Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк»; ООО КБ «АйМаниБанк»
Регистрационный номер банка: 1975
Почтовый адрес банка: 125212 г. Москва, ул. Выборгская, д.16 корп.2
№ п/п
1
1
2
3
4
Акционеры (участники) банка
Полное и сокращенное фирменное Принадлежащие
наименование
юридического
лица/ акционеру
Ф.И.О. физического лица/иные данные
(участнику) акции
(доли)
банка
(процент голосов к
общему
количеству
голосующих
акций
(долей)
банка)
2
3
Волчихин
Игорь
Владимирович,
9,64
гражданство – Российской Федерации,
место жительства - г. Москва
Калиниченко
Анатолий
Петрович,
9,5
гражданство – Российской Федерации,
место жительства – Московская область,
пос. Болшево
Федорова Яна Сергеевна, гражданство –
2,09
Российской Федерации, место жительства г. Москва
Кашапов
Александр
Владимирович,
13,45
гражданство – Российской Федерации,
место жительства - г. Москва
Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров
(участников) банка,
а также лица, под
контролем либо
значительным
влиянием которых
находится банк
Взаимосвязи между акционерами (участниками)
банка и (или) конечными собственниками банка
и (или) лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых находится
банк
4
5
Кашапов А.В. (в силу владения долей в уставном
капитале банка и членства в Совете директоров, в
компетенцию
которого
входит
вопрос
о
рекомендациях
по
размеру
и
порядку
распределения прибыли банка) является лицом,
под
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
находится банк.
5
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Эйр Инвест» (ООО
«Эйр Инвест»),
место нахождения (почтовый адрес)
Российская Федерация, 123007, г. Москва,
ул. Магистральная 1-я, д.18, стр.1, ОГРН –
1077758944713, о чем внесена запись в
ЕГРЮЛ 10.08.2007
9
Семенов Дмитрий
Николаевич,
гражданство РФ,
место жительства:
Россия, Москва;
Компания «Дефайер Груп Лтд.» (Defier Group Ltd.)
адрес места нахождения (почтовый адрес):
Британские Виргинские острова, Тортола, РоудТаун, Дрейк Чемберс, а/я 3321 (British Virgin Island,
Tortola, Road Town, Drake Chambers, Box 3321),
Зарегистрирована
04
июля
2007
года
Регистратором компаний Британских Виргинских
Островов за регистрационным номером 1416150
Компания владеет 99,99% голосующих долей ООО
«Эйр Инвест»,
Семенов Дмитрий Николаевич гражданство РФ,
место жительства: Россия, г. Москва, владеет 0,01
% голосующих долей ООО «Эйр Инвест»,
6
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Глобал инвест» (ООО
«Глобал инвест»),
место нахождения (почтовый адрес)
Российская Федерация, 125493, г. Москва,
ул. Смольная д.12, ОГРН – 1127746628525,
о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 14.08.2012
9,5
Семенов Дмитрий Николаевич владеет 100%
голосов к общему количеству голосующих акций
Компании «Дефайер Груп Лтд.» (Defier Group Ltd.)
Кондрашов
Петр Акционерная
компания
с
ограниченной
Ефимович,
ответственностью «Глобал Эссошиэйтс Лтд.»
гражданство
РФ, (Global Associates Ltd.), адрес места нахождения
место
жительства: (почтовый адрес): Белиз, город Белиз, угол Эйр и
Хатсон Стрит, Блейк Билдинг, первый этаж, Сьют
Россия, Москва;
102 (Belise, Belise City, Corner Eyre & Hutson
Streets, Blake Building, Ground Floor, Suite 102)
Зарегистрирована
12
февраля
2008
года
Регистратором Международных Коммерческих
Компаний за регистрационным номером 70,021
Компания владеет 99,99% голосующих долей ООО
«Глобал инвест».
Кондрашов Петр Ефимович, гражданство РФ,
место жительства: Россия, Москва, владеет 0,01%
голосующих долей ООО «Глобал инвест».
Компания «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL
MARCETING LTD.),
адрес места нахождения (почтовый адрес): Белиз,
город Белиз, угол Эйр и Хатсон Стрит, Блейк
Билдинг, первый этаж, Сьют 102 (Belise, Belise
City, Corner Eyre & Hutson Streets, Blake Building,
Ground Floor, Suite 102)
Регистрационный номер 70,022
Компания является единственным акционером
Компании «Глобал Эссошиэйтс Лтд.» (Global
Associates Ltd.).
Компания Д.А.
Секретариал Лимитед (D.A.
Secretarial Ltd),
адрес места нахождения (почтовый адрес): Кипр,
Лимасол, п/и 3110, 16 Кринон стрит (Cyprus,
Limassol, 3110, 16 Krinon),
Регистрационный номер Н.Е. 118888
Компания обладает полномочиями, вытекающими
из договоров доверительного управления 50%
голосов к общему количеству голосующих акций
Компании «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL
MARCETING LTD.) в пользу Кондрашова П.Е.
