десятому вопросу
повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11КБМ/Р643-008, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
11. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по одиннадцатому
вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11КБМ/Р643-009, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Продавец) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
12. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по двенадцатому
вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11М/Э643-010, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
13. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по тринадцатому
вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки
№11ЭА/Р643-027, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
14. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четырнадцатому
вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг
№11У/МТО-57, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик) и ОАО «ЭМАльянс»
(Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении №1.
15. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятнадцатому
вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного
соглашения к договору оказания услуг №8П/Р643-025, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
(Исполнитель) и ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении №1.
16. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестнадцатому
вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного
соглашения к дополнительному соглашению договора подряда №9П/Р643-206, заключаемого между ОАО ТКЗ
«Красный котельщик» (Подрядчик) и ООО «ТКЗ-НТС» (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
3.2. Дата “
24 ”
января
А.Н. Шкарупа
(подпись)
20 12 г.
М.П.