Отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» о проведенной работе за 2014 год Состав Комитета по аудиту В 2014 году Комитет по аудиту осуществлял работу в следующем составе: Председатель Комитета: Ларионов Дмитрий Владимирович, независимый директор, Партнер по международным связям/проектам ТОО «BDO Казахстанаудит». Члены Комитета: Акентьева Наталья Евгеньевна, независимый директор, Управляющий директор ТОО «Октагон Консалтинг»; Окаев Ермек Кабиевич, независимый директор, Генеральный директор ТОО «Бико». Председатель и члены Комитета являются независимыми директорами Общества и соответствуют критериям признания независимости директоров, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров № 2 от 01.03.2010 года, (с изменениями и дополнениями от 28.06.2013, протокол СД №7) Председателем Комитета на заседания были приглашены для представления информации по вопросам повестки дня: - руководитель Службы внутреннего аудита; - представители внешнего аудитора ТОО «Эрнст энд Янг»; - представители ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги»; - представители ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»; - представители компании «PricewaterhouseCoopers»; - работники Общества (топ-менеджмент, руководители структурных подразделений, специалисты). Работа и основные принятые решения Комитета по аудиту Комитетом по аудиту в 2014 году проведено 21 заседание, форма проведения – очная. На заседаниях рассмотрено 63 вопроса и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества, в числе которых вопросы: пост-мониторинга инвестиционных проектов, управления рисками, исполнения рекомендаций внешних аудиторов, бизнес-инвестирования, Службы внутреннего аудита, тарифообразования и себестоимости и другие важные вопросы в деятельности Общества. Участие в заседаниях Комитета по аудиту в 2014 году: ФИО члена Совета директоров Ларионов Д.В. Акентьева Н.Е. Окаев Е.К. Участие в заседаниях, кол-во 21 21 18 Причина отсутствия 1- болезнь 1- командировка 1- болезнь Процент участия 100% 100% 85.7% Давая оценку работе Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком», необходимо отметить, что данный Комитет при исполнении обязанностей действует в интересах Общества, добросовестно и разумно. Комитет осуществляет тщательный надзор над аудиторским процессом, регулярно взаимодействует со Службой внутреннего аудита и проводит встречи с внешним аудитором, а также с представителями компаний, предоставляющих аудиторские и консультационные услуги. Таким образом, в 2014 году Комитетом по аудиту были выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные для Комитета по аудиту Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Комитете по аудиту, решениями Совета директоров Общества, поручениями Совета директоров, а также планом работы Комитета на 2014 год.