"СмАЗ". Решения Общих собраний акционеров

03.07.2015
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Смоленский авиационный завод"
ИНН 6729001476
ОГРН 1026701424056
Адрес: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74
Дата собрания: 30.06.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 16.05.2015 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014г., в том числе отчета о
финансовых результатах Общества.
3. Утверждение новой редакции устава Общества.
4. Утверждение внутренних документов Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2015г.
10. Увеличение уставного капитала Общества.
11. Одобрение сделки с заинтересованностью.
Содержание сообщения:
Решение по вопросу №1 "Годовой отчет открытого акционерного общества "Смоленский
авиационный завод" за 2014 год утвердить".
Решение по вопросу №2 "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 г., в том
числе отчет о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) открытого
акционерного общества "Смоленский авиационный завод".
Решение по вопросу №3 "Утвердить Устав Общества в новой редакции".
Решение по вопросу №4.1 "Новую редакцию "Положения о подготовке и проведении
общих собраний акционеров акционерного общества "Смоленский авиационный завод"
утвердить".
Решение по вопросу №4.2 "Новую редакцию "Положения о Совете директоров
акционерного общества "Смоленский авиационный завод" утвердить".
Решение по вопросу №4.3 "Новую редакцию "Положения о деятельности ревизионной
комиссии акционерного общества "Смоленский авиационный завод" утвердить".
Решение по вопросу №5 "Утвердить следующее распределение прибыли открытого
акционерного общества "Смоленский авиационный завод" по результатам 2014 года:
Чистая прибыль к распределению, всего - 580 893,2 тыс.руб.
Непотребляемая прибыль:
- отчисления в резервный фонд (до 5%) - 6 191,1 тыс.руб.
Потребляемая прибыль:
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям - 116 178, 6 тыс.руб., из них:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" (10%) - 58 089, 3
тыс.руб.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (10%) - 58 089, 3 тыс.руб.
- вознаграждения и (или) компенсации расходов членам СД и РК - 914,5 тыс.руб.
- отчисления, направляемые в фонды развития - 457 609,0 тыс.руб."
Решение по вопросу №6 "Выплатить дивиденды акционерам открытого акционерного
общества "Смоленский авиационный завод" по результатам 2014г.
Установить:
- размер дивидендов по акциям - 20% от чистой прибыли, полученной Обществом по
результатам деятельности в 2014 году, что составляет 116 178,6 тыс. руб., в том числе:
а) по привилегированным акциям типа "А" - 58 089,3 тыс.руб. или 909 руб. 86 коп. на одну
акцию.
б) по обыкновенным акциям - 58 089,3 тыс.руб.
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "19"
июля 2015 г.
- срок и форма выплата дивидендов:
а) юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их расчетные счета
платежными поручениями в срок до "20" августа 2015 года;
б) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии
соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их
банковские счета в срок до "20" августа 2015 года"
Решение по вопросу №7
Избрать Совет директоров ОАО "СмАЗ" в количестве 7 человек в составе:
1.Букач Эдуард Викторович
2.Гуренко Алла Федоровна
3.Карпович Сергей Степанович
4.Маркман Александр Матвеевич
5.Николаев Олег Артурович
6.Никольский Сергей Григорьевич
7.Трусов Владимир Николаевич
Решение по вопросу №8
Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Смоленский
авиационный завод" в количестве 5 человек в составе:
1.Гаврина Наталья Григорьевна
2.Шец Игорь Александрович
3.Маликова Елена Александровна
4.Нуралиева Юлия Викторовна
5.Субботина Светлана Сергеевна
Решение по вопросу №9
"УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА на 2015г. ООО "АФК-Аудит".
Решение по вопросу №10
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополни-тельных акций:
- вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество размещаемых дополнительных акций:
400 000 (четыреста тысяч) штук;
- номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 100 (сто) рублей;
- способ размещения дополнительных акций:
закрытая подписка;
- цена размещения всех дополнительных акций:
300 000 000 (триста миллионов) рублей;
- цена размещения каждой дополнительной акции, в т.ч. цена размещения каждой
дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций (определена решением Совета
директоров):
750 (семьсот пятьдесят) рублей;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительно выпускаемые акции:
Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ОГРН
1035003364021;
- форма оплаты дополнительно выпускаемых акций: денежными средствами в валюте РФ"
Решение по вопросу №11
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированным
лицом 20 и более процентов голосу-ющих акций Общества:
- лица, являющиеся сторонами сделки: Общество - открытое акционерное общество
"Смоленский авиационный завод" и акционер Общества - открытое акционерное
общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", имеющего 95,79%
обыкновенных акций Об-щества;
- цена размещений одной дополнительной обыкновенной акции - 750 (семьсот пятьдесят)
рублей;
- предельное количество дополнительных обыкновенных акций, которое можно
приобрести в результате сделки - 400 000 (четыреста тысяч) штук;
- цена сделки (предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (несколько
взаимосвязанных сделок): 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;
- предмет сделки: передача Обществом в собственность ОАО "Корпорация "Тактическое
ракетное вооружение" дополнительно выпускаемых акций Общества на сумму денежных
средств, вносимых в оплату дополнительных акций ОАО "СмАЗ" по цене размещения,
определенной решением Совета директоров Общества (протокол № 5 от "16" апреля 2015
г.),
- иные существенные условия сделки: отсутствуют".