О решениях, принятых советом директоров

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для открытое акционерное общество «Краснодарский
некоммерческой организации – наименование)
краевой инвестиционный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Крайинвестбанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
350063, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Мира, 34
1.4. ОГРН эмитента
1022300000029
1.5. ИНН эмитента
2309074812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03360В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.kibank.ru;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1053
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 4 человека. Присутствовало 5.
По первому вопросу - Об открытии филиала ОАО «Крайинвестбанк»: «ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ»
нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
По второму вопросу - О предполагаемом назначении (избрании) руководителя и главного бухгалтера
филиала ОАО «Крайинвестбанк» и представлении документов в Главное управление Банка России
по Краснодарскому краю для принятия решения по вопросу согласования кандидатур на должности
руководителя и главного бухгалтера филиала ОАО «Крайинвестбанк»: «ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ»
нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
По третьему вопросу - Об утверждении Положения о филиале ОАО «Крайинвестбанк»: «ЗА» 5
человек, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Открыть филиал «Крым» открытого акционерного общества «Краснодарский краевой
инвестиционный банк».
Открыть филиал «Севастополь» открытого акционерного общества «Краснодарский краевой
инвестиционный банк».
Уполномочить Первого заместителя Генерального директора Василия Васильевича Попандопуло
подписать и направить уведомление об открытии филиалов в адрес территориального учреждения Банка
России, осуществляющего надзор за ее деятельностью, и территориальное учреждение Банка России по
месту открытия филиалов, а также все необходимые документы в соответствии с разделом 11
Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций".
Внести следующие изменения в Устав ОАО «Крайинвестбанк»:
Дополнить статью 5 Устава пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. Банком открыт филиал в Республике Крым, расположенный по адресу: 95000, Российская
Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Долгоруковская/Жуковского /А.Невского, 1/1/6.
Полное наименование филиала на русском языке: «Филиал «Крым» открытого акционерного общества
«Краснодарский краевой инвестиционный банк».
Сокращенное наименование на русском языке: «Филиал «Крым ОАО «Крайинвестбанк» .
Полное наименование на английском языке: "Crimea" Branch of Joint Stock Company "Krasnodar Regional
Investment Bank".
Сокращенное наименование на английском языке: "Crimea" Branch of JSC "Krajinvestbank".
Полное наименование на украинском языке: «Фiлiя «Крим» вiдкритого акцiонерного товариства
«Краснодарський крайовий iнвестицiйний банк».
Сокращенное наименование на украинском языке: «Фiлiя «Крим» ВАТ «Крайiнвестбанк».
Полное наименование на крымско-татарском языке: открытое акционерное общество «Краснодарский
краевой инвестиционный банк» «Крым» филиалы.
Сокращенное наименование на крымско-татарском языке: ОАО «Крайинвестбанк» «Крым» филиалы.
1
Дополнить статью 5 Устава пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Банком открыт филиал в городе Севастополе, расположенный по адресу: 99011, Российская
Федерация, г.Севастополь, ул.Одесская, 27-Б.
Полное наименование филиала на русском языке: «Филиал «Севастополь» открытого акционерного
общества «Краснодарский краевой инвестиционный банк».
Сокращенное наименование на русском языке: «Филиал «Севастополь» ОАО «Крайинвестбанк».
Полное наименование на английском языке: "Sevastopol" Branch of Joint Stock Company " Krasnodar
Regional Investment Bank".
Сокращенное наименование на английском языке: " Sevastopol" Branch of JSC " Krajinvestbank" .
Полное наименование филиала на украинском языке: «Фiлiя «Севастополь» вiдкритого
акцiонерного товариства «Краснодарський крайовий iнвестицiйний банк».
Сокращенное наименование на украинском языке: «Фiлiя «Севастополь» ВАТ «Крайiнвестбанк».
Полное наименование филиала на крымско-татарском языке: открытое акционерное общество
«Краснодарский краевой инвестиционный банк» «Севастополь» филиалы.
Сокращенное наименование на крымско-татарском языке: ОАО «Крайинвестбанк» «Севастополь»
филиалы.
Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в
устав ОАО «Крайинвестбанк», изменений, вносимых в Устав Банка, заявления о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иных документов,
определенных главой 16 Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций" Первому заместителю Генерального директора ОАО
«Крайинвестбанк» Василию Васильевичу Попандопуло. Направить в установленные сроки документы в
Главное управление Банка России по Краснодарскому краю для государственной регистрации
изменений, вносимых в устав ОАО «Крайинвестбанк».;
2.2. Согласовать с Главным управлением Банка России по Краснодарскому краю на должность
руководителя филиала «Крым» ОАО «Крайинвестбанк» кандидатуру Галкиной Нины Константиновны,
предусматривающей право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке
России счетах кредитной организации (правом первой подписи расчетных документов филиала).
Ходатайствовать о согласовании названной кандидатуры на указанную должность.
Согласовать с Главным управлением Банка России по Краснодарскому краю на должность
главного бухгалтера
филиала «Крым» ОАО «Крайинвестбанк» кандидатуру Юшко Марины
Михайловны, предусматривающей право распоряжения денежными средствами, находящимися на
открытых в Банке России счетах кредитной организации (правом второй подписи расчетных документов
филиала). Ходатайствовать о согласовании названной кандидатуры на указанную должность.
Согласовать с Главным управлением Банка России по Краснодарскому краю на должность
руководителя филиала «Севастополь» ОАО «Крайинвестбанк» кандидатуру Джура Елены Дмитриевны,
предусматривающей право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке
России счетах кредитной организации (правом первой подписи расчетных документов филиала).
Ходатайствовать о согласовании названной кандидатуры на указанную должность.
Согласовать с Главным управлением Банка России по Краснодарскому краю на должность
главного бухгалтера филиала «Севастополь» ОАО «Крайинвестбанк» кандидатуру Андреевой Зои
Васильевны, предусматривающей право распоряжения денежными средствами, находящимися на
открытых в Банке России счетах кредитной организации (правом второй подписи расчетных документов
филиала). Ходатайствовать о согласовании названной кандидатуры на указанную должность.
Уполномочить Первого заместителя Генерального директора ОАО «Крайинвестбанк» Попандопуло
Василия Васильевича подписать и направить в Главное управление Банка России по Краснодарскому
краю документы, предусмотренные "Положением о порядке оценки соответствия квалификационным
требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона "О
банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)", и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (утв. Банком России 25.10.2013 N
408-П), в том числе ходатайства о согласовании кандидатур на должности, анкеты кандидатов на
должности выписку из настоящего протокола и иные необходимые документы;
2.3. Утвердить положение о филиале «Крым» открытого акционерного общества «Краснодарский
краевой инвестиционный банк».
2
Утвердить положение о филиале «Севастополь» открытого акционерного общества «Краснодарский
краевой инвестиционный банк».
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 07 апреля 2014 года;
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2014 года, №4.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
3.2. Дата “
09 ”
апреля
В.В. Попандопуло
20 14 г.
(подпись)
М.П.
3