Компания Д.А. Аккаунинг энд Секретариал ЛТД.)
(D.A. Accounting&Secretarial Ltd.),
адрес места нахождения (почтовый адрес): Кипр,
Лимасол, п/и 3110, 16 Кринон стрит (Cyprus,
Limassol, 3110, 16 Krinon),
Регистрационный
номер
НЕ
118886
Зарегистрирована
09
марта
2001
года
регистрирующим органом Регистратор Компаний
(Redistrar of Companies)
Компания обладает полномочиями, вытекающими
из договоров доверительного управления 50%
голосов к общему количеству голосующих акций
Компании «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL
MARCETING LTD.) в пользу Кондрашова П.Е.
7
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Аспект-Менеджмент»
(ООО «Аспект-Менеджмент»),
место нахождения (почтовый адрес)
Российская Федерация, 109004, г. Москва,
ул. Нижегородская д.32, стр.5, ОГРН –
1127746440612, о чем внесена запись в
ЕГРЮЛ 05.06.2012
9,5
Кондрашов
Петр
Ефимович
является
единственным акционером Компании «Централ
Маркетинг Лтд.» (CENTRAL MARCETING LTD.).
Белкин
Андрей Акционерная
компания
с
ограниченной
Михайлович,
ответственностью
«ТАРЛЕС
ЛИМИТЕД»
гражданство
РФ, (TARLES LIMITED),
место
жительства: адрес места нахождения (почтовый адрес):
Британские Виргинские острова, Тортола, РоудРоссия, Москва;
Таун, Квиджано Чамберс, а/я 3159 (British Virgin
Island, Tortola, Road Town, Quijano Chambers, P.O.
Box 3159),
Зарегистрирована
07
августа
2009
года
Регистратором компаний Британских Виргинских
Островов за регистрационным номером 1542965
Компания владеет 99,99% голосующих долей ООО
«Аспект-Менеджмент».
Белкин Андрей Михайлович, гражданство РФ,
место жительства: Россия, Москва, владеет 0,01%
голосующих долей ООО «Аспект-Менеджмент».
Компания «ЗЕП МЕНЕДЖМЕН КОРП.» (ZEP
MANAGEMENT CORP.),
адрес места нахождения (почтовый адрес):
Британские Виргинские острова, Тортола, РоудТаун, Квиджано Чамберс, а/я 3159 (British Virgin
Island, Tortola, Road Town, Quijano Chambers, P.O.
Box 3159),
Зарегистрирована
08
июля
2008
года
Регистратором компаний Британских Виргинских
Островов за регистрационным номером 1492083
Компания является единственным акционером
Акционерной
компании
с
ограниченной
ответственностью
«ТАРЛЕС
ЛИМИТЕД»
(TARLES LIMITED).
Мария Пасванди (Marie Pasvandi), гражданство
Австралии, место жительства: Кипр, г.Лимасол
(Republic
of
Cyprus,
Limassol)
обладает
полномочиями, вытекающими из договоров
доверительного управления 100% голосов к
общему количеству голосующих акций Компании
«ЗЕП
МЕНЕДЖМЕН
КОРП.»
(ZEP
MANAGEMENT CORP.) в пользу Белкина А.М.
8
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«СибТранс»
(ООО
«СибТранс»),
место нахождения (почтовый адрес)
Российская Федерация, 127238, г. Москва,
проезд Нижнелихоборский 3й, д.1А, стр.6,
офис 213 ОГРН – 1047797030853, о чем
внесена запись в ЕГРЮЛ 23.12.2004
9,95
Белкин
Андрей
Михайлович
является
единственным акционером Компании «ЗЕП
МЕНЕДЖМЕН КОРП.» (ZEP MANAGEMENT
CORP.).
Гончаров Анатолий Акционерная
компания
с
ограниченной
Александрович,
ответственностью «ДЖОЙТАС КОРПОРЭЙШН»
гражданство
РФ, (JOYTAS CORPORATION A company limited by
место
жительства: shares),
Россия, Москва;
адрес места нахождения (почтовый адрес):
Британские Виргинские острова, Тортола, РоудТаун, Викхэмс Кей I, 2-ой этаж, Вантерпул Плаза
(British Virgin Island, Tortola, Road Town, Wickhams
Cay I, 2 nd Floor, Vanterpool Plaza),
Зарегистрирована
30
апреля
2008
года
Регистратором компаний Британских Виргинских
Островов за регистрационным номером 1479427
Компания владеет 75,39% голосующих долей ООО
«СибТранс»,
Акционерная
Компания
с
ограниченной
ответственностью «Лэйк Сибилиа Холдингс Инк.»
(Lake Sybelia Holdings lnc),
адрес места нахождения (почтовый адрес):
Британские Виргинские острова, Тортола, РоудТаун, Викхэмс Кей I, 2-ой этаж, Вантерпул Плаза
(British Virgin Island, Tortola, Road Town, Wickhams
Cay I, 2 nd Floor, Vanterpool Plaza),
Зарегистрирована
02
января
2008
года
Регистратором компаний Британских Виргинских
Островов за регистрационным номером 1452706
Компания владеет 24,61% голосующих долей ООО
«СибТранс»,
Акционерная
Компания
с
ограниченной
ответственностью «Лэйк Сибилиа Холдингс Инк.»
