Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

08.05.2015
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"
ИНН 7718013714
ОГРН 1027700126849
Адрес: г. Москва, ул. Пермская, владение 5
Дата собрания: 24.06.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 18.05.2015 (конец рабочего дня)
Основание: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, 107143, г. Москва, улица
Пермская, владение 5, шестой этаж
Время проведения Общего собрания: 12.00
Время начала регистрации лиц,
принимающих участие в Общем собрании: 11.00
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: Российская Федерация, 107143, г. Москва, улица Пермская, владение 5,
шестой этаж
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо
Повестка дня Общего собрания:
1. О порядке ведения (Регламенте) годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014
финансового года.
4. О прибыли Общества по результатам 2014 финансового года и годовых дивидендах по
размещенным акциям Общества.
5. О Совете директоров Общества.
6. О Ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества на 2015 финансовый год.
8. Об Уставе Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться:
Информация (материалы) могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества;
- лицам, к которым права вышеуказанных лиц на акции перешли в порядке наследования
или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим в соответствии с полномочиями,
основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то
государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,
составленной в письменной форме в соответствии с требованиями, предусмотренными
Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Для ознакомления с информацией (материалами) лицам, которые имеют право принимать
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности –
паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на
должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о
внесении в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав,
содержащий положение о правопреемстве (нотариально заверенная копия);
- наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально
заверенная копия).
Адрес места ознакомления: Российская Федерация, 107143, г. Москва, улица Пермская,
владение 5, шестой этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ, кабинет на 2 этаже, №
203 и по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества в день его
проведения.
Время ознакомления: с 04 июня 2015 года по 23 июня 2015 года ежедневно с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут (МСК) и во время проведения годового Общего собрания
акционеров Общества в дату его проведения – 24 июня 2015 года по месту его
проведения.