Выписка из протокола №106 от 26.08.2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 106
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Форма проведения – заочное голосование.
Дата и время проведения заседания Правления: 26 августа 2011 года
Дата и время подведения итогов голосования: 26 августа 2011 года, 17.00 часов.
Место подведения итогов голосования: ОАО «МРСК Северо-Запада».
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Правления Кухмай А.М.
Члены Правления, принявшие участие в заседании:
1. Кухмай А.М.
2. Кушнеров А.В.
3. Макарова О.В.
4. Михальков А.В.
5. Титов С.Г.
6. Турлов Г.В.
7. Чехоев А.И.
8. Шестов В.М.
9. Щелконогов В.П.
Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 9 человек из
9 избранных членов Правления.
Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа
избранных членов Правления Общества (пункт 22.4. статьи 22 Устава ОАО «МРСК СевероЗапада»). Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
8. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров ДЗО, 100%
уставного капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».
Вопрос №8. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров ДЗО,
100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ОАО
«МРСК Северо-Запада» материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «Псковэнергоавто», Правление ПОСТАНОВИЛО:
1. Ликвидировать ОАО «Псковэнергоавто» в соответствии со статьей 21
Федерального закона «Об акционерных Обществах» в добровольном порядке.
2. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Псковэнергоавто» в составе:
 Директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Тимофеев
Александр Алексеевич;
 Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Ильина Ирина Геннадьевна;
Выписка из протокола заседания Правления
ОАО «МРСК Северо-Запада»
стр.1 из 3

Начальник Управления правового обеспечения и управления собственностью
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Юхневич Анатолий
Валентинович;
 Начальник отдела бухгалтерского учета Производственного Отделения филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» «Энергоавто» Игнатьева Наталья
Михайловна;
 Генеральный директор ОАО «Псковэнергоавто» Петров Александр Сергеевич;
 Начальник Службы механизации и автотранспорта Управления логистики и МТО
ОАО «МРСК Северо-Запада» Боев Алексей Николаевич.
3. Избрать председателем ликвидационной комиссии директора филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Псковэнерго» Тимофеева Александра Алексеевича.
4. Порядок и сроки
ликвидации ОАО «Псковэнергоавто»
осуществлять в
соответствии со статьями 63,64 Гражданского кодекса РФ, статьями 21-24 Федерального
закона «Об акционерных Обществах».
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итоги голосования по данному вопросу
Ф.И.О. члена
Правления общества
«За»
«За»
Кухмай А.М.
«За»
Кушнеров А.В.
«За»
Макарова О.В.
«За»
Михальков А.В.
«За»
Титов С.Г.
«За»
Турлов Г.В.
«За»
Чехоев А.И.
«За»
Шестов В.М.
«За»
Щелконогов В.П.
Решение принято.
Варианты голосования
«Против»
«Воздержался»
-
По результатам голосования Правление ОАО «МРСК Северо-Запада» приняло
следующие решения:
По вопросу № 8 повестки дня:
Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ОАО
«МРСК Северо-Запада» материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «Псковэнергоавто», Правление ПОСТАНОВИЛО:
1. Ликвидировать ОАО «Псковэнергоавто» в соответствии со статьей 21
Федерального закона «Об акционерных Обществах» в добровольном порядке.
2. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Псковэнергоавто» в составе:
 Директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Тимофеев
Александр Алексеевич;
 Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Ильина Ирина Геннадьевна;
 Начальник Управления правового обеспечения и управления собственностью
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Юхневич Анатолий
Валентинович;
 Начальник отдела бухгалтерского учета Производственного Отделения филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» «Энергоавто» Игнатьева Наталья
Михайловна;
 Генеральный директор ОАО «Псковэнергоавто» Петров Александр Сергеевич;
 Начальник Службы механизации и автотранспорта Управления логистики и МТО
Выписка из протокола заседания Правления
ОАО «МРСК Северо-Запада»
стр.2 из 3
ОАО «МРСК Северо-Запада» Боев Алексей Николаевич.
3. Избрать председателем ликвидационной комиссии директора филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Псковэнерго» Тимофеева Александра Алексеевича.
4. Порядок и сроки
ликвидации ОАО «Псковэнергоавто»
осуществлять в
соответствии со статьями 63,64 Гражданского кодекса РФ, статьями 21-24 Федерального
закона «Об акционерных Обществах».
Дата составления протокола 29.08.2011.
Председатель Правления
(подпись)
А.М.Кухмай
Секретарь Правления
(подпись)
О.Н.Куряткова
Выписка верна:
Секретарь Правления
Выписка из протокола заседания Правления
ОАО «МРСК Северо-Запада»
О.Н.Куряткова
стр.3 из 3