(Lake Sybelia Holdings lnc),
адрес места нахождения (почтовый адрес):
Британские Виргинские острова, Тортола, РоудТаун, Викхэмс Кей I, 2-ой этаж, Вантерпул Плаза
(British Virgin Island, Tortola, Road Town, Wickhams
Cay I, 2 nd Floor, Vanterpool Plaza),
Зарегистрирована
02
января
2008
года
Регистратором компаний Британских Виргинских
Островов за регистрационным номером 1452706
Компания является единственным акционером
Компании
«ДЖОЙТАС
КОРПОРЭЙШН»
(JOYTAS CORPORATION A company limited by
shares).
Александра
Казаку
(Alexandra
Kazakou),
гражданство Греции, место жительства: Кипр,
г.Никосия (Republic of Cyprus, Nicosia) обладает
полномочиями, вытекающими из договоров
доверительного управления 100% голосов к
общему количеству голосующих акций Компании
«Лэйк Сибилиа Холдингс Инк.» (Lake Sybelia
Holdings lnc) в пользу Гончарова А.А.
Гончаров Анатолий Александрович является
единственным акционером Компании «Лэйк
Сибилиа Холдингс Инк.» (Lake Sybelia Holdings
lnc).
9
Компания
«Ю-ЭМ
МЕНЕДЖМЕНТ
ЛИМИТЕД»
(UM MANAGEMENT LIMITED),
9,95
Перминов Станислав Компания Нопхил Номинес Лимитед (Hophil
Борисович,
Nominees Limited), адрес места нахождения
гражданство
РФ, (почтовый адрес): Кипр, Никосия, п/и 2063, 75
место нахождения (почтовый адрес): Кипр,
Никосия, 1307, 75 Продрому Авеню,
Уанворлд Парквью Хауз, 4-й этаж, а/я
25207 (Cyprus, Nicosia, 75 ONEWORD
PARKVIEW
HOUSE,
Prodromou),
Регистрационный номер: Н.Е. 152430
место жительства - г. Продрому Авеню, Уанворлд Парквью Хауз,
(Cyprus, Nicosia, 75 ONEWORD PARKVIEW
Москва
HOUSE, Prodromou), Регистрационный номер :
Н.Е. 86711
Компания обладает полномочиями, вытекающими
из договоров доверительного управления 100%
голосов к общему количеству голосующих акций
Компании «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
(UM MANAGEMENT LIMITED) в пользу
Перминова С.Б.
Перминов
Станислав
Борисович
является
единственным акционером Компании «Ю-ЭМ
МЕНЕДЖМЕНТ
ЛИМИТЕД»
(UM
MANAGEMENT LIMITED).
10
11
Любимов Евгений Борисович, гражданство
– Российской Федерации, место жительства
- г. Москва
Кавинская Ева Владимировна, гражданство
– Российской Федерации, место жительства
– г. Москва
И.о. Председателя Правления
ООО КБ «АйМаниБанк»
«19» августа 2015г.
7,87
9,55
И.В. Волчихин
Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Кашапов А.В.
значительное влияние
Волчихин И.В.
13,45%
9,64%
Федорова Я.С.
2,09%
7,87%
Любимов Е.Б.
ООО КБ «АйМаниБанк»
9,5%
13,45
2,37
Калиниченко А.П.
9,55%
9%
ООО «Эйр Инвест»
9,95%
ООО «СибТранс»
9,5%
0,01%
99,99%
0,01%
24,61%
75,39%
9,95%
9,5%
ООО «Глобал инвест»
99,99%
ООО «Аспект Менеджмент
0,01%
Кавинская Е.В.
Компания «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ
ЛИМИТЕД»
99,99%
100%
Компания «Дефайер
Груп Лтд.»
Компания «ДЖОЙТАС
КОРПОРЭЙШН»
Компания
«ТАРЛЕС
ЛИМИТЕД»
Компания
«Глобал
Эссошиэйтс Лтд.»
100%
100%
100%
Семенов Д.Н.
Компания «Лэйк
Сибилиа Холдингс
Инк.»
100%
Alexandra
KazakouДоверительный
управляющий
100%
Компания «Централ Маркетинг Лтд.»
50%
Компания «ЗЕП
МЕНЕДЖМЕН КОРП.»
50%
Компания D.A.
Secretarial Ltd –
Доверительный
управляющий
Компания D.A.
Accounting &
Secretarial Ltd. –
Доверительный
управляющий
Перминов С.Б.
100%
100%
100%
Гончаров А.А.
100%
100%
Кондрашов П.Е.
Белкин А.М.
Marie PasvandiДоверительный
управляющий
Компания Hophil
Nominees LimitedДоверительный
управляющий