Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)" Уважаемые депоненты! Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего содержания: Совет директоров ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) уведомляет Вас, что 06 декабря 2011 года состоится внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11.00 час. Время начала регистрации участников собрания: 10.00. Собрание проводится по адресу: г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 сентября 2011 года. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ОМЗ. 2. Об избрании Совета директоров ОАО ОМЗ. 3. О внесении изменений в Устав ОАО ОМЗ. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО ОМЗ. 5. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ОМЗ его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, количество которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения по кандидатам в Совет директоров могут быть направлены по адресу: 125315, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ. Акционер может принять участие во внеочередном общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.4 и 5 ст. 185 ПС РФ или удостоверенной нотариально. Акционерам направляются бюллетени для голосования. В случае невозможности присутствия на собрании, акционер имеет право проголосовать заочно, заполнив бюллетени, и представить их в Общество по почте или с курьером не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125315, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ. Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера также доверенность. С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 11.00 до 17.00, начиная с 16 ноября 2011 года по адресу: г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ, телефон: (495) 662-10-40. Совет директоров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)