Об отдельных решениях, принятых советом директоров

Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, а также об одобрении сделок, признаваемых
крупными сделками ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Челябинский
(для некоммерческой организации – наименование) металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО "ЧМК"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я
Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента
1028402812777
1.5. ИНН эмитента
7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00080-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального
закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ОАО «ЧМК» кворум
для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение №1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
№75252 (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров) между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ЧМК»
(Заемщик).
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. Одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение №1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
№75253 (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров) между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ЧМК»
(Заемщик).
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3. Одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение №1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
№75426 (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров) между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ЧМК»
(Заемщик).
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4. Одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение №6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии
№5321 (Приложение № 4 к протоколу Совета директоров) между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ЧМК», в
соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Открытому Акционерному Обществу «Челябинский металлургический
комбинат» (Заемщику) невозобновляемую кредитную линию (далее - Договор) в размере 15 000 000 000,00 (пятнадцать
миллиардов руб. 00 коп.) рублей для рефинансирования задолженности по кредитам других коммерческих банков, а
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в
размере, в сроки и на условиях Договора.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
5. Одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
№74009 (Приложение № 5 к протоколу Совета директоров) между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ЧМК»
(Заемщик).
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
6. Одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
№74086 (Приложение № 6 к протоколу Совета директоров) между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ЧМК»
(Заемщик).
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
7. Одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение №1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
№75353 (Приложение № 7 к протоколу Совета директоров) между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ЧМК»
(Заемщик).
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения
№3 к договору поручительства 32-П от 31.08.2010г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк).
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два
члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения
№10 к договору поручительства 32-П от 13.02.2009г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк).
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два
члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол № 313 заседания Совета директоров Открытого Акционерного
Общества "Челябинский металлургический комбинат" от 02.07.2012г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор,
действующий на основании
доверенности от 13.12.2011г.
3.2. Дата “ 02 ”
июля
Р.Ф. Нугуманов
20 12 г.
(подпись)
М.П.