"ОХПП". Решения Общих собраний акционеров

19.05.2015
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Оренбургское хлебоприемное предприятие"
ИНН 5611003710
ОГРН 1025601717723
Адрес: 460050, город Оренбург, пер. Связной, 12
Дата собрания: 12.05.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 14.04.2015 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Повестка дня Общего собрания:
1. Изменение наименования Открытого акционерного общества «Оренбургское
хлебоприемное предприятие» на Публичное акционерное общество «Оренбургское
хлебоприемное предприятие».
2. Приведение Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 №
99-ФЗ.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» за
2014 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах ОАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие», а также распределение
прибыли и убытков ОАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие», определение
размера дивидендов по результатам 2014 финансового года.
6. Утверждение аудитора ОАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие».
7. Избрание членов Совета Директоров ОАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие».
8. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Оренбургское хлебоприемное
предприятие».
Содержание сообщения:
1. Изменить наименование Открытого акционерного общества "Оренбургское
хлебоприемное предприятие" на Публичное акционерное общество "Оренбургское
хлебоприемное предприятие".
2. Привести Устав Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99ФЗ.
3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
4. Утвердить годовой отчет ОАО "Оренбургское хлебоприемное предприятие" за 2014
год.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах ОАО "Оренбургское хлебоприемное предприятие". Прибыль ОАО
"Оренбургское хлебоприемное предприятие" по результатам 2014 финансового года
оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2014 финансовый год не выплачивать.
6. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО "Аудит-Профи".
7. Избрать членами Совета Директоров ОАО "Оренбургское хлебоприёмное
предприятие":
1
Розинова Василия Самойловича, 2
Розинову Ольгу Самойловну, 3
Розинова Андрея Андреевича, 4 Кучма Александра Викторовича, 5
Розинова Ивана Васильевича, 6 Маркина Сергея Васильевича, 7 Розинова
Александра Самойловича
9. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Оренбургское хлебоприёмное
предприятие":
1 Желтышеву Наталью Владиславовну, 2 Лопатину Оксану Викторовну, 3 Науменко
Олега Геннадьевича
Председатель собрания С.В. Маркин, секретарь собрания Е.С. Черемухина.
Отчетные материалы по Общему собранию можно получить в Депозитарии.