Приложение № 1 Закупки технической продукции, осуществленные через посредников

Приложение № 1
Закупки технической продукции, осуществленные через посредников
cлужбой МТС ГП „CFM”, для снабжения подразделений ГП „CFM”
запасными частями, материалами и оборудованием
тыс.леев
№
п/п
Название
экономического
агента
Фискальный
Договора
код
Поставки ЖДМ
Сумма без Сумма
НДС
НДС
Всего
закупки
Закупки
через
таможню
(импорт)
ООО „Ratfer-Сom”,
1. 2008-2010 г.г.
(10 месяцев)
1003600159465
4
11833,3
2366,6
14199,9
1116,6
ООО „AvangardaConst”,
2.
2009-2010 г.г.
(10 месяцев)
1004600073805
6
16637,0
3327,4
19964,4
11305,0
ООО „Antarius-Com”,
3. 2009-2010 г.г.
1003600047755
(10 месяцев)
4
4744,8
948,9
5693,7
-
Отношения с
фирмами
нарушителями
поставщиками
Службы МТС
число
сумма
фирм
Справка
За период 2008-2010 годов, ООО „Ratfer-Com”
осуществило поставки ЖДМ на сумму 14199,9 тыс.
леев, импорт был зарегистрирован на сумму 1116,6
Прямо от
тыс. леев. Одновременно, ООО „Ratfer-Com”
нарушиосуществило закупки от местных фирм, которые не
телей-7 8620,7 являются производителями и импортерами запасных
частей для железной дороги: ООО „Vesalex” ООО
„Algadora”, ООО „Meltina Grup”, ООО „SAE”, ООО
Поставщики от 4764,0 „Ibl-Mol”, ООО „Grandplast” КО „SGV-TEH” (фирмы,
аннулированные ГГНИ в качестве плательщиков НДС
нарушипо причине невыполнения налоговых обязательств –
телей -2
деликвенты или фантомы) и от КО„BSA-Impex” ООО,
„Doina-Emox” ООО, которые в свою очередь, закупили
товары от деликвента „Grandplast” ООО
ООО „Avangarda-Const” поставило ЖДМ на сумму
19964,4 тыс. леев, зарегистрировав импорт товаров для
железной дороги на сумму 11305,0 тыс. леев. За
указанный период ООО „Avangarda-Const” произвело
Прямо от
закупки от других местных фирм, которые не являются
нарушителей-1 683,4 производителями и импортерами запасных частей, в
том числе от ООО „Redicol-Nord” (аннулированное в
качестве плательщика НДС 19.02.2010 по причине
Поставневыполнения
налоговых
обязательств
перед
щики от 14413,3 государственным бюджетом – деликвент); от ООО
наруши„Convizir-Grup”, которое произвело закупки от ООО
телей -2
„Convizir-Рlus”, фирмы-деликвента, аннулированной
как плательщик НДС 04.06.2009; от ООО „Cula”,
которое в свою очередь зарегистрировало закупки от
ООО „Redicol-Nord” (деликвент).
Прямо от 621,2 ООО „Antarius-Com” произвело поставки службе МТС
нарушина сумму 5693,7 тыс. леев, не будучи производителем и
импортером запасных частей и других товаров для
телей-1
10847,6 ЖДМ. Закупки ООО „Antarius-Com”были произведены
Поставщики от
нарушителей-1
ООО „Elenicna”,
4. 2008-2010 г.г.
(10 месяцев)
1003609010480
3
6039,6
1207,9
7247,5
-
ООО „Uncovlad”,
5. 2009-2010 г.г.
(10 месяцев)
1007609002115
4
5188,3
1037,7
6226,0
-
ООО „Doina-Emox”,
6. 2009-2010 г.г.
(10 месяцев)
1004600006142
3
1585,3
317,0
1902,3
259,9
от других местных фирм, в том числе от „Redicol-Nord”
(деликвент), ООО „Tera Flora”, ООО „Cula”, последнее
осуществило закупки от ООО „Tera Flora”, ООО
„Antarius-Com”, ООО „Sticolux”, КО „Sorin-Lux” ООО,
ООО „Avangarda-Const”, ООО „Andrevlad”, ООО
„Redicol-Nord” (деликвент).
За период 01.01.2008-01.10.2010 ООО „Elenicna”, не
будучи производителем и импортером запасных
частей, произвело поставки Службе МТС на сумму
Прямо от
7247,5 тыс. леев, зарегистрировав закупки от ООО
наруши„Alimbec Grup”, ООО „Irihar”, „Prutean Grup” ООО
телей-3
(фирмы,
аннулированные
ГГНИ
в
качестве
плательщиков НДС по причине невыполнения
Постав6609,1 налоговых обязательств – деликвенты или фантомы),
щики от
ООО „Uncovlad”, ООО „Sticolux”, ООО „Cula”,
нарушипоследнее произвело закупки от ООО „Tera Flora”,
телей-1
ООО
„Andrevlad”,ООО
„Antarius-Com”,
ООО
„Avangarda-Const” и КО „Redicol-Nord” ООО –
предприятия деликвента.
ООО „Uncovlad”, не будучи производителем и
импортером запасных частей, произвело поставки
Службе МТС на сумму 6226,0 тыс. леев. Закупки
осуществлялись от названных фирм: КО „Elenicna”
ООО - на сумму 2646,4 тыс. леев; ООО „Cula”- на
сумму 1098,8 тыс. леев, которые также не
зарегистрировали импорт, и ООО „Sticolux”- на сумму
2795,5 тыс. леев.
ООО „Doina-Emox” поставила Службе МТС товары на
сумму 1902,3 тыс. леев, импорт был зарегистрирован в
Прямо от
сумме 259,9 тыс. леев. Закупки товаров в указанный
нарушипериод осуществлялись от КО „Ratfer-Com” ООО, КО
телей-1 1583,3 „BSA-Impex” ООО, „Granplast” ООО на сумму 1583,3
тыс. леев (аннулированное в качестве плательщика
НДС 27.10.2010), последнее, в свою очередь, закупало
материальные ценности от фирм деликвентов - ООО
„Mitos”, ООО „Parvexim”).
Прямо от
нарушителей 18117,7
ИТОГО
24
46028,3
9205,5
Источник. Договора, налоговые накладные, данные ГГНИ из fisc.md
55233,8
12681,5
Поставщики от 19177,3
нарушителей