Выбор системы класса AML на Российском рынке. Внедрение системы для нового сегмента: практический опыт tinkoff.ru Выбор системы класса AML. Задачи Внедрение и запуск системы в первые дни запуска нового бизнеса Максимальное покрытие законодательства и требований Регулятора Учет амбициозного роста клиентской базы в сегменте SME Отказаться от промежуточных решений в пользу промышленных систем 2 Выбор системы класса AML. Факторы Команда Опытная команда внедрения Лицензия Стоимость лицензии и дальнейшего обслуживания Внедрение Стоимость внедрения Экспертиза Наличие опыта внедрения в России, а также знаний в предметной области Успех внедрения Проектный подход Команда Витрина Команда Небольшой состав участников команды с формализованными зонами ответственности. Команда Банка Команда Подрядчика Команда Руководитель проекта Руководитель проекта Бизнес-заказчик Архитектор-разработчик Аналитик по витрине Ведущий аналитик Разработчики витрины Аналитик по системе Проектный подход Agile: Погружение бизнес-заказчика в Проектный контекст путем связки БТ-ТЗ подход Коммуникация всех участников проекта Участие бизнес заказчика на всех этапах проекта Витрина Реплицирование данных Инфраструктурная простота данных банка и доступа к ним Отсутствие бюрократических проблем с доступами Наличие актуальной документации по структуре ХД Развитие хранилища с учетом требований к витрине Текущее состояние и планы Система в ОПЭ с декабря 2015 Подписан договор поддержки и развития Добавление новых сценариев Интеграция с системами-источниками банка Расширение зоны использования SAS AML до работы с физлицами Использование модуля FATCA 8 Спасибо за внимание! Вопросы? Галина Кузнецова tinkoff.ru